证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2023-029
广 东 新会美达锦纶股份有限公司
第十届监事会第 14 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议以通讯表决方式进行，公司现任监事 3 人，均亲自参加会议，会
议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。经讨论
一致通过:
一、
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的
议案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权)；
监事会认为：鉴于公司明确了本次向特定对象发行股票募集资金
分别用于偿还银行贷款和补充流动资金的具体金额及原因，需对本次
向特定对象发行股票预案相应内容进行修订，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——
上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书的公告》
等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《关于广东新会
美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订
稿）》。监事会同意通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网,网址：
www.cninfo.com.cn。
根据 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需
提交股东大会审议。
二、《关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告
（修订稿）的议案》
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权)；
监事会认为：鉴于公司明确了本次向特定对象发行股票募集资金
分别用于偿还银行贷款和补充流动资金的具体金额及原因，需对本次
向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告相应内容进行修订，根
据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证
券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司
董事会编制了《关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报
告（修订稿）》。监事会同意通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网,
网址：www.cninfo.com.cn。
根据 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需
提交股东大会审议。
三、《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报
告（修订稿）的议案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权)；
监事会认为：鉴于公司明确了本次向特定对象发行股票募集资金
分别用于偿还银行贷款和补充流动资金的具体金额及原因，需对本次
向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告相应内容进行修
订，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司证券发行注册管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和
发行情况报告书的公告》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公
司根据公司生产经营的实际情况，结合本次募集资金运用的具体安
排，对本次发行募集资金使用可行性等相关事项进行了认真分析，编
制并修订了《广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象
发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
》。监事会同意通过
该议案。具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
根据 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需
提交股东大会审议。
四、
《关于续聘会计师事务所的议案》(3 票同意，0 票反对，0 票
弃权)
监事会认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验、
能力，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
网址：www.cninfo.com.cn。本议案须报请公司 2022 年年度股东大会
批准。
五、
《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》(3 票同意，0 票
反对，0 票弃权)，该议案需报请公司 2022 年度股东大会批准。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
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