股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-004
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第五届董事会第二十一次会议通知，会议于 2023 年 4 月 4
日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，胡佳佳、林晓东、刘岩、游君源、张纯、沈福俊、郑俊
豪参加了本次会议。会议由董事长胡佳佳女士主持，会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
业（集团）有限公司股份转让协议之补充协议二〉的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于签署〈上海
美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议之
补充协议二〉的议案》
，具体内容详情请见同时披露的《关于重大资产出售签署
股份转让协议之补充协议（二）的公告》（2023-005）。
三、备查文件
份转让协议之补充协议（二）
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
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