证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2023-017
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月
会第二次会议的通知。会议于 2023 年 4 月 4 日在宁波钱湖宾馆召
开。会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。会议召开
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的规定。会议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度监事会工
作报告》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供
投资者查阅。
本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度董事会和
董事履职评价报告》
，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度监事会和
监事履职评价报告》
，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度高级管理
层和高级管理人员履职评价报告》，并提交公司 2022 年年度股东大
会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司审计部 2022 年度履
职情况评价报告》
。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法》。
监事长洪立峰回避表决。本议案提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事津贴办法》。股
东监事周士捷，外部监事丁元耀、俞德昌、鲍明伟回避表决。本议
案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于对董事、监事及高级管理人员实施责任
保险的议案》
。本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年年度报告》。
监事会认为，公司编制宁波银行股份有限公司 2022 年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。监事会同时听取了《宁波银行股份有限公
司 2022 年内部控制自我评价报告》，认为公司建立了较为完善的法
人治理结构，内部控制体系较为健全，该报告全面、客观、真实地
反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
监事会同意报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过了《关于对宁波银行股份有限公司 2022 年度外
部审计机构审计报告的意见》
。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》，并提交
公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度资本管
理履职情况评估报告》
，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度合规风
险管理评估报告》
。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度利润分
配预案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年经营情况
和 2023 年工作安排》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年财务决算
报告和 2023 年财务预算计划》，并提交公司 2022 年年度股东大会
审议。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年内部审计
情况及 2023 年工作计划》。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会
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