证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-008
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第
四届监事会任期即将届满。为顺利完成董事会、监事会换届选举，公司依据
《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规
则》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：
一、第五届董事会、第五届监事会的组成、任期和选举方式
按照公司现行《章程》的规定，公司董事会由 9 至 15 名董事组成，其中
独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一，第五届董事会董事任期自
相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
按照公司现行《章程》的规定，本次董事会换届选举采用累积投票制，
实行非独立董事和独立董事分开选举的原则。
按照公司现行《章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工
代表监事 2 名，第五届监事会监事任期自相关股东大会或职工代表大会选举
通过之日起计算，任期三年。
根据公司《章程》的规定，监事会中的职工代表由公司职工代表民主选
举产生。
二、董事候选人、监事会候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
届董事会非独立董事候选人；
（二）独立董事候选人的提名
候选人；
（三）股东代表监事候选人
届监事会监事选人；
（四）职工代表监事
职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民
主选举产生。
三、本次换届选举的方式
根据《公司法》及公司《章程》规定，本次董事、监事选举采用累积投
票制，即股东大会选举非独立董事、独立董事、股东代表监事时，每一股份
拥有与拟选非独立董事、独立董事、股东代表监事人数相同的表决权，股东
拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
四、本次换届选举的程序
董事、监事候选人名单及相关资料；
董事会提名委员会负责对提名人和董事候选人资格审查并形成书面意见；
定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
议，对被提名的监事候选人进行资格审查，确定非职工代表担任的监事候选
人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
要求，在独立董事候选人被确定提名之日起 2 个交易日内，在上交所网站“上
市公司专区”在线填报独立董事候选人个人履历，并向上交所报送独立董事
候选人的有关材料，包括《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》
《独立董事履历表》等书面文件。上交所在收到上市公司报送的材料后五个
交易日内，根据相关规定，对独立董事候选人的任职资格进行审核。上交所
自收到上市公司报送的材料之日起 5 个交易日后，未对独立董事候选人的任
职资格提出异议的，上市公司可以履行决策程序选举独立董事。上市公司召
开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被上交
所提出异议的情况进行说明。
对于上交所提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东大会选
举为独立董事，并应根据中国证监会《上市公司股东大会规则》延期召开或
者取消股东大会，或者取消股东大会相关提案。
五、董事、监事任职资格
（一）非独立董事、监事任职资格
根据《公司法》和公司《章程》等的规定，公司非独立董事、监事候选
人应为自然人，应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证有足够
的时间和精力履行其应尽的职责。有下列情形之一的，不能担任公司董事、
监事：
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未
逾 5 年；
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
理人员；
（二）独立董事任职资格
下述条件：
（1）具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引》所要求的独立性；
（2）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规
章及其他规范性文件；
（3）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责
所必需的工作经验
（4）已取得独立董事资格证书。如独立董事候选人在提名时未取得独立
董事资格证书的，应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立
董事资格证书。
（1）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（2）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（3）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（4）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意
见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（5）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（6）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
（1）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（2）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（3）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（4）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出
席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（5）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
司独立董事候选人。
该上市公司独立董事。
计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具有注册会计师执业资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博
士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业
岗位有 5 年以上全职工作经验。
六、提名人应提供的相关文件说明：
（一）提名人须以书面方式提名董事、监事候选人，向公司董事会、监
事会提供下列文件：
有）；
（二）若提名人为本公司股东，应同时提供下列文件：
（三）提名人向公司董事会、监事会提名董事、监事候选人的方式：
件送达至公司指定联系人处方为有效。
寄至公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。
（四）提名人和被提名人有义务配合公司进行对提名文件资料真实性的
调查工作，以及根据公司要求提交进一步的文件和材料。
七、联系方式
联系人：徐先生、王女士
联系部门：证券部
联系电话：0517-82433619
联系传真：0517-80898228
联系地址：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号
邮政编码：223411
八、附件
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二三年四月五日
附件一：
江苏今世缘酒业股份有限公司
第五届董事候选人提名书
提名人：
提名的董事候选人类别：□董事／□独立董事
提名的董事候选人姓名：
提名的董事候选人年龄：
提名的董事候选人性别：
提名的董事候选人的任职资格：□是／□否符合本公告规定的条件
提名的董事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）
电话：
传真：
电子信箱：
提名的董事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）
其他说明：（如有）
提名人：（盖章／签名）
日期：
附件二：
江苏今世缘酒业股份有限公司
第五届监事候选人提名书
提名人：
提名的监事候选人姓名：
提名的监事候选人年龄：
提名的监事候选人性别：
提名的监事候选人的任职资格：□是／□否符合本公告规定的条件
提名的监事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）
电话：
传真：
电子信箱：
提名的监事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）
其他说明：（如有）
提名人：（盖章／签名）
日期：
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