证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2023-013
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六
次会议于 2023 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开。
（二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
截至 2023 年 4 月 6 日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转
债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等
多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的
利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来三个月内（2023 年 4
月 7 日至 2023 年 7 月 6 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不
提出向下修正方案。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公
告》（公告编号：临 2023-014）。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月七日
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