证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-037
中国交通建设股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 征集投票权的起止时间：2023 年 4 月 22 日至 2023 年 4 月 26 日（9:00-11:30，
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关
规定，公司独立董事刘辉先生受其他独立董事的委托，作为征集人就公司拟于
大会）、2023 年第一次 A 股类别股东会、2023 年第一次 H 股类别股东会审议的
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与公司
体股东征集委托投票权。
一、 征集人的基本情况
(一) 征集人基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘辉先生，其基本情况如下：
刘辉先生，1960 年出生，中国国籍。现任中国建筑科学研究院有限公司外
部董事。刘先生拥有丰富的建筑、工程建设和科研管理经验，历任中铁二局集团
有限公司总经理助理、董事、总工程师，中国铁路工程总公司副总经理、党委常
委、总工程师，中国铁路工程集团有限公司党委常委兼中国中铁股份有限公司副
总裁、党委常委、总工程师。刘先生毕业于西南交通大学铁道工程专业，并取得
建筑及土木工程硕士学位，是正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。刘
先生自 2022 年 2 月起担任本公司独立非执行董事。
征集人未持有公司股票，亦不存在股份代持等代他人征集的情形。征集人不
存在相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；征集
人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲
裁。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以
及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
(二) 征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 12 月 15 日召开的公司第
五届董事会第十一次会议，并对公司《关于<中国交通建设股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<中国交通建设股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<中国交通建设股
份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成
票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
征集人认为：公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”
的原则制定了股权激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工
利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益
共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次股权
激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东尤其中小股东的
合法权益，因此，同意公司实施本次股权激励计划并同意将上述议案提交公司股
东大会审议。
二、 本次股东大会的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
一次 H 股类别股东会
(二) 现场会议召开的日期、时间和地点
(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(四) 需征集委托投票权的议案
公司于 2023 年 4 月 4 日发布了《中国交建关于召开 2023 年第二次临时股东
大会和 2023 年第一次 A 股类别股东会的通知》（601800.SH-公告编号：临
东征集本次股东大会审议的以下与本次激励计划相关议案的投票权：
及其摘要>的议案》
法>的议案》
核管理办法>的议案》
的议案》
三、 征集方案
(一) 征集对象为：截止 2023 年 4 月 21 日下午交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司、香港中央证券登记有限公司登记在册的公司 A
股股东、H 股股东。
(二) 征集期限：2023 年 4 月 22 日至 2023 年 4 月 26 日（9:00-11:30，
(三) 征集程序
填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”)。
本人签署的授权委托书及其他相关文件。
就 A 股股东而言，需签署附件一、附件二授权委托书，并提交相关证明文
件。
就 H 股股东而言，需签署附件一、附件三授权委托书，并提交相关证明文
件。
相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关
文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、法定代表人证
明书原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所
有文件应由法人代表逐页签字并加盖法人股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
委托投票股东按上述第 3 项要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委
托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送
达；采取挂号信函或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。逾期送达的，视
为无效。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
邮寄地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦
邮政编码：100088
收件人：中国交通建设股份有限公司董事会办公室
电话：010-82016562
传真：010-82016524
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
(四) 公司董事会办公室收到委托投票股东提交的文件后，全部满足下述条
件的授权委托将被确认为有效：
关文件完整、有效；
股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授
权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权
委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
出席会议，但对征集事项无投票权。
(五) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效。
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托。
“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集
人将认定其授权委托无效。
投票、网络投票），以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间，且 2023
年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股
类别股东会适用的授权委托书/委任表格或其他投票方式与独立董事征集投票权
授权委托书就同一议案的投票结果不一致，则以独立董事征集投票权授权委托书
的投票结果为准。
(六) 由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖
章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托
代理人发出进行实质审核。符合公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件
均被确认为有效。
附件一：中国交通建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会独立董事
公开征集委托投票权授权委托书（股东大会适用）
附件二：中国交通建设股份有限公司 2023 年第一次 A 股类别股东会独立董
事公开征集委托投票权授权委托书（A 股类别股东会适用）
附件三：中国交通建设股份有限公司 2023 年第一次 H 股类别股东会独立董
事公开征集委托投票权授权委托书（H 股类别股东会适用）
特此公告。
征集人：刘辉
附件一:
中国交通建设股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
（股东大会适用）
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《中国交通建设股份有限公司关于独立董事公开
征集委托投票权的公告》、关于召开 2023 年第二次临时股东大会（2023 年第二
次特别股东大会）、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别
股东会的通知及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现
场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定的
程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修
改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中国交通建设股份有限公司独立
董事刘辉先生作为本人/本公司的代理人出席中国交通建设股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
关于《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）及其摘要》的议案
关于《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划管理办法》的议案
关于《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划相关事宜的议案
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
委托股东联系方式：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第二次临时股东大会结束。
附件二:
中国交通建设股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
（A 股类别股东会适用）
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《中国交通建设股份有限公司关于独立董事公开
征集委托投票权的公告》《中国交通建设股份有限公司关于召开 2023 年第二次
临时股东大会和 2023 年第一次 A 股类别股东会的通知》及其他相关文件，对本
次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司
有权随时按独立董事征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集
人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中国交通建设股份有限公司独立
董事刘辉先生作为本人/本公司的代理人出席中国交通建设股份有限公司 2023 年
第一次 A 股类别股东会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票
权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
关于《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）及其摘要》的议案
关于《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划管理办法》的议案
关于《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划相关事宜的议案
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
委托股东联系方式：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第一次 A 股类别股东会结束。
附件三:
中国交通建设股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
（H 股类别股东会适用）
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《中国交通建设股份有限公司关于独立董事公开
征集委托投票权的公告》《中国交通建设股份有限公司 2023 年第二次特别股东
大会通告及 2023 年第一次 H 股类别股东会通告》及其他相关文件，对本次征集
投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随
时按独立董事征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授
权委托或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中国交通建设股份有限公司独立
董事刘辉先生作为本人/本公司的代理人出席中国交通建设股份有限公司 2023 年
第一次 H 股类别股东会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票
权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
关于《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）及其摘要》的议案
关于《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划管理办法》的议案
关于《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划相关事宜的议案
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
委托股东联系方式：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第一次 H 股类别股东会结束。
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