江苏凤凰出版传媒股份有限公司
二Ｏ二三年四月十四日召开
目 录
江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 ·······2
江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 ·······3
关于选举董事的议案 ············································································5
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
会议时间：2023 年 4 月 14 日（星期五）上午 9:30
会议地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 27 层 2701 会议室
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高
级管理人员、见证律师
一、大会主持人宣布 2023 年第一次临时股东大会开始，报告出
席会议股东、持有股份数及比例、参会人员
二、董事会秘书宣读本次股东大会须知
三、审议股东大会议案
（一）宣读议案
关于选举董事的议案
（二）股东及股东代表发言，回答问题
（三）推荐计票、监票的股东、监事代表及律师
（四）对上述议案进行审议和投票表决
（五）休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票
（六）由监事监票人宣布投票表决结果
四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》
五、大会主持人宣读 2023 年第一次临时股东大会决议
六、宣布 2023 年第一次临时股东大会闭幕
七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会
上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会
规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理
人员；见证律师。
《公司章程》
《公司股东大会议事规
则》等规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，
须持有效授权委托书。
式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
决权的 1/2 以上通过有效。
持人安排下对决议事项进行表决。
表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有
的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、要求和注意事项
东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
无故退场。
应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向
公司了解某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘
书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。
会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
股东不得进行大会发言。
表决权。
安全。
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》规定，公司董事会应由 11 人组成，公司第五
届董事会现有董事 9 人。经公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有
限公司提名，公司第五届董事会第五次会议审议，拟提名章朝阳先
生为公司董事。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满。
章朝阳先生简历如下：
司党委书记、董事长，江苏省出版总社社长。1988 年 7 月至 1989
年 10 月，任电子部无锡微电子联合公司动能部团总支书记; 1989
年 10 月至 1990 年 12 月，任电子部中国华晶电子集团公司动力总厂
团委书记；1991 年 1 月至 1994 年 10 月，任电子部中国华晶电子集
团公司团委副书记、书记；1994 年 10 月至 1995 年 10 月，任中国华
晶电子集团公司 MOS 总厂党委书记；1995 年 10 月至 1997 年 6 月，
任共青团无锡市委副书记、青联副主席；1997 年 6 月至 2000 年 10
月，任共青团江苏省委常委、青工部部长、省青年企业家协会常务
副会长；2000 年 10 月至 2002 年 9 月，任江苏京沪高速公路有限公
司副总经理、党委副书记；2002 年 9 月至 2003 年 6 月，任江苏交通
产业集团有限公司投资发展处处长；2003 年 7 月至 2004 年 9 月，任
连云港科茵格散货码头有限公司董事长；2004 年 9 月至 2013 年 11
月，任江苏省盐业集团有限责任公司副总经理、党委委员；2013 年
年 3 月至 2020 年 12 月，担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事、
纪委书记、党委委员;2020 年 12 月至 2023 年 3 月，担任江苏省盐业
集团有限责任公司党委书记、董事长。章朝阳先生毕业于苏州大学
中文系汉语言文学专业，
省委党校研究生学历，南京大学 EMBA 硕士。
该事项已经公司五届董事会第五次会议审议通过，现请各位审议。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二○二三年四月十四日
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