金浦钛业: 第八届董事会第十二次会议决议公告

来源:证券之星 2023-04-06 00:00:00
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证券代码:000545   股票简称:金浦钛业    公告编号:2023-029
              金浦钛业股份有限公司
   本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   金浦钛业股份有限公司第八届董事会第十二次会议,于2023年3
月28日以电邮方式发出会议通知,并于2023年4月4日上午10:00以通
讯方式召开。会议应到董事五人,实到董事五人,会议由公司董事
长郭彦君女士主持,会议的召集召开符合《中华人民共和国公司
法》
 《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   全体与会董事经认真审议,形成以下决议:
   (一)关于补选公司第八届董事会董事的议案
   根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等
相关规定,经公司董事会提名,公司第八届董事会第十二次会议审
议,同意补选辛毅女士为公司第八届董事会董事候选人。任期自股
东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
  具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事兼董事会秘书辞职
暨补选董事的公告》及《独立董事对相关事项的独立意见》。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (二)关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
  公司董事会拟于 2023 年 4 月 21 日(星期五)上午 10:00 在南
京市鼓楼区马台街 99 号五楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大
会。股东大会具体事项详见同日在《证券时报》
                    《中国证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2023 年第三次临
时股东大会的通知》
        。
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,此项决议通过。
  特此公告。
                            金浦钛业股份有限公司
                                董事会
                             二〇二三年四月四日

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