证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-032
十堰市泰祥实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日
召开的第三届董事会第二十次会议决议，公司董事会定于 2023 年 4 月 20 日下午
络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规
范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票 系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股
东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 4
月 20 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 4 月 20 日（星期四）9:15-15:00 的任意
时间。
（六）会议的股权登记日：2023 年 4 月 14 日（星期五）
（七）会议出席或列席对象：
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东(授权委托书见附件一)。
（八）会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议
室
二、会议审议事项
（一）议案名称
本次股东大会审议事项及提案编码具体如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于公司本次重大资产重组符 合 相
关法律、法规规定的议案》
√作为投票对象的子议案
数：（8）
《关于公司本次重大资产重组不 构 成
关联交易的议案》
《关于公司本次重大资产重组不 构成<
三条规定的重组上市的议案》
《关于公司本次重大资产重组符 合<关
题的规定>第四条规定的议案》
《关于公司本次重大资产重组符 合<上
市公司重大资产重组管理办法 >第十一
条规定及不适用第四十三条、四十四条
的说明的议案》
《关于本次交易符合<创业板 上市公司
持续监管办法（试行）>第十八条和<深
圳证券交易所创业板上市公司重 大 资
产重组审核规则>第七条规定的议案》
《关于评估机构独立性、评估假设前提
评估定价公允性的议案》
《关于批准本次重大资产重组相 关 审
√作为投票对象的子议案
数：（3）
的议案》
《关于<十堰市泰祥实业股份 有限公司
及其摘要的议案》
《关于签署<附生效条件的股 权转让协
议>的议案》
《关于本次重大资产重组摊薄即 期 回
报及填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于本次重大资产重组履行法 定 程
有效性的议案》
《关于上市公司股票价格波动未 达到<
深圳证券交易所上市公司自律监 管 指
引第 8 号—重大资产重组>第十三条相
关标准的说明的议案》
《关于提请股东大会授权董事会 办 理
案》
《关于本次重组相关主体不存在 依据<
上市公司监管指引第 7 号——上市公司
重大资产重组相关股票异常交易 监管>
第十三条不得参与任何上市公司 重 大
资产重组情形的说明的议案》
《关于批准本次重大资产重组相 关 加 √作为投票对象的子议案
期审计报告及备考审阅报告的议案》 数：（2）
上述议案已经第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十九次会议及第
三届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见于 2022 年 12 月 27 日、2023
年 3 月 17 日及 2023 年 4 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披露
的相关公告。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上
市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
除议案 18 以外，上述其他所有议案均为特殊表决议案，需经出席会议股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，其中议案 2、议案 9
及议案 17 为逐项表决议案。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托
代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件
一）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授
权委托书见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
记。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（格式见附件三），并附身份证、单位证
照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（二）登记时间：2023 年 4 月 17 日（星期一）（8:30-12:00；14:30-17:30）
（三）登记地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司董秘办公
室
（四）会议联系方式：
联系人：姜雪
电话：0719-8306877 转 8999
传真：0719-8788070
邮箱：jiang.xue@taixiangshiye.com
地址：湖北省十堰市经济开发区吉林路 258 号
邮编：442013
（五）注意事项：
会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）（具体操作流程详见附件二）。
五、备查文件
附件一：授权委托书；
附件二：参加网络投票的具体操作流程；
附件三：参会股东登记表。
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
附件一
十堰市泰祥实业股份有限公司
兹 全 权 委 托 （ 身 份 证 号
码： ）先生/女士代表本人/本公司
出席十堰市泰祥实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人/本
公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司本次重大资产重组符合相关
法律、法规规定的议案》
√作为投票对
数：（8）
《关于公司本次重大资产重组不构成关
联交易的议案》
《关于公司本次重大资产重组不构 成<上
规定的重组上市的议案》
《关于公司本次重大资产重组符合<关于
规定>第四条规定的议案》
《关于公司本次重大资产重组符合<上市
公司重大资产重组管理办法>第 十一条规
定及不适用第四十三条、四十四条的说明
的议案》
《关于本次交易符合<创业板上 市公司持
续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证
券交易所创业板上市公司重大资产重组
审核规则>第七条规定的议案》
《关于评估机构独立性、评估假设前提合
定价公允性的议案》
《关于批准本次重大资产重组相关审计 √作为投票对
案》 数：（3）
《关于<十堰市泰祥实业股份有 限公司重
其摘要的议案》
《 关 于 签 署<附 生 效 条件 的 股权转让协
议>的议案》
《关于本次重大资产重组摊薄即期回报
及填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于本次重大资产重组履行法定程序
性的议案》
《关于上市公司股票价格波动未达 到<深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8
号—重大资产重组>第十三条相 关标准的
说明的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本
次本次重大资产重组相关事项的议案》
《关于本次重组相关主体不存在依 据<上
市公司监管指引第 7 号——上市公司重大
条不得参与任何上市公司重大资产重组
情形的说明的议案》
审计报告及备考审阅报告的议案》 象的子议案
数：（2）
（说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对
应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
）
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东 大会结
束之日止。
委托人名称（签字或盖章）
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户卡号码：
委托人持有公司股票性质和数量：
代理人签名：
委托日期： 年 月 日
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三
十堰市泰祥实业股份有限公司
姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮编
备注
注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印 件
并加盖公章。2、委托他人出席会议的，尚需填写附件一《授权委托书》，并提供代理人身份
证复印件。
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