证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-017
中电科普天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十六
次会议于 2023 年 4 月 4 日（星期二）上午以通讯表决方式召开，会议通知和会
议资料于 2023 年 3 月 29 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级
管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
董事会认为：本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的合
理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、
经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司变更相关会计政策。
公司《关于变更相关会计政策的公告》（公告编号2023-019）登载于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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