证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2023-032
广 东 新 会 美 达锦纶 股份有 限公司
关 于 召 开 2022 年度 股 东大会 的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
东大会由公司第十届董事会第十五次会议决议召开。
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
公司章程等的规定。
（一）现场会议时间：2023 年 4 月 26 日 14:00 开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2023 年 4 月 26 日 9:15－2023
年 4 月 26 日 15:00。
（三）交易系统投票时间：2023 年 4 月 26 日 9:15－9:25，9:30－
据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票
或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一
次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（1）美达股份 2022 年度董事会工作报告；听取公司 2022 年度
独立董事述职报告（无需审议）
；
（2）美达股份 2022 年度监事会工作报告；
（3）美达股份 2022 年度财务决算报告；
（4）美达股份 2022 年度利润分配方案；
（5）美达股份 2022 年年度报告及摘要；
（6）关于 2023 年度对外担保额度预计的议案；
（7）关于 2023 年度日常关联交易预计的议案；
（8）关于开展外汇远期结售汇业务的议案；
（9）关于续聘会计师事务所的议案。
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及《美达股份 2022 年年度股
东大会会议材料》
。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表
备注
该列打勾的
议案编码 议案名称
栏目可以投
票
非累积投票议案
四、现场会议登记方法
（1）个人股东亲自出席会议的，会议现场应出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》
（格式、内
容见本通知附件 2）和持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格
式、内容见本通知附件 2）和持股凭证。
（3）为便于会务组织，请于 2023 年 4 月 24 日之前将出席股东
大会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件扫描件以传真或
邮件式送达至本公司董事会办公室。
地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份
有限公司
邮编：529100
电话：07506103091、07506107981
传真：07506103091
邮箱：liu000782@163.com
联系人：李晓楠
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以
通过互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）和深交所交
易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用
交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式
交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的
具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。
六、备查文件
第十届董事会第十五次会议决议；第十届监事会第十四次会议决
议。
特此通知。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：出席股东大会的确认回执
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
。
。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：
同意、反对、弃权。
议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2023 年 4 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东
新会美达锦纶股份有限公司 2022 年年度股东大会，代表本单位（本
人）按以下权限行使表决权。
表决意见
序号 议案
同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）
：
身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东证券账户号：
委托书签发日期：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
附件3：
出席股东大会的确认回执
致广东新会美达锦纶股份有限公司：
本人：
证券帐户卡号码：
身份证号码：
联系电话：
本人为广东新会美达锦纶股份有限公司 股A股股份
的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2023
年4月26日举行的公司2022年年度股东大会。
股东签名（盖章）
：
年 月 日
附注：
至广东省江门市新会区冈州大道东 11 号美达股份董事会办公室。现场登记无须填写本
回执。
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