证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-022
国家能源集团长源电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 4 日在湖北省武汉市洪山区徐
东大街 63 号国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络方式召开。会议通知于 3 月
赵虎先生辞职，根据《公司章程》的有关规定，本次会议由公司副董事长袁兵先
生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经举手投票表决，作出以下决议：
因公司董事长、董事赵虎先生辞职，根据《公司章程》的有关规定，经公司
控股股东国家能源投资集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审议通过，
会议提名王冬先生为公司非独立董事候选人。公司独立董事认为该非独立董事候
选人资格、审议程序符合《公司法》《公司章程》及证券监管部门规范性文件等
的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
会议决定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 2:50 在湖北省武汉市洪山区徐
东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼 206 会议室，采用现场表决和网络投
票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。
三、备查文件
特此公告。
国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
附件
王冬先生简历
王冬，男，1968年2月出生，中共党员，硕士学位，高级政工师、主任编辑。
历任国电集团总经理工作部秘书处副处长、处长，国电电力总经理工作部主任，
国电集团办公厅副主任、新闻中心主任（兼）、政治工作部（党组宣传部）主任，
国家能源集团党建工作部（党组宣传部、党组统战部、直属党委办公室）主任、
综合管理部（党组办公室、董事会办公室）主任、集团党组秘书。其与袁光福、
刘志强、朱振刚、刘宏荣先生同为公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司
推荐的董事、监事，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关
系。未持有公司股份；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市
规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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