证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-008
天津美腾科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
于 2023 年 4 月 4 日 14：00 在天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议
室以现场结合通讯方式召开，根据《公司法》和《天津美腾科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议通知已于 2023 年 3 月 24
日通过电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席邓晓阳先生主持，本次会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司 2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2022年年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实
地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项。在监事会提出意见前，
我们没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
津美腾科技股份有限公司 2022 年年度报告》、
《天津美腾科技股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
津美腾科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-009）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制执行有效，未发现财务报
告及非财务报告存在重大、重要缺陷。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
津美腾科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比
例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司
盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，
符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
津美腾科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司监事会
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