证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2023-027
华油惠博普科技股份有限公司
第五届监事会 2023 年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
真、电子邮件方式发出。
厦 12 层公司会议室召开,采用现场投票和通讯表决相结合方式进行。
出席了会议。
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
鉴于控股股东长沙水业集团有限公司(以下简称“长沙水业集团”)拟为公
司向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请的不超过 1,860 万美元的非融
资性保函业务提供连带责任保证担保,保证期间自保证合同生效之日起至主合同
项下债务履行期限届满之日后三年止。同意公司向长沙水业集团就上述非融资性
保函业务提供同等金额的连带责任反担保,担保期间为长沙水业集团的保证期间
及其履行担保责任后 3 年内。公司向担保方长沙水业集团支付的担保费率为:流
动贷款年担保费率为 1%,其他类产品的年担保费率以产品费率的 50%为基准,
按照具体项目风险程度在基准费率的基础上上下浮动 30%-50%实施。
关联监事孙鹏程先生对本议案回避表决。
表决情况:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于签订重大经营合同暨关联交易的议案》
鉴于近日公司与 Antonoil Services DMCC(以下简称“DMCC”)签订完成马
基努油田 DS2 含水原油处理集输站升级改造 EPC 项目的主合同及合同全部附
件,该项目合同金额为 185,272,941.00 美元(约合人民币 12.75 亿元)。因过去十
二个月内,公司离任董事在 DMCC 的控股股东安东油田服务集团担任董事职务,
DMCC 与公司具有关联关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本
次交易构成关联交易。同意公司与 DMCC 签订马基努油田 DS2 含水原油处理集
输站升级改造 EPC 项目的重大经营合同暨关联交易事项。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
监 事 会
二?二三年四月六日