证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-027
上海晶丰明源半导体股份有限公司
关于 2023 年第三次临时股东大会的再次延期公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 会议延期后的召开时间：2023 年 4 月 17 日
一、原股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688368 晶丰明源 2023/3/24
二、 股东大会延期原因
公司 2023 年 3 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于 2023 年第三次临时股东大会的延期公
告》，原定于 2023 年 3 月 31 日召开的 2023 年第三次临时股东大会延期至 2023
年 4 月 10 日召开。
因公司于 2023 年 3 月 15 日召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监
事会第三十三次会议审议通过的《关于使用自有资金收购参股公司部分股权的议
案》尚需进一步完善，经审慎性考虑，公司董事会决定将 2023 年第三次临时股
东大会再次延期至 2023 年 4 月 17 日。
本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《上海晶丰明源半导体股份有限
公司章程》等相关规定。
三、延期后的股东大会有关情况
召开日期、时间：2023 年 4 月 17 日 14 点 00 分
网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 17 日
至 2023 年 4 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
东大会的通知》（公告编号：2023-021）。
四、 其他事项
（一）本次股东大会会议登记时间变更为 2023 年 4 月 13 日（上午 09:00-
（二）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股
东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（四）会议联系方式
通信地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 10 层证券管理部
邮编：201203
电话：021-50278297
传真：021-50275095
电子邮箱：IR@bpsemi.com
联系人：汪星辰、张漪萌
特此公告。
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