证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-028
博济医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 4 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2023 年 4 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 4 月 4 日 9:15-15:00。
室一。
股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
总数为 132,756,205 股，占公司总股份的 36.0048%，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份总数为
股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份 5,000 股，占公司总股份的 0.0014%。
通过网络投票的股东共 72 人，代表有表决权的股份 25,169,336 股，占公司
总股份的 6.8262%。其中，通过网络投票的中小股东共 72 人，代表有表决权的股
份 25,169,336 股，占公司总股份的 6.8262%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会采取中小投资者
单独计票。
的议案》
表决情况：同意 132,562,789 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.8543%；反对 193,016 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1454%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 24,980,920 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.2317%；反对 193,016 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.7667%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0016%。
表决结果：通过。
的议案》
表决情况：同意 132,563,189 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.8546%；反对 193,016 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1454%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 24,981,320 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.2333%；反对 193,016 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.7667%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
励计划相关事宜的议案》
表决情况：同意 132,563,189 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.8546%；反对 193,016 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1454%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 24,981,320 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.2333%；反对 193,016 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.7667%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、骆凌霄律师现场见证，
并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表
决结果，均符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司章程指引》、
《股东大会规则》、
《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
《博济医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
