证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2023-014
上海新致软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”或“新致软件”）于 2023 年
（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于 2023 年 4 月 1 日送达全体董事。
会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长郭玮先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的议案》
鉴于当前宏观经济状况、市场环境变化以及股价波动情况较公司推出 2021
年限制性股票激励计划时发生较大变化，公司已披露的 2022 年业绩快报显示
不确定性，若继续实施 2021 年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和
效果，因此公司决定终止实施 2021 年限制性股票激励计划。同时，与上述计划
配套实施的文件将一并终止实施，已经授予但尚未归属的第二类限制性股票全部
作废。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：关联董事郭玮、章晓峰回避表决。同意票数 5 票；反对票数 0 票；
弃权票数 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于终止 2021 年限制性股票激励计划及 2021 年第二期
限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2023-016）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于终止 2021 年第二期限制性股票激励计划的议案》
鉴于当前宏观经济状况、市场环境变化以及股价波动情况较公司推出 2021
年第二期限制性股票激励计划时发生较大变化，公司已披露的 2022 年业绩快报
显示 2022 年度公司收入增长不及预期，预计达成激励计划剩余考核期公司层面
业绩考核目存在较大不确定性，若继续实施 2021 年第二期限制性股票激励计划
难以达到预期的激励目的和效果，因此公司决定终止实施 2021 年第二期限制性
股票激励计划。同时，与上述计划配套实施的文件将一并终止实施，已经授予但
尚未归属的第二类限制性股票全部作废。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：关联董事郭玮、章晓峰及金铭康回避表决。同意票数 4 票；反对
票数 0 票；弃权票数 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于终止 2021 年限制性股票激励计划及 2021 年第二期
限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2023-016）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开上海新致软件股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会的议案》
董事会同意于 2023 年 4 月 24 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本
次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-017）。
上海新致软件股份有限公司董事会
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