证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-037
深圳市长方集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会第二十一次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023
年 3 月 31 日以电子邮件及电话方式发出，本次会议由公司监事会主席田洪平先生主
持，会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人(以通讯表决方式出席会议的监事 1 人)，
监事黄楚钰女士以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论审议了如下议
案：
一、审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为本次关联交易系基于公司的生产经营需求，有利于公司经营
发展、缓解公司阶段性资金压力，公司向关联方借款参照中国人民银行规定的同期贷
款利率标准确定借款利率，不存在损害公司及股东利益的情形。此次借款事项涉及关
联交易，相关表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定，独立董事对本次关联交
易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，关联人向上市公司提供
资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可以豁免提交股东大会审
议,故本次关联交易无需提交股东大会审议。
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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