证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-013
债券代码：123116 债券简称：万兴转债
万兴科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2023 年 4 月 4 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议
室以现场结合通讯方式召开。因审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本
次会议豁免董事会会议通知时限要求，本次会议通知于 2023 年 4 月 4 日以通讯
方式向全体董事发出。
本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长吴
太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事
会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，一致审议通过《关于提前赎回“万兴转债”的议
案》
自2023年3月13日至2023年4月4日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不
低于“万兴转债”当期转股价格（49.79元/股）的130%（含130%，即64.73元/
股），已触发《万兴科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司实际情况及当前的市
场情况综合考虑，公司董事会同意行使“万兴转债”的提前赎回权利，拟于
公司独立董事发表了同意的独立意见，华林证券股份有限公司出具了核查
意见，北京植德律师事务所出具了法律意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、备查文件
公司债券的法律意见书》；
兴转债”的核查意见》。
特此公告。
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