证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2023-027
湖南领湃达志科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四
次会议的会议通知于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件、微信等通讯方式，并于 2023
年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议由监事会主席左大华先生
主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过：关于补选第五届监事会监事的议案
同意选举姜薇为公司非职工监事候选人并提请股东大会审议，其任期自股东
大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。在公司股东大会选举产生新任
监事前，辞任监事、监事会主席左大华将继续履行职务。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（二）审议通过：关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案
同意公司本次关联借款事项，本次交易根据平等、自愿的原则进行，借款利
率公允合理，公司内部审议程序合法合规。
表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司非关联监事陈经邦同意该议案，关联监事左大华、雷顺利回避表决，非
关联监事人数不足监事会总人数的半数。本议案须提交股东大会审议。
（三）审议通过：关于收购股权暨与关联方共同投资的议案
同意公司本次收购股权暨与关联方共同投资事项，本次交易遵循公平、公正、
合理的原则进行，交易定价依据交易标的的评估价格确定，定价依据公允合理，
公司内部审议程序合法合规。
表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司非关联监事陈经邦同意该议案，关联监事左大华、雷顺利回避表决，非
关联监事人数不足监事会总人数的半数。本议案须提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
湖南领湃达志科技股份有限公司监事会
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