证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–033
皇氏集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于
月 4 日以电话的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决
的董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于取消公司 2023 年第二次临
时股东大会部分提案的议案》
。
公司于 2023 年 3 月 21 日收到深圳证券交易所《关于对皇氏集团股份有限公
司的关注函》
（公司部关注函〔2023〕第 177 号）
（以下简称“关注函”）
，由于关
注函涉及的相关事项尚需进一步落实，公司董事会决定取消公司 2023 年第二次
临时股东大会《关于转让全资子公司股权被动形成对外提供财务资助的议案》，
该提案的取消符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司登载于 2023 年 4 月 6 日的《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取
消 2023 年第二次临时股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编
号：2023-036）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月六日
首页
微信公众号
证券之星APP
