上海璞泰来新能源科技股份有限公司
会议材料
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目 录
一、会议议程…………………………………………………………………………………………………….3
二、会议须知…………………………………………………………………………………………………….5
三、会议议案…………………………………………………………………………………………………….7
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时间：（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
日的 9:15-15:00。
地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份有限
公司一楼会议室
召集人：董事会
主持人：梁丰先生
一、梁丰先生宣布本次大会开始。
二、梁丰先生宣读会议须知。
三、宣读、审议各项议案
股东或股东代表进行审议并填写表决票。
股东或股东代表进行审议并填写表决票。
东或股东代表进行审议并填写表决票。
报告摘要》
，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。
增股本预案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。
会股东或股东代表进行审议并填写表决票。
股票激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权、调整限制性股票回
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购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，到会股东或股
东代表进行审议并填写表决票。
四、听取独立董事《2022 年度独立董事述职报告》（附件 3）
五、计票员和监票员清点并统计表决结果。
六、监票员宣布现场表决结果。
七、休会，等待网络投票结果。
八、主持人宣布现场投票和网络投票的最终表决结果。
九、律师宣读 2022 年年度股东大会见证意见。
十、梁丰先生宣读《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年年度股东
大会会议决议》。
十一、梁丰先生宣布本次大会结束。
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股东大会会议须知
为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共
和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定会
议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设秘书处（董事会秘书为秘书处负责人），负责会议的组
织工作和处理相关事宜。
二、股东大会召开当日，大会秘书处于 13:30 开始办理股东签到、登记事宜。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议签到、登记手续
时出示或提交个人股东本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人本人身份证、
授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人授权委托书、出席人身份证等文件。
三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。
对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
四、本次股东大会投票表决方式：现场投票+网络投票。（1）现场投票：包
括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过上
海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在会议
通知列明的有关时限内通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应
的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种
表决方式。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，
应当与现场投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
五、表决相关规定
表示同意、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。
未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持
股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决
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的有效表决票总数。
信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签
名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
次进行投票。
现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由
监票人代表在会上宣布表决结果（含现场投票和网络投票的结果）。
六、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定
会议的正常秩序和议事效率为原则。
七、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权
利。
八、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在秘书处登记；
股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发
言或提问。
九、每位股东发言时间原则上不得超过 5 分钟。在本次股东大会进入表决程
序时，股东不得再进行发言或提问。
十、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东
代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其
他人士进入会场。
十一、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，关闭移动电话等通讯设备。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权
予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
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议案一：
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各位股东及股东代表：
基于对 2022 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2023
年公司经营、发展的规划和部署，公司董事长撰写了《2022 年度董事会工作报
告》，详情请见附件 1。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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二〇二三年四月十八日
附件 1：《2022 年度董事会工作报告》
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议案二：
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各位股东及股东代表：
基于对 2022 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2023
年监事会相关工作的展望与部署，公司监事会主席撰写了《2022 年度监事会工
作报告》
，详情请见附件 2。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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二〇二三年四月十八日
附件 2：《2022 年度监事会工作报告》
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议案三：
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各位股东及股东代表：
根据中国证监会及上海证券交易所关于财务报告披露的相关备忘录等规范
性文件的内容和要求，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，具体报告内容详
见公司《2022 年年度报告》“第十节 财务报告”之“二、财务报表”。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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二〇二三年四月十八日
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议案四：
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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
各位股东及股东代表：
根据中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号年度报告的内容与格式》（2021 年修订），上海证券交易所《股票上市规则》
及《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等规范性文件的
内容和要求，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，现提
交股东大会进行审议，具体的报告内容详见公司《2022 年年度报告》及其摘要。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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二〇二三年四月十八日
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议案五：
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各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》（2022年修订）等相关法律法规及《公司章程》的要求，公司编制了《2022
年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2023）审字第
年度现金股利350,507,726.75元，截至本报告期末累计可供股东分配的利润为
股本预案如下：
月31日公司总股本为1,390,829,959股为基数进行测算，本次拟派发现金红利合
计472,882,186.06元（含税）。本次公司现金分红占2022年度归属于上市公司普
通股股东的净利润的比例为15.23%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后
年度分配。
日公司总股本1,390,829,959股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增
加至2,016,703,441股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、实施
股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整利润分配及
转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例为 15.23%的原因说明
年末累计可供股东分配的利润为6,395,461,179.21元，公司拟派发现金红利合计
（一）公司所处行业情况及特点
车销量同比大幅增长；绿色低碳发展理念被普遍接受，新能源市场良性发展促进
了相关储能市场的需求强劲增长，进一步打开了锂离子电池的应用市场空间。全
球锂离子电池客户需求强劲增长，上游各材料环节整体需求旺盛。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司所处的新能源锂离子电池行业持续较快增长，公司所属业务领域仍处于
快速发展阶段，作为锂离子电池关键材料和自动化工艺设备供应商，公司积极把
握市场机遇，产能加速投放。公司于四川、广东等多地新建生产基地，在负极材
料及石墨化加工、膜材料及涂覆、自动化装备等领域扩建产能，积极配套客户，
满足市场需求。同时公司紧跟市场新需求，追踪前沿新技术，注重研发人才培养，
加大研发投入力度，持续增强技术研发能力，在维持现有产品竞争力的基础上进
一步开拓新产品。
（三）公司盈利水平及资金需求
报告期内，公司综合产能和物料利用率提升，各项业务的规模经济效应逐步
体现，负极材料及石墨化事业部、膜材料及涂覆事业部并驾齐驱拉动了整体经营
持续向好，整体盈利能力有所提高，业绩增长率得到稳定提升。鉴于公司各个事
业部均处于快速发展阶段，产能建设和生产研发均需要公司持续的资本投入。
公司着眼于长远和可持续的发展，高度重视投资者回报，综合考虑所处行业
特点、公司的实际经营、社会资金成本等多重因素，在持续的回报机制基础上进
行科学规划。结合上述公司所处行业特点、自身发展阶段及资金需求，在保障股
东合理回报的同时兼顾公司长期发展，公司依据《公司章程》、《股东回报规划》
规定的现金分红原则，拟定前述利润分配预案。
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（四）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司将立足长期发展战略，规范使用资金，严格把控资金去向，提高资金使
用效率，将留存的未分配利润用于产能建设、生产运营、补充流动资金等方面，
进一步提升公司的持续盈利能力，持续回馈公司投资者，为公司及公司股东创造
更多价值。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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二〇二三年四月十八日
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议案六：
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关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年年度审计执业过程
中坚持独立、审慎、客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机
构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经公司董事会审计委
员会提议，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会通过之
日起生效。
万元（含税），系按照安永提供审计服务所需工作人数、天数和收费标准收取服
务费用。2023 年度，相关收费原则保持不变。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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二〇二三年四月十八日
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议案七：
上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于
调整 2022 年股票期权和限制性股票激励计划股票期权数量、
行权价格及注销部分股票期权、调整限制性股票回购价格并
回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
各位股东及股东代表：
根据议案五《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司拟每股
派发现金红利 0.34 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股。故
对 2022 年股票期权和限制性股票激励计划进行相关调整，本次调整事项在《2022
年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经股东大会审议通过后生效。根据安
永华明会计师事务所出具的《2022 年年度审计报告》
（安永华明（2023）审字第
期及限制性股票第一期已达成设定的公司层面业绩考核指标，结合激励对象离职
情形和激励对象个人层面的考核情况，公司本次需向 7 名激励对象注销股票期权
共计 940,180 份，向 26 名激励对象回购注销限制性股票共计 495,349 股。具体
情况如下：
一、本次调整情况的说明
（一）股票期权数量的调整
根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称《激
励计划》）相关规定，若在激励对象行权前公司有资本公积转增股本、派送股票
红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整
方法如下：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股
票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q 为调整后的股票期权数量。
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（二）股票期权行权价格的调整
根据公司《激励计划》相关规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转
增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应
的调整。调整方法如下：
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0 为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红
利、股票拆细的比率；P 为调整后的行权价格
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
经派息调整后，P 仍须为正数。
（三）限制性股票回购价格的调整
根据公司《激励计划》相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记
后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派
息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性
股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：
P＝P0/（1＋n）
其中：P 为调整后的每股限制性股票授予价格，P0 为每股限制性股票授予价
格；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经
转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的每股限制性股票授予价格；V 为每股的派息额；P 为调
整后的每股限制性股票授予价格。经派息调整后，P 仍须为正数。
鉴于公司于 2023 年 3 月 27 日第三届董事会第十二次会议审议通过了《2022
年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 》， 拟 以 公 告 日 公 司 总 股 本
全体股东每股转增 0.45 股。故本次激励计划股票期权数量调整为 Q=12,740,000
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×（1+0.45）=18,473,000 份；股票期权行权价格调整为 P=（69.09-0.34）÷
（1+0.45）=47.41 元/股；限制性股票回购价格调整为 P=（34.42-0.34）÷（1+0.45）
=23.50 元/股。本次调整事项在《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经股东大会审议通过后生效，并将于 2022 年权益分派实施完成后向中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司和上海证券交易所申请办理。
（四）本次注销股票期权的原因、数量
激励对象获授的股票期权行权考核条件 是否达到考核条件的说明
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否
定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出
公司未发生前述情形，满足行权条
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
件。
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、
公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 激励对象未发生前述情形，满足行
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 权条件。
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司依据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》及相
关规定，激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满终止未续
约、公司与其解除劳动合同等原因而离职的，自情况发生之日 本期激励对象离职1人，涉及注销
起，其已获授但尚未行权的期权不得行权，由公司注销，已获 股票期权数量870,000份。
授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授
予价格回购注销，且激励对象在离职前应缴纳完毕其因股权激
励而产生的个人所得税。
股票期权第一个行权期公司层面的业绩考核要求为：2022 公司股东的净利润为31.04亿元，公司
年归属于上市公司股东的净利润不低于26亿元。 层面业绩考核要求达成。
在本激励计划执行期间，公司依照《2022年股票期权与限 层面绩效考核结果，6名激励对象因个
制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关规定，对激励对 人层面业绩考核指标未全额达标，不符
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象所在业务单元业绩及个人表现进行年度考核，激励对象所在 合本期行权期全额行权条件，本期需注
业务单元考核达标后，需对激励对象个人绩效进行考核。激励 销其所持有的部分股票期权，涉及注销
对象个人当年实际可行权的股票期权额度＝业务单元系数×个 股票期权数量70,180份，本期可行权
人系数×个人当年计划行权的股票期权额度。激励对象当年因 1,333,420份。
业务单元考核未达标或因个人绩效考核未达标而不能行权的股 （2）剩余10名激励对象个人层面
票期权，由公司注销。 业绩考核指标全额达标，本期可行权
本次注销股票期权的数量调整 注销数量调整的说明
根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
鉴于公司于2023年3月27日第三届
（以下简称《激励计划》 ）相关规定，若在激励对象行权前公司
董事会第十二次会议审议通过了《2022
有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股
年度利润分配及资本公积金转增股本
等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：
预案》，拟以资本公积金向全体股东每
股转增0.45股。
Q＝Q0×（1＋n）
故上述股票期权各激励对象当前
其中：Q0 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积
持有数量、注销数量均按已进行相应调
转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转
整的数量计算，即调整后股票期权数量
增、送股或拆细后增加的股票数量） ；Q 为调整后的股票期权数
=调整前股票期权数量×（1＋0.45）。
量。
（五）本次回购注销限制性股票的原因、数量
激励对象获授的股票解除限售期考核条件 是否达到考核条件的说明
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具
否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师
公司未发生前述情形，满足解
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
除限售条件。
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章
程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 激励对象未发生前述情形，满
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 足解除限售条件。
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
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（1）公司依据《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》
及相关规定，激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满终止未
续约、公司与其解除劳动合同等原因而离职的，自情况发生之日 本期激励对象离职2人，涉及回
起，其已获授但尚未行权的期权不得行权，由公司注销，已获授 购股份数量474,150股。
但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价
格回购注销，且激励对象在离职前应缴纳完毕其因股权激励而产
生的个人所得税。
（1）限制性股票对应的第一个解除限售期公司层面的业绩考 为154.64亿元，公司层面业绩考核
核要求为：2022 年经审计的营业收入不低于 125 亿元。 要求达成。
（1）根据薪酬考核委员会对个
在本激励计划执行期间，公司依照《2022 年股票期权与限制 象因个人层面业绩考核指标未全额
性股票激励计划实施考核管理办法》及相关规定，对激励对象所 达标，不符合本期解除限售期全额
在业务单元业绩及个人表现进行年度考核，激励对象所在业务单 解锁条件，本期需回购其所持有的
元考核达标后，需对激励对象个人绩效进行考核。激励对象个人 部分限制性股票，涉及回购股份数
当年实际可解除限售的限制性股票额度＝业务单元系数×个人系 量21,199股，本期可解除限售
数×个人当年计划解除限售的限制性股票额度。激励对象当年因 347,101股。
业务单元考核未达标和因个人绩效考核未达标而不能解除限售的 （2）剩余39名激励对象个人层
限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。 面业绩考核指标全额达标，本期可
解除限售681,268股。
本次回购注销限制性股票的数量调整 回购数量调整的说明
鉴于公司于2023年3月27日第
公司依据《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》及相关 三届董事会第十二次会议审议通过
规定，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配
了《2022年度利润分配及资本公积
股、缩股等事项，应对限制性股票数量及限制性股票回购数量进
金转增股本预案》，拟以资本公积
行相应的调整：
金向全体股东每股转增0.45股。
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
故上述限制性股票各激励对象
Q＝Q0×（1＋n）
当前持有数量、回购数量均按已进
其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积
行相应调整的数量计算，即调整后
转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、
送股或拆细后增加的股票数量） ；Q 为调整后的限制性股票数量
限制性股票数量=调整前限制性股
票数量×（1＋0.45）。
根据公司 2021 年年度股东大会通过的《2022 年股票期权与限制性股票激励
计划》、安永华明会计师事务所出具的《2022 年年度审计报告》
（安永华明（2023）
审字第 61453494_B01 号）以及由公司薪酬考核委员会审议通过的《2022 年股票
期权与限制性股票激励计划第一期考核结果》，本期股票期权因离职原因而不再
具备激励对象资格 1 人，涉及注销股票期权数量 870,000 份，因个人层面业绩考
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核指标未全额达标的激励对象 6 人，涉及注销股票期权数量 70,180 份；本期限
制性股票因离职原因而不再具备激励对象资格 2 人，涉及回购股份数量 474,150
股；因个人层面业绩考核指标未全额达标的激励对象 24 人，涉及回购股份数量
励对象所持有的/部分持有的股票期权共计 940,180 份予以注销，对前述 26 名激
励对象所持有的/部分持有的限制性股票共计 495,349 股予以回购注销。
二、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
本次回购
本次变动前 2022 年权益分派后 本次变动后
变动
类别
数量（股） 比例 数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有
限售条 3,389,026 0.24% 4,914,088 0.24% -495,349 4,418,739 0.22%
件股份
二、无
限售条 1,387,440,933 99.76% 2,011,789,353 99.76% 0 2,011,789,353 99.78%
件股份
三、股
份总数
三、本次调整对公司的影响
本次调整 2022 年股票期权和限制性股票激励计划股票期权数量、行权价格
及注销部分股票期权、调整限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解
锁的限制性股票的事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
二〇二三年四月十八日
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
附件 1
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一、经营情况讨论与分析
公司致力于成为新能源电池关键材料及工艺技术的综合解决方案商与平台
型企业，坚持以技术研发创新推动电池性能进步及制造效率提升，通过原材料革
新、制造工艺升级、规模化高效生产、产业链协同布局等巩固自身成本竞争优势，
为客户提供多元、差异化的产品组合及专业化的集成服务。
组合积极匹配下游客户的需求，各业务板块产销量快速增长。在负极材料方面，
国内动力市场实现快速放量，平衡了全球消费电子及欧洲动力市场的阶段性低迷；
自建石墨化、碳化配套产能的逐步增加，缓解了上游原材料、能源价格及外协石
墨化、碳化加工价格显著上升的压力。锂离子电池硅碳负极研发获得客户认可并
积极筹划生产基地，钠离子电池硬碳客户验证顺利和投入中试。在隔膜涂覆加工
业务方面，公司通过提升设备工艺效率和实施各类降本改善行动，为客户提供高
性价比的产品与服务，市场占有率继续提升，规模经济性不断呈现；公司基膜产
线顺利安装和试产成功，内部认证已经完成和积极进行客户认证工作。以 PVDF、
PAA、勃姆石浆料为代表的各类涂覆材料、新型粘结剂等新产品快速放量，成为
公司业绩新的增长点。在自动化装备业务方面，公司承接订单量大幅增长，以高
速双面涂布机，叠片机，注液机为代表的产品得到下游客户的广泛认同，涂布机
市占率显著回升，中后段设备新产品持续取得订单突破。
公司持续投入新产品，新应用的开发，拓展在动力电池和储能电池的材料的
应用。公司研制的复合集流体获得多项发明专利和实用新型专利，中试产品获得
客户的认可， 公司积极推动复合集流体的量产筹备和批量认证。公司广泛与科
研单位合作，期间合作的生物基芳纶涂层材料经批量验证可行，正积极推动合作
单位进行批量生产。
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上市公司股东的净利润 31.04 亿元，同比增长 77.53%，报告期公司主要经营活
动情况回顾如下：
（1）报告期内，公司已具备较为完善的负极材料全工序生产制造能力，石
墨化、碳化自给率行业领先。截止本报告期末，公司已经形成年产 15 万吨以上
的负极材料有效产能，其中包括 11 万吨石墨化加工及 10 万吨碳化加工配套产能。
目前，四川紫宸一期 10 万吨一体化负极项目厂房等基础设施建设已基本完成，
陆续进入设备安装和调试阶段，预计 2023 年下半年投产。四川紫宸通过应用连
续性工艺设备和自动化智能粉料传输等工艺技术，有望实现良好的降本增效目标。
（2）报告期内，公司基膜涂覆一体化已形成初步的产业链闭环，涂覆材料
及粘结剂业务规模快速增长。涂覆加工方面，江苏卓高、宁德卓高完成扩产，广
东卓高预计 2023 年末逐步投产。隔膜基膜方面，四川卓勤一期 4 亿㎡基膜涂覆
一体化项目设备安装调试已经完成，其隔膜产品正处于产品认证和逐步批量出货
阶段，二期项目已经启动设备采购。涂覆粘结剂方面，东阳光氟树脂锂电级 PVDF
成功抢占市场先机，新建 2 万吨 PVDF 项目正在施工建设，其中一期 1 万吨 PVDF
有望在 2023 年二季度建成投产。截止本报告期末，公司已经形成年产 5 亿㎡基
膜、2 万吨纳米氧化铝及勃姆石、0.6 万吨 PVDF 及 60 亿㎡涂覆隔膜加工的有效
产能。
（1）公司通过持续的研发投入和人才引进，逐步完善电芯制造前中后段工
艺智能制造设备覆盖，逐步转型为电池工艺及智能制造的整体解决方案商。2022
年，公司锂电涂布机市场份额国内领先，叠片、卷绕、新型注液、化成分容、氦
检等产品技术领先，已获得国内外大客户认可。
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（2）公司自动化装备事业部现有生产用地面积 19 万㎡，并计划在成都邛崃、
肇庆、常州溧阳等地合计新增生产用地面积约 50 万㎡，持续提升生产制造与设
备交付能力。此外，公司与国内工业 AI 领先厂商建立起战略合作关系，打造新
能源 AI 内核智能装备，在 AI 视觉、AI 大数据等方面展开广泛合作，强化智能
制造，打造智慧工厂。
（1）负极材料方面：公司已布局研制新一代高首效、低膨胀硅基负极产品，
后续将加快中试和量产线的建设；生物质硬碳、低成本钠电硬碳及高容量锂电硬
碳性能指标领先，随着钠离子电池应用推广，公司完善的产品布局有望率先实现
对市场需求的快速响应；此外，在生物质石墨、软碳、多孔硅、复合负极、半固
态及固态电池负极等新兴技术路线方向上持续进行研发布局，为下一代量产的主
流负极产品奠定技术和工艺储备。
（2）膜材料及涂覆加工方面：
①在涂覆加工领域，公司基于自身深厚的涂覆工艺技术积累，研发布局生物
基芳纶材料和涂覆加工工艺，以提升涂覆隔膜产品的热稳定性并改善锂电池电解
液的浸润性能。
②在基膜领域，公司依托锂电设备行业的技术积累和隔膜领域的协同优势，
构建了具有市场竞争力的基膜产能，并联合设备团队进行锂电池隔膜高速线研发
及推进关键设备的国产化替代，进一步提升公司的技术优势。
③在涂覆材料及粘结剂领域，东阳光氟树脂 PVDF 和四川茵地乐水性粘结剂
成功导入众多主流客户并持续放量，在线勃姆石浆料全面配套隔膜涂覆加工，为
下游客户提供国产化替代及组合产品的集成服务，助力提升电池性能。
④复合集流体领域，公司目前已取得较好的研发进展，相关技术路径和解决
方案具有竞争优势，相关的客户端验证进行中，预计 2023 年底前实现一定规模
的量产。
（3）自动化装备方面：公司拓展电池材料和光伏设备新领域，在锂电池新
型装配设备、新型太阳能电池、钙钛矿、固态电池、燃料电池、干法电极、3D
打印等领域进行布局，积极拓展装备业务市场空间。
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二、报告期内公司所处行业情况
作为电池材料及工艺技术解决方案的平台型公司，公司产品主要为锂离子电
池关键材料和自动化设备，处于锂离子电池产业上游。锂离子电池根据应用场景
可分为动力、储能和消费三类：
（1）动力类电池
根据国务院 2021 年印发的《2030 年前碳达峰行动方案》，“交通运输绿色
低碳行动”被列入方案“碳达峰十大行动”，力争“到 2030 年，当年新增新能
源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右”1。根据 EVTank《中国锂离子
电池行业发展白皮书》，2022 年中国新能源汽车带动锂电池需求暴增，2022 年
国内动力锂电池出货量达到 465.5GWh，同比累计增长 111.6%；海外市场动力锂
电池总体出货 28.7GWh，同比增长 44.8%。预计全球和中国锂电池市场将分别在
能布局。总体来看，全球新能源汽车仍处于快速发展阶段，随着市场环境持续优
化，新能源汽车渗透率将实现进一步提升，从而带动动力电池的持续高速发展2。
然而另一方面，2022 年欧洲议会通过《欧盟新电池法规》，有意通过一系列环
保政策为本土厂商构建“绿色壁垒”。美国签署生效《通胀消减法案》亦通过各
项补贴政策及新能源汽车产业链“本土化”税收优惠政策，保障美国本土新能源
汽车供应链发展3。因此，面对欧美本土日益成长的市场需求和尚未形成规模化
的本土产业链的当下，国内动力电池产业链企业面临重大的历史机遇与挑战，出
海设厂抢占海外市场供应链，将成为不可或缺的重要一环。
（2）储能类电池
方案》，其中制定目标：“到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展
阶段，具备大规模商业化应用条件。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术
装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/26/content_5644984.htm。
https://www.sohu.com/a/616334514_121119273。
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和商业模式基本成熟。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低
根据 EVTank《中国锂离子电池行业发展白皮书》，2022 年，全球储能市场
高景气度发展，其中国内市场在强制配储和电力改革政策驱动下，储能招标和中
标项目同比高增，2022 年 6 月后提速明显，据不完全统计，2022 年公开中标项
目已达 43.5GWh。欧洲市场受俄乌冲突影响，俄罗斯天然气供应大幅减少，导致
欧洲能源价格飙升，进而推动欧洲户用光储开启爆发式增长。2022 年，全球储
能锂电池出货量达到 218.8GWh，同比增长 140.3%，其中中国储能锂电池出货量
下行趋势，叠加光储项目和户用储能的迫切需求，预计全球储能电池市场将继续
保持高速发展。2025 年，全球储能锂电池需求有望超过 370GWh，成为锂电池行
业新的增长极5。
（3）消费类电池
消费类锂离子电池下游应用领域广阔，主要用于手机、便携式电脑以及近年
来新兴的各类智能硬件产品。2022 年，受远程学习和居家办公影响，手机、PC
和平板需求提前释放，目前居家办公普及带来的个人电脑的需求已告一段落，
量共计 12.1 亿台，同比下降 11.3%；根据 IDC 数据显示，2022 年全球 PC 总出货
量为 2.9 亿台，与出货量较大的 2021 年相比，下降了 16.4%6。2022 年以来，受
大环境经济下行、消费需求放缓、能源物资成本提升、供应链不稳定等因素影响，
全球传统 3C 消费电子需求均下滑明显，随着经济逐渐回暖，EVTank 预计未来整
体市场仍将保持 3-5%左右的增长速度。此外，新兴消费应用领域为锂电池创造
全新市场空间7。
方案>的通知》，http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/22/content_5680417.htm。
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三、报告期内公司从事的业务情况
公司长期专注于新能源电池关键材料及自动化装备领域，基于“双碳”战略
目标为新能源汽车、消费电子、储能等相关电池客户提供专业化配套服务和综合
解决方案。
主营业务涵盖负极材料及石墨化加工；隔膜及涂覆加工、PVDF 及粘结剂、
复合集流体、铝塑包装膜、纳米氧化铝及勃姆石；新能源电池前中后段、正负极
材料、基膜、新型光伏领域的自动化装备等业务。公司构建负极材料及石墨化、
膜材料与涂覆、自动化装备三大事业部管理架构，在深化各事业部间的资源共享
和产业链协同优势的同时，建立规模化、一体化、产业链稳定可控的制造产能，
通过多种业务服务模式为客户提供综合解决方案。
注：振兴炭材为公司合营公司，四川茵地乐、浙江利科为公司联营公司，东
阳光氟树脂、海南璞晶、嘉拓智能为公司控股子公司，东莞超鸿、嘉拓日晟为嘉
拓智能控股子公司，浙江利科和璞泰来（新加坡）于 2023 年设立。
（1）采购模式
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公司目前主要以外购方式获取原材料，由各子公司采购部门根据自身业务需
求负责具体实施。
公司供应商评价体系涵盖研发能力、供应商资质、安全性能、质量管理、样
品设计与验证等多项评价维度，在涉及化学品的供应商能力评估方面，更严格把
控其质量环境体系认证、MSDS 认证、CNAS 实验室认证、ROHS 环保检测报告等重
要指标，在量与质上保证公司原材料的稳定供应，并确保所采购材料及其工艺符
合安全健康与环保要求。对于标准原材料和设备标准件，公司按照规范的采购流
程和指标进行择优采购；对于设备定制的非标准件，公司按照设计图纸和特定指
标向各合格供应商询价采购。
（2）生产模式
公司负极材料、隔膜涂覆及加工、PVDF 及粘结剂、复合集流体和铝塑包装
膜均采取“根据订单组织生产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式；锂电自动
化装备以客户的实际适用性与功能性需求为导向，进行针对性的整体方案选型与
设计，将关键自制零部件与非关键外采零部件集成整合，配合自主开发的软件系
统集成进行整机交付。
（3）销售模式
作为新能源电池供应链中上游关键环节供应商，公司采用销售部门与下游客
户直接对接的销售模式，通过战略合作、联合研发等方式，与下游客户建立了长
期稳定的业务合作关系。
四、报告期内核心竞争力分析
公司拥有强大的电池材料和工艺设备研发团队及电池领域专家，基于对锂电
池电化学体系的深刻理解，经过多年高强度的研发投入和持续深化的业务布局，
公司已经发展成为一家电池材料和工艺解决方案的平台型企业，各业务板块的协
同发展和联合研发不断构建创新的产品布局和业务领域，为公司的长期发展奠定
了源源不断的产品基础和技术储备。
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公司作为电池材料和工艺解决方案的平台型企业，在前沿研发技术领域的全
面领先布局，铸就公司向客户提供综合解决方案的全方位服务能力，各板块业务
具体如下：
（1）负极材料及石墨化加工
公司多年来构建了在碳素材料理论知识领域的技术团队，具备迅速响应客户
不同应用场景、不同特性要求的产品研发能力，主要负极材料产品凭借高容量、
高压实密度、低膨胀、长循环、快充等特性占据全球中高端数码和动力电池领域
的领先地位，持续加大对新兴技术领域的前瞻性研发布局。目前，公司新一代硅
碳和硅氧产品已完成技术定型，CVD 沉积技术和硅碳复合技术能够有效满足未来
负极材料长循环、低膨胀的性能需求，动力学性能行业领先；在钠离子电池配套
的硬碳负极方面，公司生物质硬碳产品已获得多家客户认可，在满足能量密度要
求的前提下，首效指标与成本优势显著。在新工艺、新设备应用方面，公司颗粒
形貌处理、新型包覆剂和低温催化等技术取得良好进展，持续改善了公司产品性
能，在四川紫宸引入密闭管道式运输、连续式生产等新型生产设备和全方位技术
改进措施，使负极材料生产更加高效、节能、环保。
（2）膜材料及涂覆加工
公司作为涂覆隔膜加工领域的领军企业，在涂覆技术、产品开发、质量控制、
生产效率等各方面均处于行业前列。基于对涂覆加工工艺和设备的深刻理解，公
司不断提升涂覆设备性能，积极推动涂覆材料和粘结剂的国产化，保持了持续领
先的竞争优势。
公司的锂电级 PVDF 成功实现国产化替代，产品性能优异，在正极、钠电、
隔膜及其他新型领域均进行了产品研发布局。与茵地乐联合开发的水性粘结剂在
粘力、用量等方面竞争优势显著，PAA 导电粘合剂和碱电负极粘合剂等新产品研
发也取得积极进展。
公司隔膜生产线采用目前主流湿法隔膜拉伸工艺，实现最薄 5μm 锂电隔膜
的高速、宽幅自动化生产。公司装备事业部密切配合对隔膜生产设备的持续研发，
公司具备隔膜产能持续扩张和生产效率不断优化的能力，产业后发优势显著。
受益于公司平台化技术布局与沉淀，结合自身工艺装备上的优势，引进跨界
与临界技术及工艺，公司在复合集流体方面的工艺技术路径和解决方案获得了主
流客户的高度认可，已规划量产生产线建设。公司在复合集流体的工艺技术突破
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将助推电池轻量化、安全性提升及制造工艺进步，为客户提供新的组合产品服务
奠定了良好基础。
（3）自动化设备
锂电池前段设备方面，公司是国内第一批实现涂布设备国产化企业，拥有多
年在精密机械工艺领域的技术迭代经验。报告期内，公司针对极片双面同时底涂
技术与隔膜双面同时涂布技术进一步挖潜，两者涂布速度分别可达 180 米/分钟
以上及 120 米/分钟以上。通过辊型选择、辊涂稳定性、温度控制、精度对齐等
方式，配合创新式气浮式烘箱使用，进一步提升了涂布面密度和精度，延长了设
备使用寿命，并实现了降本增效。此外，在高固含和干法电极涂布工艺上，持续
开展前瞻性研究，积极拓展各类特种涂覆技术储备。
锂电池中后段设备方面，公司叠片机、卷绕机、注液机、化成分容设备、氦
检设备等设备核心竞争优势已逐步形成，并布局了下一代中后段关键设备的前瞻
性研发。报告期内，公司实现了传统转盘式、直线式注液机型量产，完成了高产
能等压注液机的开发，有效缩短了注液时长、提升了注液产能；基于传统切叠一
体机的工艺经验，进行热复合切叠一体机的研发，计划实现集放卷、V 角冲切、
制片、热复合、叠片等一系列功能的高度一体化集成；氦检设备继续保持良好的
市场占有率，并成功研发氢氮混检技术和高正压检测技术；自主研发的包膜机已
具备全自动、手动、局部单动等工艺模式并已取得批量订单。化成分容设备随着
核心技术——串联电源开发成功，已经获到市场及客户认可并已取得订单。
在光伏设备领域，报告期内公司与合作方合资设立嘉拓日晟。嘉拓日晟具有
自主研发、设计和生产各种产品的能力，尤其擅长研发在电、磁、热、高压、真
空、等离子体领域的设备。各类专业技术人员齐全，主要设计工程师在半导体非
标设备开发领域具有 10 年以上经验。嘉拓日晟目前已积极开展光伏三大主流生
产路线（TOPCon、IBC、HJT）中关键设备样机的研发工作。
公司作为电池材料和工艺解决方案的平台型企业，主要产品获得市场广泛认
可，在全球锂电池中高端市场积累了良好的品牌声誉和客户资源，同时以多元化、
差异化的产品组合和集成服务满足客户需求，建立了客户粘性。公司积极布局全
球动力及储能市场客户，提高公司产品市场占有率。此外，公司从研发配合、产
品认证、质量管理等方面，与宁德时代、LG 新能源、ATL、三星 SDI、中创新航、
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比亚迪、欣旺达、珠海冠宇、亿纬锂能等主流电池制造厂商和车企保持长期良好
的合作关系。
公司拥有强大的电池材料和工艺设备研发团队及电池领域专家，管理团队具
备深厚的产业资源与技术背景，对新能源产业发展方向、市场需求保持高度敏感，
在新产品、新技术、新工艺研发方面进行前瞻性布局，在产品方向、运营策略上
高效践行公司发展战略。同时，公司尊重人才、培育人才，实行一系列科学的人
才激励制度、工作分配体系与团队建设机制，吸引了一批技术研发、生产制造、
市场及运营的高精尖人才，并通过负极材料及石墨化、膜材料及涂覆加工、自动
化装备三大事业部协同管理的模式，精简人力资源配置，提高人力资源使用的协
同效应，打造公司核心凝聚力。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现主营业务收入 1,541,659.76 万元，比上年同期增长
期上升 78.25%。
现主营业务收入 764,984.55 万元，同比增长 49.15%；公司石墨化加工实现主营
业务收入 169,806.93 万元（含内部销售），同比增长 68.21%。具体经营情况如
下：
（1）报告期内，全球动力及储能电池市场保持快速增长，公司负极材料面
向国内动力市场快速放量，平衡了全球消费电子及欧洲动力市场的阶段性低迷。
负极材料行业均价大幅提升；随着第四季度前期新建石墨化产能逐步投放，外协
石墨化加工和负极材料的价格亦有所回落，全年价格呈现前高后低的走势。
（2）为实现良好的成本与品质控制，公司稳步提高了自身在石墨化、碳化
等关键工艺的自给产能，逐步完善一体化产业链配套，提升了综合产能和物料利
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用率，与下游客户共同应对了在石墨化、碳化方面的产能瓶颈带来的成本上涨压
力。
（3）随着四川基地一期 10 万吨负极材料一体化项目在 2023 年下半年的逐
步建成投产，其区位和综合成本优势将得到显著体现。
报告期内，公司隔膜涂覆加工业务市占率进一步提升，以 PVDF、PAA、勃姆
石浆料为代表的各类涂覆材料、新型粘结剂等新产品快速放量，成为公司业绩新
的增长点。2022 年，公司涂覆隔膜及加工量（销量）达到 43.38 亿㎡。公司隔
膜及涂覆加工业务实现主营业务收入 368,612.07 万元，同比增长 67.91%； PVDF
产品实现主营业务收入 183,408.00 万元（含内部销售），同比增长 310.16%。
具体经营情况如下：
（1）涂覆隔膜及加工业务
公司作为涂覆隔膜加工领域的领先企业，凭借持续迭代的技术优势、强大的
规模效应、综合的配套服务以及辅材的国产化及自供能力，公司在涂覆隔膜加工
领域形成了良好的综合竞争优势。2022 年度，公司涂覆隔膜及加工量（销量）
达到 43.38 亿㎡，占同期国内湿法隔膜出货量（97.9 亿㎡）8的 44.31%，较去年
同期提升 9.12 个百分点，市场占有率继续大幅提升，规模经济性不断呈现。
公司关键涂覆材料和粘结剂的国产化替代及自供比例不断提高，为客户提供
优质的成本改善方案，助推公司多层、复杂涂覆产品占比持续提升。另一方面，
公司充分发挥规模优势，稳步提升了生产效率和产品性能，确保公司涂覆加工业
务毛利率的相对稳定。
（2）隔膜基膜及涂覆材料
在隔膜基膜方面：基膜业务延续良好的发展势头，溧阳月泉基膜产线经技改
后已持续批量供应下游电池客户，2022 年产品销量达到 1.29 亿㎡，同比增长
年 12 月左右完成安装调试并有效推进客户验证，该批产线在设备幅宽、车速、
单线产能、生产效率等方面国内领先。未来，公司将充分发挥基膜设备最新迭代
技术的后发优势及涂覆加工业务的协同优势，提高公司基膜自给率。
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在陶瓷涂覆材料方面：公司自主开发的液态勃姆石成功导入下游客户，并实
现勃姆石生产产线与涂覆加工产线的直接联通，减少勃姆石产品干燥、粉碎、运
输和重新打浆等中间环节，实现良好的成本控制。在产能建设方面，溧阳极盾勃
姆石产线已完成扩建，宁德、邛崃亦完成液态勃姆石产能新建项目，2022 年末，
公司已形成年产 2 万吨纳米氧化铝及勃姆石有效产能。
在 PVDF 及粘结剂方面：公司锂电级 PVDF 以领先的技术和产品成功抓住市场
机遇，实现隔膜领域和正极材料领域的持续放量，全年产销两旺，成为公司新的
利润增长点。
未来公司将继续凭借在隔膜基膜、涂覆加工、涂覆材料、涂覆设备、PVDF
和粘结剂等领域的协同优势，积极推进复合集流体量产，加快高速高效智能化涂
布工艺与设备的集成，为下游客户提供更多的产品组合和综合解决方案服务。
（3）铝塑包装膜
报告期内，全球消费电子市场因全球公共卫生原因而持续疲软，但国内铝塑
包装膜产品国产化替代进程由消费电子领域加速向动力电池领域推进；随着公司
铝塑包装膜产品的在中端数码产品、两轮动力及储能领域的推广工作顺利实施，
公司铝塑包装膜产品出货量达到 1,645 万㎡，同比增长 43.29%。报告期内，公
司通过胶水国产化等降本增效的方式一定程度上对冲了铝箔和 PPC 等原材料成
本的上涨压力。
报告期内，公司自动化装备业务成功把握新能源行业扩产周期带来的市场机
遇，承接订单金额大幅增长；2022 年全年实现主营业务收入（含内部销售）
单金额 41.8 亿元（含税）。
（1）公司以高速宽幅双面涂布机为代表的锂电前段涂布设备竞争优势显著，
凭借稳健的经营策略、领先的产品技术、良好的制造交付能力、专业化的调试安
装与售后服务，获得下游客户的广泛认可，市场占有率显著回升。
（2）公司中后段设备如卷绕机、叠片机、分切机、注液机、化成分容设备、
氦检机等新产品持续取得订单突破；基膜生产设备、正负极材料、光伏生产设备
的研发布局和市场推广，将进一步拓展公司自动化装备业务的业务范围和规模。
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（3）在降本增效方面，公司通过零配件集采、优化包装运输方案、工艺改
进、补料控制等多种方式，持续降低成本、减少损耗，从而保证了设备业务的整
体盈利水平。与此同时，为充分发挥资本市场优化资源配置的作用，拓宽嘉拓智
能融资渠道，激励公司自动化装备各业务团队，吸引新的工艺技术团队拓展新的
业务市场，公司完成了嘉拓智能员工持股并启动了分拆上市工作事宜。
(一)主营业务分析
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 15,463,905,959.37 8,995,894,111.31 71.90
营业成本 9,949,825,826.79 5,788,830,045.15 71.88
销售费用 196,327,700.73 151,546,049.28 29.55
管理费用 620,921,208.16 366,724,933.10 69.32
财务费用 -19,016,609.18 -5,485,074.76 -246.70
研发费用 921,444,606.07 542,739,269.80 69.78
经营活动产生的现金流量净额 1,223,361,736.87 1,725,113,559.10 -29.09
投资活动产生的现金流量净额 -3,043,210,097.55 -2,851,666,805.67 -6.72
筹资活动产生的现金流量净额 3,925,180,123.54 -279,114,750.62 1,506.30
营业收入变动原因说明：主要系全球动力及储能电池市场保持快速增长，公
司凭借完善的产业链布局和多元化的产品组合，响应客户需求、服务客户、拓展
市场，实现销量和收入的快速增长。
营业成本变动原因说明：主要系销量的快速增长及部分原材料采购价上涨，
带动成本的增加，成本的增加与收入增长相匹配。
销售费用变动原因说明：主要系报告期内，公司业务量增长导致相关的销售
费用、薪酬费用等增加。
管理费用变动原因说明：主要系报告期内，公司规模扩大，薪酬费用和资产
折旧摊销增加。
财务费用变动原因说明：主要系报告期内，美元升值导致汇兑收益增加。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司加大研发活动在新产品和工艺
方面的研发投入，相应材料和人员费用增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系为满足原料备货需求，
预付石墨化加工费、材料款增加及公司销售规模扩大，支付的税费及员工的薪酬
费用增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司为满足下游客户产
品需求，持续在负极材料、石墨化、涂覆隔膜等产能建设方面进行投入。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司为了满足项目建设
所需资金导致外部借款增加。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
锂电池材料及
设备
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
负极材料 7,649,845,521.99 5,669,551,039.56 25.89 49.15 56.77 减少 3.6 个百分点
石墨化 1,698,069,292.57 1,295,256,847.76 23.72 68.21 95.76 减少 10.74 个百分点
锂电设备（含
内部销售）
隔膜及涂覆加
工
PVDF 1,834,079,954.64 1,180,029,576.77 35.66 310.16 267.76 增加 7.42 个百分点
铝塑膜 212,649,939.78 171,629,622.82 19.29 50.64 70.71 减少 9.49 个百分点
产业投资贸易
管理及其他
合并抵消项 -3,728,457,819.78 -3,488,895,538.02 146.83 156.30
合计 15,416,597,645.70 9,931,152,527.72 35.58 71.82 71.72 增加 0.04 个百分点
主营业务分地区情况
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本
（%） 比上年增 比上年增 （%）
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
减（%） 减（%）
境内 12,935,331,601.53 8,012,832,619.49 38.05 79.52 84.53 减少 1.68 个百分点
境外 2,481,266,044.17 1,918,319,908.23 22.69 40.44 33.11 增加 4.26 个百分点
小计 15,416,597,645.70 9,931,152,527.72 35.58 71.82 71.72 增加 0.04 个百分点
主营业务分销售模式情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
销售模式 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
直销模式 15,416,597,645.70 9,931,152,527.72 35.58 71.82 71.72 增加 0.04 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
上述主营业务分产品数据包含内部销售。
(2). 产销量情况分析表
生产量 销售量 库存量
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 比上年 比上年 比上年
增减（%） 增减（%） 增减（%）
负极材料 吨 138,156 139,491 15,682 36.87 43.45 -7.85
涂覆隔膜 万㎡ 469,134 433,840 77,890 92.32 99.87 82.86
PVDF 吨 6,271 5,372 1,288 58.76 40.30 231.11
产销量情况说明
上述表格中库存量为产成品数量，包含已发出至客户但尚未确认收入的发出商品。
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期占 上年同 本期金额
成本
总成本 期占总 较上年同 情况
分行业 构成 本期金额 上年同期金额
比例 成本比 期变动比 说明
项目
(%) 例(%) 例(%)
公司各业务板块业务
量大幅增长，各类原
锂电池 材料采购量同比大幅
直接
材料及 7,173,115,609.36 72.23 3,689,302,904.16 63.79 94.43 增长；同时，PVDF 因
材料
设备 原材料价格大幅上涨
带动原材料采购成本
上行。
锂电池 加工 2,861,624,635.61 28.81 1,503,490,356.05 26.00 90.33 报告期内行业石墨化
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
材料及 费 产能不足，委外加工
设备 费大幅上涨。
公司各业务板块业务
锂电池
直接 量大幅增长，各产品
材料及 607,214,672.16 6.12 304,726,108.49 5.27 99.27
人工 产能持续扩产导致直
设备
接人工同比增长。
制造 公司各业务板块业务
锂电池 费用 量大幅增长，相应制
材料及 及辅 2,778,093,148.61 27.97 1,647,101,251.20 28.48 68.67 造费用和辅助生产费
设备 助生 用同比增长。
产
锂电池 产品
材料及 间抵 -3,488,895,538.02 -35.13 -1,361,258,903.91 -23.54 156.30
设备 消
合计 9,931,152,527.72 100.00 5,783,361,715.99 100.00 71.72
分产品情况
本期占 上年同 本期金额
成本
总成本 期占总 较上年同 情况
分产品 构成 本期金额 上年同期金额
比例 成本比 期变动比 说明
项目
(%) 例(%) 例(%)
负极材 直接
料 材料
报告期内产品销量增
负极材 加工 加以及石墨化等委外
料 费 加工费大幅上涨所
致。
负极材 直接 为扩大产能而导致的
料 人工 人员及薪酬增加。
制造
费用 公司业务量增长，对
负极材
及辅 710,697,997.71 12.54 508,185,033.01 14.05 39.85 应电费、包辅材料同
料
助生 比增加。
产
小计 5,669,551,039.56 100.00 3,616,449,747.02 100.00 56.77
公司石墨化产能逐步
直接
石墨化 123,730,465.42 9.55 66,929,292.54 10.12 84.87 投放，业务量相应增
材料
长。
公司石墨化产能逐步
直接
石墨化 71,709,167.62 5.54 37,876,348.76 5.72 89.32 投放，业务量相应增
人工
长。
制造
公司石墨化产能逐步
费用
投放，业务量相应增
石墨化 及辅 1,099,817,214.72 84.91 556,863,686.45 84.16 97.50
长。同时，内蒙地区
助生
电价上行。
产
小计 1,295,256,847.76 100.00 661,669,327.75 100.00 95.76
锂电设 设备业务订单持续增
直接
备（含 1,507,587,497.67 85.79 879,805,706.58 87.56 71.35 长，直接材料相应增
材料
内销） 长。
锂电设 直接 设备业务订单快速增
备（含 人工 长，为保障及时交付，
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
内销） 相应增加生产人员及
现场交付人员，并因
新基地投产在即相应
增加人员储备，相应
人员薪酬增加。
制造 设备业务订单持续增
锂电设 费用 长，公司减少了委外
备（含 及辅 105,437,987.94 6.00 50,039,200.76 4.98 110.71 订单，相应制造费用
内销） 助生 及辅助生产费用增
产 加。
小计 1,757,299,799.12 100.00 1,004,803,228.16 100.00 74.89
公司涂覆加工业务
（客供基膜）销售占
隔膜及
直接 比提升，同时公司持
涂覆加 1,054,419,088.60 52.65 776,159,545.77 58.78 35.85
材料 续推进涂覆材料、粘
工
结剂等的国产化和成
本优化。
隔膜及
直接
涂覆加 193,907,505.55 9.68 154,481,818.06 11.70 25.52
人工
工
制造
隔膜及 费用 公司涂覆业务量大幅
涂覆加 及辅 754,340,896.17 37.67 389,835,221.36 29.52 93.50 增长，与销量增长相
工 助生 匹配。
产
小计 2,002,667,490.32 100.00 1,320,476,585.19 100.00 51.66
PVDF 销量大幅增长，
同时主要原材料
直接
PVDF 1,100,780,833.98 93.28 292,724,549.24 91.23 276.05 R142b 因供不应求导
材料
致原材料成本大幅增
长。
直接 PVDF 销量大幅增长，
PVDF 19,133,073.37 1.62 7,230,919.40 2.25 164.60
人工 直接人工相应增加。
制造
费用
PVDF 销量大幅增长，
PVDF 及辅 60,115,669.42 5.09 20,911,648.87 6.52 187.47
制造费用相应增加。
助生
产
小计 1,180,029,576.77 100.00 320,867,117.51 100.00 267.76
直接 铝塑膜业务持续增长
铝塑膜 124,911,464.63 72.78 79,494,857.05 79.07 57.13
材料 及原材料涨价所致。
直接 铝塑膜业务持续增
铝塑膜 11,080,025.89 6.46 7,446,153.71 7.41 48.80
人工 长。
制造
铝塑膜业务持续增
费用
长，新增产能逐步投
铝塑膜 及辅 35,638,132.30 20.76 13,597,104.90 13.52 162.10
产，规模效应尚未显
助生
现。
产
小计 171,629,622.82 100.00 100,538,115.66 100.00 70.71
产业投 主要系公司各项业务
资贸易 持续快速增长，为进
成本 1,343,613,689.39 119,816,498.61 1,021.39
管理及 一步控制采购成本，
其他 公司加强了各业务板
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
块所需原材料、辅助
材料的集中采购。
合并抵
成本 -3,488,895,538.02 -1,361,258,903.91 156.30
消项
合计 9,931,152,527.72 5,783,361,715.99 71.72
成本分析其他情况说明
上述成本分析分产品数据包含内部销售。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额 1,185,675.95 万元，占年度销售总额 76.67%；其中前五名客
户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额 222,360.36 万元，占年度采购总额 16.25%；其中前五名供
应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
单位：元
同比增
项目 2022 年度 2021 年度 重大变动说明
减（%）
主要系报告期内，公司业务
销售费用 196,327,700.73 151,546,049.28 29.55 量增长导致相关的服务费
用、薪酬费用等增加。
主要系报告期内，公司规模
管理费用 620,921,208.16 366,724,933.10 69.32 扩大，薪酬费用和资产折旧
摊销增加。
主要系报告期内，美元升值
财务费用 -19,016,609.18 -5,485,074.76 -246.70
导致汇兑收益增加。
主要系报告期内公司加大
研发费用 921,444,606.07 542,739,269.80 69.78 研发活动投入，相应材料和
人员费用增加。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
(1).研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 921,444,606.07
本期资本化研发投入 -
研发投入合计 921,444,606.07
研发投入总额占营业收入比例（%） 5.96%
研发投入资本化的比重（%） 0.00%
(2).研发人员情况表
公司研发人员的数量 900
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 7.98%
研发人员学历结构
学历结构类别 学历结构人数
博士研究生 11
硕士研究生 68
本科 514
专科 193
高中及以下 114
研发人员年龄结构
年龄结构类别 年龄结构人数
(3).情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，公司专利授权数量 972 项，软件著作权 48 项。
单位：元，%
项目 2022 年度 2021 年度 同比增长 变动原因
经营活动产 1,223,361,736.87 1,725,113,559.10 -29.09 主要系为满足原
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
生的现金流 料备货需求，预付
量净额 石墨化加工费、材
料款增加及公司
销售规模扩大，支
付的税费及员工
的薪酬费用增加。
主要系公司为满
足下游客户产品
投资活动产
需求，持续在负极
生的现金流 -3,043,210,097.55 -2,851,666,805.67 -6.72
材料、石墨化、涂
量净额
覆隔膜等产能建
设方面投入。
主要系公司为了
筹资活动产
满足项目建设所
生的现金流 3,925,180,123.54 -279,114,750.62 1,506.30
需资金导致外部
量净额
借款增加。
(二)资产、负债情况分析
单位：元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
主要系公司业务规
模扩大，公司加强
货币资金 6,405,353,090.57 17.94 3,883,942,623.70 18.11 64.92 期末客户回款，并
增加对供应商的票
据结算所致。
主要系依据最新政
策要求，将收到的
应收票据 275,585,052.87 0.77 - - - 商业票据及部分银
行承兑汇票重分类
所致。
主要系公司业务规
模扩大，且客户结
应收账款 3,996,068,711.18 11.19 1,928,336,478.48 8.99 107.23
构有所变化，故应
收账款相应增加。
主要系公司业务规
模扩大，公司为应
存货 11,035,004,652.22 30.91 4,963,564,683.03 23.14 122.32 对石墨化外协加工
产能紧张而进行了
相应的委外加工储
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
备；设备业务订单
的大幅增加使得相
应发出商品快速增
加。
主要因为公司业务
量增长，合同资产
合同资产 353,606,011.94 0.99 - - - 增加，从应收账款
重分类至此报表项
目。
主要系周转使用材
其他流动
资产
加所致。
其他非流 主要系权益性投资
动金融资 54,615,196.09 0.15 30,403,126.99 0.14 79.64 增加所致。
产
主要系加快产能建
在建工程 2,555,764,403.89 7.16 1,211,147,405.13 5.65 111.02
设增加所致。
主要系报告期内购
无形资产 634,034,123.88 1.78 479,717,107.79 2.24 32.17
买土地增加所致。
长期待摊 主要系子公司新增
费用 厂房装修所致。
主要系内部关联交
易未实现利润部
递延所得 分、收到的政府补
税资产 助及资产减值准备
所确认的递延所得
税增加所致。
主要系为满足日常
短期借款 3,273,438,706.61 9.17 1,194,746,096.65 5.57 173.99 经营的借款增加所
致。
主要系公司业务规
模扩大，使用票据
应付票据 3,029,071,947.07 8.49 1,938,961,742.65 9.04 56.22
支付的款项增加所
致。
主要系公司业务规
应付账款 4,730,651,527.29 13.25 2,719,282,289.75 12.68 73.97 模扩大，应付供应
商货款增加所致。
主要系公司业务规
合同负债 4,791,783,487.82 13.42 1,726,185,172.24 8.05 177.59 模扩大，预收客户
货款增加所致。
主要系公司业务规
应付职工 模扩大，员工人数
薪酬 相应增加导致应付
薪酬增加。
一年内到 主要系 1 年内到期
期的非流 793,630,430.05 2.22 109,320,582.18 0.51 625.97 的长期借款重分类
动负债 增加所致。
主要系为扩大产能
长期借款 2,929,747,952.23 8.21 986,522,882.49 4.60 196.98 和满足经营需要而
增加的长期借款。
主要系报告期内公
租赁负债 13,522,252.05 0.04 25,438,689.84 0.12 -46.84
司支付租金所致。
递延收益 392,146,712.94 1.10 211,632,757.93 0.99 85.30 主要系报告期内收
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
到的与资产相关的
政府补助增加所
致。
主要系报告期内固
递延所得 定资产加速折旧导
税负债 致应纳税暂时性差
异增加所致。
主要系客户超过一
其他非流
- - 46,254,191.92 0.22 -100.00 年期的预付款减少
动负债
所致。
主要系公司在报告
期内向全体股东每
股本 1,390,829,959.00 3.90 694,383,539.00 3.24 100.30
致。
主要系报告期内实
库存股 94,635,844.74 0.27 33,748,237.29 0.16 180.42 施股权激励增加所
致。
其他综合 主要系报告期内汇
收益 率变动所致。
主要系报告期内公
盈余公积 261,111,426.60 0.73 148,483,283.41 0.69 75.85
司盈利增加所致。
未分配利 主要系报告期内公
润 司盈利增加所致。
主要系报告期内嘉
少数股东 拓智能增资扩股及
权益 东阳光氟树脂盈利
增加。
境外资产 14,326,149.53（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.04%。
(三)行业经营性信息分析
（1）国家战略新兴产业政策
济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中明确新能源汽车产
业为战略性新兴产业，并列入国家相关产业发展规划，具体如下：
规划要求 具体内容
立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，
提升产业链供应链现代 巩固提升高铁、电力装备、新能源、船舶等领域全产
化水平 业链竞争力，从符合未来产业变革方向的整机产品入
手打造战略性全局性产业链。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、
高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海
构筑产业体系新支柱
洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应
用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。
深化军民科技协同创新，加强海洋、空天、网络空间、
促进国防实力和经济实 生物、新能源、人工智能、量子科技等领域军民统筹
力同步提升 发展，推动军地科研设施资源共享，推进军地科研成
果双向转化应用和重点产业发展。
（2）其他相关产业政策
时间 事件及文件 具体内容
财政部、税务
总局、工信部
月 能源汽车免征 日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。
车辆购置税政
策的公告》
加强科技支撑碳达峰碳中和涉及基础研究、技术研
发、应用示范、成果推广、人才培养、国际合作等
科技部、发改
多个方面，主要包括能源绿色低碳转型科技支撑行
委、工信部等
动、低碳与零碳工业流程再造技术突破行动、建筑
九部委《科技
支撑碳达峰碳
月 室气体减排技术能力提升行动、前沿颠覆性低碳技
中和实施方案
术创新行动、低碳零碳技术示范行动、碳达峰碳中
（2022-2030
和管理决策支撑行动、碳达峰碳中和创新项目、基
年）》
地、人才协同增效行动、绿色低碳科技企业培育与
服务行动、碳达峰碳中和科技创新国际合作行动。
明确加快推动推动煤炭和新能源优化组合。坚持科
学有序推进实现碳达峰、碳中和目标，不断提升绿
色发展能力。要求更大力度强化节能降碳完善能耗
“双控”与碳排放控制制度。严格控制能耗强度，
能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核，并
发改委、国家
留有适当弹性，新增可再生能源和原料用能不纳入
能源消费总量控制。加强产业布局和能耗“双控”
月 四五”现代能
政策衔接，推动地方落实用能预算管理制度，严格
源体系规划》
实施节能评估和审查制度，坚决遏制高耗能高排放
低水平项目盲目发展，优先保障居民生活、现代服
务业、高技术产业和先进制造业等用能需求。加快
全国碳排放权交易市场建设，推动能耗“双控”向
碳排放总量和强度“双控”转变。
国家能源局 提升能源需求侧响应能力。健全分时电价、峰谷电
月 工作指导意 潜力，引导电力用户参与虚拟电厂、移峰填谷、需
见》 求响应。进一步优化有序用电及天然气“压非保
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
民”的管理措施，加强可中断负荷管理，梳理业务
流程及标准，精准实施用能管理。优化完善电网主
网架，在关键节点布局电网侧储能，提升省间电力
互补互济水平，鼓励用户投资建设以消纳新能源为
主的智能微电网。统筹兼顾和综合利用源网荷储各
类主体的调节能力，规划建设一批源网荷储一体化
和多能互补项目。围绕新型电力系统、新型储能、
氢能和燃料电池、碳捕集利用与封存、能源系统数
字化智能化、能源系统安全等 6 大重点领域，增设
若干创新平台。提升城镇电网智能化水平，满足分
布式电源就地消纳与电动汽车充电设施、新型储能
等多元化负荷的灵活接入。
国家发改委、 到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发
国家能源局 展阶段、具备大规模商业化应用条件。新型储能技
月 新型储能发展 大幅提升，标准体系基本完善。产业体系日趋完备，
实施方案》的 市场环境和商业模式基本成熟。其中，电化学储能
通知 技术性能进一步提升，系统成本降低 30%以上。
提出到 2030 年，基本建立完整的能源绿色低碳发
展基本制度和政策体系，形成非化石能源既基本满
足能源需求增量又规模化替代化石能源存量、能源
安全保障能力得到全面增强的能源生产消费格局，
其中与新能源车和储能行业相关的内容主要包括：
国家发改委、 （1）推进交通运输绿色低碳转型，优化交通运输
国家能源局 结构，推行绿色低碳交通设施装备。完善充换电、
《关于完善能 加氢、加气（LNG）站点布局及服务设施，降低交
源绿色低碳转 通运输领域清洁能源用能成本，推进新能源汽车与
月
型体制机制和 电网能量互动试点示范，推动车桩、船岸协同发展
政策措施的意 等；（2）支持用户侧储能、电动汽车充电设施、
见》 分布式发电等用户侧可调节资源，以及负荷聚合
商、虚拟电厂运营商、综合能源服务商等参与电力
市场交易和系统运行调节。明确用户侧储能安全发
展的标准要求，加强安全监管等；（3）加强新型
储能相关安全技术研发，完善设备设施、规划布局、
设计施工、安全运行等方面技术标准规范等。
综上，以新能源汽车产业化、新型储能为主要应用方向的锂离子电池行业发
展方向符合我国碳达峰碳中和战略目标，有利于构建我国构建清洁低碳、安全高
效的能源体系，是我国构建战略性新兴产业的关键一环，行业发展前景广阔。
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(四)投资状况分析
对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外股权投资主要包括：
（1）公司投资设立全资子公司 Hong Kong KATOP Automation Co., Limited，认缴出资额 25 万欧元。
（2）公司投资设立全资子公司 KATOP Automation Europe GmbH，认缴出资额 25 万欧元。
（3）公司向全资子公司宁德卓高增资 30,900 万元，本次增资完成后，宁德卓高注册资本由 13,000 万元增加至 43,900 万元。
（4）公司向全资子公司四川卓勤分别增资 21,000 万元、27,800 万元，增资完成后，四川卓勤注册资本由 50,000 万元增加至 98,800
万元。
（5）公司通过控股子公司嘉拓智能与东莞帕萨电子装备有限公司合资设立东莞嘉拓日晟智能科技有限公司，公司认缴出资额
合伙企业（有限合伙）认缴出资额分别为 154 万元和 46 万元。截至报告期末，公司享有嘉拓日晟 45.60%权益。
（6）公司向全资子公司溧阳极盾增资 1,000 万元，本次增资完成后，溧阳极盾注册资本由 1,500 万元增加至 2,500 万元。
具体如下：
投资对象名称 认缴金额 主营业务 权益比例 投资类型
香港嘉拓智能设备有限公司 25 万欧元 自动化装备 100.00% 投资新设
欧洲嘉拓自动化有限公司 25 万欧元 自动化装备 100.00% 投资新设
宁德卓高新材料科技有限公司 30,900 万元 涂覆加工 100.00% 增资
四川卓勤新材料科技有限公司 48,800 万元 基膜及涂覆加工 100.00% 增资
东莞嘉拓日晟智能科技有限公司 1,100 万元 自动化装备 45.60% 投资新设
溧阳极盾新材料科技有限公司 1,000 万元 涂覆材料 100.00% 增资
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定增募投项目年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目）厂房等基础设施建设已基本完成，陆续进入设备安装和调试阶段，公
司进行工艺技术的升级，应用高效连续、节能减排、智能化、环境友好的生产工艺设备，目前该项目正在加速推进，预计在 2023 年
下半年投产；二期 10 万吨负极材料一体化项目已作为公司 2022 年定增项目，已逐步启动项目的建设工作。
产 2.49 亿锂离子电池隔膜项目）已完成产能建设，其隔膜产品正处于产品认证和逐步批量出货阶段；二期 9.6 亿㎡基膜与涂覆一体
化项目预计于 2024 年建成投产（2022 年定增项目）。
地项目一期均已完成前期规划、勘察工作并启动基础建设工作。
并于 2022 年 11 月投入生产。
单位：元 币种：人民币
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计入权益的
本期公允价值 本期计提 本期出售/
资产类别 期初数 累计公允价 本期购买金额 其他变动 期末数
变动损益 的减值 赎回金额
值变动
其他 30,403,126.99 6,294,241.95 21,879,092.50 58,576,461.44
合计 30,403,126.99 6,294,241.95 21,879,092.50 58,576,461.44
证券投资情况
单位：元币种：人民币
证 计入权益
最初 期初 本期 本期
券 证券代 证券简 资金来 本期公允价 的累计公 会计核
投资 账面 本期购买金额 出售 投资 期末账面价值
品 码 称 源 值变动损益 允价值变 算科目
成本 价值 金额 损益
种 动
交易性
股 ST 尤 应收账
票 夫 款抵偿
产
合 / / / -506,327.15 4,467,592.50 3,961,265.35 /
计
注：2019 年 12 月，江西紫宸与江苏智航及浙江尤夫高新纤维股份有限公司签订《还款三方协议》，江苏智航结欠江西紫宸货款
江西紫宸向浙江省湖州市南浔区人民法院提起诉讼，并计提相关坏账准备；2021 年 2 月，经浙江省湖州市中级人民法院二审判决，江
西紫宸相关追索权得到法院支持；2021 年，尤夫股份陷入债务危机，其《重整计划》于 2022 年 11 月经湖州市中级人民法院裁定批准，
根据《重整计划》江西紫宸获得尤夫股份 595,679 股上市公司股票，用于抵偿江西紫宸应收款项。
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私募基金投资情况
公司投资私募基金主要为公司控股子公司上海庐峰投资有限公司开展的投资管理业务，遵循围绕公司产业链上下游的基本原则，
具体情况如下：
任执行事务合伙人，截止本报告期末，庐峰投资持有该合伙企业份额为 0.3937%；
并担任执行事务合伙人，截至本报告期末，庐峰投资持有该合伙企业份额为 1.6129%。
衍生品投资情况
报告期内，公司以套期保值为目的的远期外汇管理单日存续最高余额为 700 万美元，报告期末存续余额为 0，满足第二届董事会
第三十六次会议审议的开展远期外汇业务的额度要求。
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(五)主要控股参股公司分析
单位：万元
注册资 持股比
公司名称 主营业务 期末净资产 期末总资产 营业收入 净利润
本 例（%）
江西紫宸 负极材料 25,000 100 280,445.77 849,793.43 830,740.86 101,216.13
溧阳紫宸 负极材料 37,000 100 65,489.64 424,026.65 411,708.08 24,456.61
宁德卓高 涂覆隔膜 43,900 100 109,472.18 342,382.08 315,682.29 42,881.08
注：以上数据为各子公司单体数据。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
人造石墨出货量 113.7 万吨，占比进一步提升至 79%9。报告期内，在前期新增投
资的负极产能逐步投产的情况下，负极材料行业由供不应求逐步回归供求平衡，
但在新进产能持续投放导致行业产能相对过剩，叠加动力电池厂商成本年降诉求
等多重因素的影响下，部分行业新进入者为获取客户订单，在中低端、同质化的
产品领域进行激烈的价格竞争，挤压了负极材料企业的合理盈利空间，部分负极
材料企业的生产经营将面临一定挑战。另一方面，行业技术进步持续推进，硅碳
负极、硬碳负极等技术已处于产业化前夕，传统人造负极生产原料与工艺亦有望
实现重塑升级，持续的研发投入使得产品性能、多样性和成本控制不断进步。与
此同时，欧美等海外市场作为全球新能源汽车需求不可或缺的重要组成部分，各
大新能源厂商纷纷出海布局锂离子电池产能，其在欧美等海外市场打造本土供应
链的需求日益强烈，订单需求日益明确。整体来看，负极材料行业的风险与机遇
双双凸显。
因此，未来几年，负极材料行业内无差异化产品优势、研发技术优势和生产
要素成本优势的劣势产能将面临淘汰，行业格局中具备差异化产品优势、研发技
术优势、资本优势和海外产能布局能力的头部企业有望迎来新一轮行业整合机遇。
公司作为全球人工石墨的头部企业，将保持的新产品、新工艺的研发与培育，并
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积极考察和布局海外市场和产能，以差异化的产品组合和综合的解决方案服务客
户，实现公司长期盈利能力与市场占有率的稳步提升。
根据鑫椤数据库统计，2022 年全球锂电隔膜产量达到 157 亿㎡，2022 年国
内隔膜总产量达到 129.6 亿㎡，同比增长 63.5%，湿法隔膜总产量达到 97.9 亿
㎡，占比 75.5%10，湿法隔膜依旧占据主导地位。在湿法隔膜基膜设备方面，其
升级迭代、海外新供应商的加入及国产化提速等因素将有望解决当前基膜设备瓶
颈，并将在未来随着新增有效产能的逐步落地，对当前基膜行业高度集中的长期
竞争格局带来冲击，为具备行业基础的后发企业带来良好的竞争机遇。
在新型涂覆材料、粘结剂方面，国内企业凭借近年来的技术追赶已经逐步实
现产品性能和生产成本的赶超，在 PVDF、芳纶、生物基芳纶材料、PAA、SBR 等
领域，其国产化替代进程已逐渐开启。未来，能为下游客户带来持续的成本改善
方案及个性化的材料解决方案，将成为涂覆隔膜行业头部企业的重要壁垒和核心
竞争力。
高工锂电预计到 2025 年，中国新能源汽车市场渗透率将突破 40%11。国内厂
商有望持续保持一定的产能扩张趋势，与此同时，随着海外锂电产能落地与供应
结构多元化加速，美国和欧洲电池产能建设有望保持较快增长，国内锂电设备赴
海外进行履约、交付的需求不断提升，将为国内锂电设备企业带来良好的发展机
遇。
（1）电池行业发展趋势
锂离子电池作为当前主流的电池技术路线，主要因其在比能量密度、首次充
电效率、循环次数、循环容量等方面表现出了良好的综合竞争优势，其产业化过
程经历了较长的工艺技术积累。当前，国内外研究机构和新能源汽车企业纷纷推
出燃料电池、半固态电池、固态电池、金属电池等新兴技术路线，市场关注度持
续提高。虽然前述新的技术路线在某些单一指标，如：比能量、能量密度、首次
充电效率、循环次数、循环容量保持率等方面具有优势，但整体上仍存在成本高、
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安全性或倍率性能差等缺点，且新兴技术从实验定型到批量生产仍具有产业化难
题尚需时间攻克，新兴电池技术的大规模应用仍需产业各方持续的研发和投入。
因此，液态锂离子电池的应用仍将是消费电池、动力电池和储能电池领域内长期
的主流技术趋势。
在钠离子电池方面，低速交通和储能等领域的成本控制诉求持续推动钠离子
电池产业化加速，钠离子电池具有高原料丰度、低温性能好和低成本等优势，与
锂离子电池工作原理相似，结构机理高度重合。鉴于钠离子电池能量密度高于铅
酸电池，但低于锂离子电池，随着钠离子电池产业链的逐步完善，其未来在储能
和低速交通领域有望率先突破，并逐步渗透至低端新能源汽车领域，形成对锂离
子电池在特定领域的重要补充。
（2）新能源电池材料及设备的发展趋势
在负极材料方面，通过复合材料作为原材料，亦或在石墨类负极材料中加入
硅碳、硅氧或其他添加剂仍是锂离子电池负极材料实现高容量、高倍率、高安全
性的探索的重要方向。适用于钠离子电池的硬碳负极材料与现有负极材料工艺具
有一定的兼容性，因此随着钠离子电池应用领域和市场需求逐步明朗，硬碳负极
可能成为现有负极材料的一个补充。
在涂覆隔膜方面，在聚烯烃隔膜上涂覆陶瓷、PVDF、芳纶、生物基芳纶等纳
米材料或新基体材料，使涂覆隔膜具备热稳定性高、热收缩性低、与电解液浸润
性高的特点，已经成为涂覆隔膜技术的主要发展方向，其中新基体涂覆材料及粘
结剂也将随着国内工艺技术水平的持续进步而加快国产化替代进程。
在锂电设备方面，随着国内外厂商的扩产继续，对设备整线设计及交付能力
要求日益提升。与此同时，为适应电池厂商的集约生产和成本管控诉求，锂电设
备自动化与产线智能化管理也已成为未来行业发展的必然要求。
(二)公司发展战略
公司致力于成为新能源电池关键材料及工艺技术的综合解决方案商与平台
型企业，坚持以技术研发创新推动电池性能进步及制造效率提升，通过原材料革
新、制造工艺升级、规模化高效生产、产业链协同布局等巩固自身成本竞争优势，
为客户提供多元、差异化的产品组合及专业化的集成服务。
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未来，公司将全面加快落实“两纵一横，全面进攻，多点开花”的发展战略，
通过纵向一体化战略构建负极材料一体化产业链和基膜涂覆一体化形成产业链
闭环，通过横向战略扩张拓展公司在自动化装备业务领域的产品线，提升存量业
务护城河、市占率和规模效应，布局海外市场和新业务。力争 2025 年底实现 60
万吨的负极材料产能，25 亿㎡基膜产能，4 万吨 PVDF 产能，140 亿㎡的涂覆隔
膜加工能力及 65 亿自动化装备产值。致力于成为一家技术领先、产品优秀、管
理规范的世界一流电池材料和工艺解决方案的平台型企业，为全球新能源电池行
业快速发展贡献力量。
(三)经营计划
（1）在负极材料方面，尽快完成四川紫宸一期 10 万吨负极材料建成投产，
加速推进在四川紫宸二期 10 万吨负极材料一体化募投项目建设，力争实现 2023
年 25 万吨左右的负极材料有效产能，为下一步负极出海战略打造低排放、低能
耗、高安全性和生产效率的一体化标杆工厂做好准备。始终保持两条腿走路，一
方面通过持续的研发和前瞻性的布局，不断提升中高端产品的性能和性价比，巩
固中高端市场的竞争优势；另一方面要面向储能市场和行业降本趋势，积极参与
低成本，高性价比负极材料的投入和产销。
（2）在膜材料和涂覆加工方面，依托涂覆设备和持续的工艺技术迭代，协
同涂覆材料和粘结剂业务，持续推进涂覆加工业务配套产能建设，力争实现 2023
年 60 亿㎡以上的涂覆加工出货量。重点扩张湿法基膜产能建设，加快四川卓勤
一期基膜产线投产和四川卓勤二期基膜项目建设，进一步优化生产工艺、产品良
率和性能，提高生产效率；快速形成成套干法隔膜生产技术，组建并培育核心技
术团队，实现干湿互补，为满足储能市场及时配套良好的产能作准备。复合集流
体方面，加快复合铜箔、复合铝箔量产线建设和下游客户认证拓展，推进配套设
备的开发和利用，迅速扩充产能占领市场,通过开发设备提效实现成本管控，提
升产品竞争力。
（3）在自动化装备方面，加快推进常州溧阳、肇庆、成都邛崃三个生产制
造基地，深圳、东莞、常州溧阳三个研发中心和宜春奉新、宁德、成都邛崃三个
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配套服务中心的建设进度，形成全面的电芯设备前中后段工艺制造能力，提升产
品制造产能和交付能力，配合材料业务协同作战，提供综合解决方案服务。
（1）在负极材料领域，通过持续开展基础研究和新工艺新设备开发工作，
实现负极材料性能提升和降本增效，具体包括：与焦厂合作进行价廉质优的负极
专用原料和新型复合原料的开发、新型负极材料生产设备的自主研发、新的表面
包覆技术与工艺研究、新的表面修饰与掺杂技术研究、新的颗粒形貌处理技术研
究、新的石墨改性研究等；加快第三/四代硅基负极产品中试线和量产线的研发
建设；研发量产生物质硬碳、低成本钠电硬碳，抢占钠电市场；在生物质石墨、
软碳、多孔硅、复合负极、半固态及固态电池负极等新兴技术路线方向上坚持研
发布局，为下一代量产的主流负极产品奠定技术和工艺储备。
（2）在膜材料和涂覆加工领域，通过研发生物基芳纶涂布、油性斜纹涂布、
UCCS 优化等新型产品导入，培育新型涂覆产品，推进正极粘结剂、钠电 PVDF 和
非氟粘结剂产品的开发，继续丰富涂覆材料和粘结剂材料产品线，完成从替代到
超越，拓宽技术护城河。持续开发耐高温隔膜、高孔率隔膜和超薄基膜等基膜产
品，通过提高产线速度，优化工艺和自动化水平，继续提升基膜产品性能和生产
效率；协同推进高速、多层一体涂覆设备的研发与应用，进一步探索涂覆设备极
限，为下一代涂覆隔膜生产技术变革奠定技术基础。
（3）在自动化装备领域，拓展正负极材料设备，深化复合集流体、隔膜生
产设备、粉体设备的研发；不断优化整合电芯中后段设备服务能力，解决客户工
艺痛点，提供锂电设备生产工艺设备先进解决方案；围绕干法电极、固态电池、
燃料电池等下游应用领域，协同公司各事业部研发布局新型工艺和关键设备；结
合涂布技术对钙钛矿太阳能生产关键设备进行重点突破，同步对新型光伏三大主
流生产路线核心设备进行布局；结合现有自动化能力布局 3D 打印技术。
（1）在负极材料领域，通过扩产、并购等方式及时匹配下游客户需求，加
快长循环、低成本产品研发，进军储能市场；积极推动硅基负极产品、硬碳、复
合负极等材料的认证和导入工作；加强生物质负极、半固态及固态电池负极等新
型材料与客户的联合开发。以领先的技术水平、丰富的产品类型和良好的性价比，
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提升公司在全球人造石墨领域的市场占有率。积极加快出海各项工作，公司目前
已重点考察了欧洲、东南亚市场，未来将结合下游客户供应链配套需求，建立海
外生产基地，积极配合下游客户扩产计划并锁定海外市场份额，稳步提升市场份
额。
（2）在涂覆隔膜与新型集流体领域，在快速响应国内外大客户产能配套需
求的基础上，加快隔膜基膜和复合集流体产线建设与产品认证，充分发挥公司在
涂覆材料、粘结剂领域的配套竞争优势，为下游客户带来持续的综合服务解决方
案、国产化方案和性能提升方案，加快推进海外优质客户的产品认证和批量供应，
力争实现量产一家、开发一家，稳扎稳打地开拓国际市场。
（3）在自动化装备领域，涂布机业务应以精益化管理缩短产品安装调试周
期，提高一次交付成功率，积极探索并尝试海外履约的模式，把握海外市场机遇；
针对叠片机、注液机、氦检机、高速切叠一体机、补锂机等设备业务新产品，积
极配合下游客户打造“标杆式”工程案例，树立品牌效应助推客户拓展。
（1）加强对上市公司总部的运营管理体系建设，完善事业部的管理运营机
制，继续充实并提升总部与各事业部在业务端、研发端与客户端的资源协同，发
挥平台协同研发优势，以技术协同实现产品组合，保障企业持续稳健的增长。
（2）充分利用资本市场和相关金融工具支持公司产能建设和工艺技术设备
升级，提升公司财务稳健性。通过非公开发行股票和超短期融资券、短期融资券、
中期票据等债务融资工具组合，进一步促进公司发展，拓宽融资渠道，优化融资
结构，提升资金流动性管理能力，满足经营发展的资金需求。
（3）公司专门组建能源管理部门以持续推进公司节能降碳目标。通过屋顶
分布式光伏、烟气余热采暖及发电、四川基地水电交易等多种措施，提高绿电使
用比例，促进能源向低碳转型发展；积极推进工厂低碳节能改造，推动绿色工厂、
零碳工厂、节水型工厂建设，探索高效“源—网—荷—储”多能互补的数字能源
发展新模式；完善统计计量基础管理，完善节约能源资源的目标责任制，完善低
碳管理体系，促进能源的高效利用和绿色循环经济的发展，实现上市公司碳减排
目标达成，创造良好的经济和社会效益。
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（4）为满足未来日益增长的市场竞争需求，打造富有活力、激情、创造力
和执行力的核心队伍，公司将继续坚持长期与短期激励机制相结合的方式，开放
核心员工在子公司的直接持股，稳定核心骨干员工，积极吸纳新鲜力量，使公司
团队时刻保持长久、良好进取心态。
(四)可能面对的风险
近年来，锂电池行业在国家产业政策的大力支持下，取得了快速的发展，未
来如果锂电池产业政策环境出现重大不利变化，将对行业的发展产生不利影响，
进而影响公司的经营业绩。另外，目前国内外宏观经济存在一定的不确定性，宏
观经济形势变化及突发性事件仍有可能对公司生产经营产生一定的影响，若未来
经济景气度低迷甚至下滑，将影响整个新能源锂电池行业的发展，进而对公司的
经营业绩和财务状况产生不利影响。
近年来，传统燃油车向电动化、智能化发展的趋势日渐清晰，全球新能源汽
车市场在高速发展，一方面，国内外动力电池厂商和上游供应链企业纷纷大幅扩
产，产业链各细分领域头部企业通过持续加大研发投入也纷纷实现工艺技术的持
续改善；另一方面，动力电池用负极材料、涂覆隔膜、电解液、铝塑包装膜、结
构件等细分领域产品价格均出现较大波动，各细分领域市场竞争压力日益提高。
若公司不能持续推出差异化的产品满足客户需求，公司产品可能面临较大的竞争
压力，进而影响公司的盈利水平。
锂离子电池技术经过多年发展，工艺技术水平趋于成熟且产业链各环节仍存
在进行成本挖潜的空间，因此锂离子电池技术在未来相当长时间内仍将是市场主
流技术。但随着国内外科研力量和产业资本对新能源、新材料应用领域的持续投
入，若新型电池性能大幅优于锂离子电池，或其他新兴技术路线快速成熟，能够
快速实现商业化，而公司不能快速对公司产品进行升级或者研发进度不及预期，
又或对新兴技术路线的技术储备不够充足，则可能对公司产品的市场竞争力产生
不利影响。
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当前，受国际贸易环境不稳定、地缘政治冲突、国际能源危机等多重因素的
影响，国际贸易环境发生了一定的变化。如果国际贸易环境不稳定性进一步加剧，
特别是欧美等主要国家和地区基于供应链本土化政策要求，海外客户可能会增加
对海外产能及供应的需求。若国内锂离子电池行业企业不能适应相关政策变化，
及时完成产能全球化布局或海外产品成本显著高启，则可能会失去部分海外订单
和产品需求。
七、2022 年公司董事会日常工作情况
（一）董事会的工作情况
规的相关要求，始终恪尽职守，勤勉尽责，制订经营计划、投资方案、年度财务
决算方案等事项，对股东大会负责，维护公司及股东利益。结合公司经营需要共
召开了 7 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、
《公司章
程》、
《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内
容如下：
持。会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
。
持，会议审议通过了《2021 年度总经理工作报告》、
《2021 年度董事会工作报告》、
《2021 年度财务决算报告》、
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》、
《关
于计提资产减值准备的议案》、
《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、
《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《关于公司 2021 年度关
联交易情况说明的议案》、《关于李庆民、刘光涛 2021 年度业绩承诺实现情况的
议案》、
《关于续聘会计师事务所的议案》、
《2021 年度内部控制评价报告》、
《2021
年度环境、社会及公司治理报告》、
《关于第三届董事会董事、高级管理人员薪酬
的议案》
、《关于新增 2022 年度对全资及控股子公司担保额度的议案》、《关于全
资子公司江苏嘉拓增资扩股暨关联交易的议案》、《关于提请召开 2021 年年度股
东大会的议案》
。
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持，会议审议通过了《2022 年第一季度报告》。
持，会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
持，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、
《关于公
司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、
《关于公司 2022 年度非公开发行
A 股股票预案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》、
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、
《关于
公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承
诺事项的议案》
、《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关
事宜的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》、
《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》、
《2022 年半年度报
告》及《2022 年半年度报告摘要》、
《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》
、《关于修订并重述〈公司章程〉的议案》、
《关于向子公司增资的
议案》
、《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》、《关于提请召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》。
持，会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票回购价格并回购注销部分已
获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划首次
授予部分第四期及预留授予部分第三期解锁条件成就的议案》、
《关于修订并重述
的议案》
、《关于向子公司增资的议案》、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东
大会的议案》
。
持，会议审议通过了《2022 年第三季度报告》。
（二）董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会审计委员会定期审阅公司编制的财务会计报表，对公司业务的实
际开展情况进行了抽查和确认，并授权公司审计部门实施专项审计工作；并定期
审阅公司内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，指导内部审计部门工作。
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公司董事会审计委员会经核查后认为：公司各期财务会计报表均能够真实、准确
地反映公司的财务状况和经营成果，公司内部控制体系规范、有效；公司内部控
制制度有效执行，内部治理高效有序。在年度审计工作中，经充分事前准备，通
过与安永华明会计师事务所沟通协调，详细规划了2022年年度报告审计计划工作
具体事项和时间安排，确认审计工作中审计范围、审计计划、审计方法等细节，
为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。在注册会计师进场审计期间，
审计委员会在充分听取各方意见的基础上，通过不定期地约见、电话、视频等形
式联系项目审计负责人，与外部审计机构充分沟通、配合，保障审计工作独立、
公正开展，督促会计师事务所根据审计计划推进审计工作进度。并在年审注册会
计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司2022年度财务会计报表，
确认公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
同时报告期内审计委员会持续关注对公司证券投资及衍生品交易情况，通过采取
查阅相关交易记录、核查账户资料等措施认真核查后，确认公司开展外汇衍生品
交易业务，以正常跨境业务为基础，符合相关法律法规和公司规章的要求。审计
委员会在报告期内定期对公司募集资金存放与使用情况展开检查，确认募集资金
的存放和使用符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规和《上海璞泰来新能源科
技股份有限公司募集资金管理制度》等公司规章制度的要求。
报告期内，公司董事会审计委员会秉持独立、客观、专业的原则和立场，高
度关注内部控制制度建设和内部控制执行情况；定期检查公司经营状况和经营成
果；认真监督公司募集资金存放及使用；逐项审核公司各个关联交易的定价机制、
交易内容，经审慎核查后认为公司上述工作的开展符合相关法律法规和公司规章
制度等相关规定的要求。
报告期内，公司董事战略委员会持续推进一体化发展战略，深入研究公司所
处锂离子上下游产业链，贯彻打造技术领先、产品优秀、管理规范的锂离子电池
关键材料和工艺设备的世界一流综合服务商的发展战略。公司董事会战略委员会
认为：江苏嘉拓系公司新能源锂离子电池自动化装备平台，已通过多种方式完成
在智能制造、自动化工艺的关键人才和专业技术团队的整合，其锂电自动化装备
产品已由前段设备逐步扩展至中后段设备，产品覆盖电池制造前中后段关键环节
核心设备，为增强江苏嘉拓自身的资本实力及运营能力，同时充分调动公司及江
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苏嘉拓核心管理人员、骨干员工的积极性，同意公司及江苏嘉拓核心管理人员、
骨干员工通过直接或间接方式参与江苏嘉拓增资扩股事项；并筹划控股子公司江
苏嘉拓分拆上市事项，有利于拓宽江苏嘉拓的融资渠道，提升公司和江苏嘉拓的
核心竞争力。
在报告期内公司战略委员会对照上市公司向特定对象非公开发行 A 股股票
的资格和条件，就本次非公开发行事件进行逐项核查，同时就本次 2022 年度非
公开发行 A 股股票方案所涉及的发行股票种类和面值、发行方式和发行事件、发
行数量及募集资金数量等逐项审议，认为公司符合非公开发行 A 股股票条件，审
议并通过了公司《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司
股股票预案的议案》。
公司董事会提名委员会在报告期内积极履行职责，对公司董事和高级管理人
员的工作表现、工作成果等方面持续跟踪，不断优化公司董事和高级管理人员评
价体系，使得公司高级管理人员的选聘录用和资格遴选更加科学化并有利于公司
的长期稳健发展。报告期内，公司董事会提名委员会为了进一步完善公司法人治
理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董
事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核
心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场
竞争能力与可持续发展能力，审议通过了《关于 2022 年股票期权和限制性股票
激励计划激励对象名单的议案》。
公司董事会薪酬委员会在报告期内充分行使职权，为健全公司长效激励机制、
吸引和留住优秀人才，完善公司的长效激励机制，审议通过了《关于公司<2022
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2022
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；为遵循效率优先、
以年度绩效考核为导向和可持续发展的原则，提高更具外部市场竞争力与适应行
业发展优势的薪资战略政策，审议通过了《关于第三届董事会董事、高级管理人
员的薪酬的议案》；并按照公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的规定，审慎审核激励对象的业绩考核结果，审议通过《2018 年限制性股票激
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励计划首次授予部分第四期及预留授予部分第三期考核结果》、
《关于调整回购价
格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
八、2022 年度利润分配预案
鉴于公司所处的新能源锂离子电池行业持续较快增长，公司所属业务领域仍
处于快速发展阶段，作为锂离子电池关键材料和自动化工艺设备供应商，公司积
极把握市场机遇，产能加速投放。公司于四川、广东等多地新建生产基地，在负
极材料及石墨化加工、膜材料及涂覆、自动化装备等领域扩建产能，积极配套客
户，满足市场需求。公司各个事业部均处于快速发展阶段，产能建设和生产研发
均需要公司持续的资本投入。因此，董事会审议并制定公司2022年度利润分配及
资本公积金转增股本预案如下：
月31日公司总股本为1,390,829,959股为基数进行测算，本次拟派发现金红利合
计472,882,186.06元（含税）。本次公司现金分红占2022年度归属于上市公司普
通股股东的净利润的比例为15.23%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后
年度分配。
日公司总股本1,390,829,959股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增
加至2,016,703,441股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、实施股
权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整利润分配及转
增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。
董事长：梁丰
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附件2
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司章程》、
《监事会议事规则》等相关规定和要求，充分发挥监事会监督作用，以
勤勉尽责的工作态度，维护公司利益与股东权益。现将 2022 年监事会工作汇报
如下：
一、报告期内监事会工作情况
（一）列席董事会和股东大会情况
报告期内，公司监事会列席了历次董事会和股东大会，对历次会议的召集召
开、议案审议、表决程序、决议执行等环节的合法合规进行严格监督，始终认真
履行自身监督职责，依法独立行使职权。
（二）监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开 7 次，具体情况如下：
主席方祺先生召集主持。会议审议通过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2022 年股票期权与
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
主席方祺先生召集主持。会议审议通过《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年
度财务决算报告》、
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》、
《关于计提
资产减值准备的议案》、《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关
于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《关于公司 2021 年度关联交
易情况说明的议案》、
《关于李庆民、刘光涛 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》、
《关于续聘会计师事务所的议案》、《2021 年度内部控制评价报告》、《2021 年度
环境、社会及公司治理报告》、
《关于第三届董事会董事、高级管理人员薪酬的议
案》、《关于第三届监事会监事薪酬的议案》、《关于新增 2022 年度对全资及控股
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子公司担保额度的议案》，并针对《关于全资子公司江苏嘉拓增资扩股暨关联交
易的议案》执行回避程序，将该事项提交股东大会审议。
主席方祺先生召集主持。会议审议通过《2022 年第一季度报告》。
主席方祺先生召集主持。会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性
股票的议案》。
主席方祺先生召集主持。会议审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
的议案》
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、
、 《关于公司 2022
年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告的议案》、
《关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报并采取填补措
施及相关主体承诺事项的议案》、
《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非
公开发行的相关事宜的议案》、
《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储
账户的议案》、
《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》、
《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》
、《关于 2022 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》、《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》。
主席方祺先生召集主持。会议审议通过《关于调整 2018 年限制性股票回购价格
并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于 2018 年限制性
股票激励计划首次授予部分第四期及预留授予部分第三期解锁条件成就的议案》。
主席方祺先生召集主持。会议审议通过《2022 年第三季度报告》。
二、监事会对有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会依据《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》及《监事会
议事规则》等有关规定，对公司规范运作、重大经营决策、重大对外投资、关联
交易及内部控制等相关事项进行审慎研究与分析论证，切实维护公司及广大投资
者合法权益，相关事项分类说明如下：
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（一）公司规范运作情况
司法》、
《证券法》等有关法律法规的规定，认真履行相关法律法规及公司制度赋
予的职权，对相关会议的召集召开、议案审议、表决程序、决议执行等环节，以
及董事、高级管理人员履职等公司规范运作情况进行有效监督。监事会认为：报
告期内公司历次股东大会、董事会会议的召集召开合法有效，决策程序符合《公
司法》、
《证券法》等有关法律法规的规定、符合《公司章程》、
《董事会议事规则》、
《股东大会议事规则》等相关规定，各项决议能够科学有效执行。公司董事、高
级管理人员均勤勉尽责，恪尽职守，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司
利益的行为。
（二）公司财务情况及审计工作情况
报告期内，公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真细致的监督与
审核，通过审阅公司季度、半年度、年度财务报告等文件，及时对公司财务状况
与经营成果进行跟踪核查，先后召开第三届监事会第三次会议审议通过《2021
年度财务决算报告》、《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》、《关于计
提资产减值准备的议案》、
《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、
《关
于续聘会计师事务所的议案》；召开第三届监事会第四次会议审议通过《2022 年
第一季度报告》；召开第三届监事会第六次会议审议通过《2022 年半年度报告》
及《2022 年半年度报告摘要》；召开第三届监事会第八次会议审议通过《2022
年第三季度报告》。
监事会认为：公司财务管理制度科学健全，内控制度规范完善，公司财务状
况良好。报告期公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准
无保留意见的审计报告。
（三）公司募集资金使用情况
公司依据《公司法》、
《证券法》等法律法规及公司《募集资金管理制度》对
募集资金使用情况和专户存储进行监督与核查，不存在募集资金存放和使用违规
的情形。
报告期内，公司监事会先后召开第三届监事会第三次会议审议通过《关于
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审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》、
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、
《关于设立本次非公
开发行股票募集资金专项存储账户的议案》、《关于 2022 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司已建立募集资金管理制度，报告期内募集资金的使用与管
理均严格遵循《公司法》、
《证券法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等法律法规与规定，
资金使用与管理程序规范，均已履行必要审批程序，不存在改变或变相改变募集
资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行，未损害公司及公司股东
利益。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司监事会召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司
联交易事项已经按照相关法律法规及《公司章程》的要求履行了相关审批程序。
就第三届监事会第三次会议所涉及的《关于全资子公司江苏嘉拓增资扩股暨
关联交易的议案》，监事会认为：关于全资子公司江苏嘉拓增资扩股暨关联交易
事项，公司董事会已履行相应的审议程序，公司独立董事已经发表事前认可意见
及明确同意的独立意见，保荐机构已发表同意意见，相关关联交易审议程序合法，
定价公允。鉴于监事会三位监事均为本次交易增资方，执行回避表决程序后低于
法定有效表决人数故将该事项提交股东大会审议。
公司江苏嘉拓增资扩股暨关联交易的议案》。
（五）内部控制自我评价报告
公司监事会认为：公司依据《公司法》、
《证券法》等法律法规文件及公司《内
部审计制度（2021 年修订）》，结合自身实际情况，已建立健全相应的内部控制
体系，并得到有效执行。公司内控体系能够满足现行管理要求和发展的需要，保
证各项业务活动的有序开展、高效执行，起到了较好的风险防范和控制作用，确
保公司资产的安全、完整，维护了公司及广大投资者的利益。公司出具的《2022
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年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
为加强公司内幕信息管理与保密工作，公司制定有《内幕信息知情人登记管
理制度》，报告期内监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度进行了监督，认
为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，按照相关制度切实做好
内幕信息管理工作、内幕知情人信息登记与报备，切实有效维护了广大投资者的
合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
三、2023 年度工作展望
《证券法》、
《公司章程》、
《监事会议事规则》等相关规定，切实贯彻公司发展战略，促进公司治理结构完
善，深化风险防控意识，完善内部控制体系建设，推进公司稳健经营，科学发展；
跟踪学习监管部门最新要求，不断提升监事应具备的专业能力，积极与董事会、
管理层协调沟通，有效开展各项监督工作，切实维护公司和股东合法权益。
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监 事 会
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附件3
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作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司的独立董事，2022 年度我们严格
按照《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司独立董事规则》
《上市公司独立董事履
职指引（2020 年修订）》《上海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事工作制
度》等相关法律法规及规则的要求，独立行使所赋予的权利、履行独立董事勤勉
尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，认真审议董事会各项议案，以符合
上市公司长远发展的利益为宗旨，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法
权益。现就 2022 年度作为公司独立董事的履职情况汇报如下：
一、独立董事年度履职情况
（一）出席董事和列席股东大会会议情况
立董事袁彬先生、庞金伟先生均亲自出席会议。
具体出席会议情况如下：
应参加董 委托出席 列席股东
姓名 任职届次 出席次数 缺席次数
事会次数 次数 大会次数
袁彬 第三届 7 7 0 0 3
庞金伟 第三届 7 7 0 0 3
（二）投票情况
在董事会会议中，我们依法认真履行独立董事职责，充分发挥各自的专业能
力，提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，审慎审议各项议案，
对相关事项进行较为全面的调查和了解；并就审议的事项与其他董事进行充分讨
论，向公司提出合理化建议，在审议议案时独立、客观、公正行使表决权，并对
相关议案发表独立意见。
我们认为公司 2022 年董事会会议的召集、召开程序符合相关法律法规，在
所有重大经营决策事项方面均严格履行了相应的审议程序。作为公司独立董事，
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我们对报告期内历次董事会审议的各项议案进行了认真审核，独立、客观、审慎
地行使表决权，对各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
报告期内，根据相关法律法规和规定，经认真审议各项议案并积极与公司管
理层沟通咨询，我们对 2022 年度公司相关议案事项发表如下意见：
意见
日期 届次 发表的事前认可意见和独立意见
类型
第三届董事会 （草案）》及其摘要的独立意见
第三次会议 2.关于公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的独立意见
事前认可意见
前认可意见
的独立意见
第三届董事会 的独立意见
第四次会议 8.关于 2021 年度关联交易情况说明的独立意见
独立意见
意见
的独立意见
独立意见
第三届董事会 1.关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的独立
第六次会议 意见
的事前认可意见
第三届董事会 2.对《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的
第七次会议 议案》的事前认可意见
议案》的事前认可意见
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金使用可行性分析报告的议案》的事前认可意见
的事前认可意见
期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
的事前认可意见
划的议案》的事前认可意见
的独立意见
案》的独立意见
议案》的独立意见
金使用可行性分析报告的议案》的独立意见
的独立意见
期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
的独立意见
划的议案》的独立意见
专项报告》的独立意见
意见
第三届董事第 分已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
八次会议 2.关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第四
期及预留授予部分第三期解锁条件成就的独立意见
三、现场检查情况
报告期内，公司为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件，公司管理
层积极有效的配合了独立董事的工作。为使我们及时了解公司的生产经营情况，
公司定期邀请我们对公司进行现场走访与考察；同时，我们通过会谈、电话等多
种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获取
公司经营发展及规范运作的信息，全面深入地了解公司的经营管理状况、财务状
况、对外投资、募集资金的使用和管理情况等重大事项，有效履行独立董事职责，
积极促进公司管理水平的提升。
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四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）对外担保情况
报告期内，依据《公司法》、《证券法》、公司《对外担保管理制度》等法律
法规与有关制度，对公司对外担保事项进行了专项审核。报告期内公司不存在对
全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及控股子公司不存在逾
期担保的情形。
（二）关联交易
报告期内，依据《公司法》、《证券法》、公司《关联交易决策制度》等法律
法规与有关制度，我们就全资子公司江苏嘉拓增资扩股暨关联交易事项，我们发
表明确同意的事前认可意见与独立意见，我们认为本次事项符合公司的长期发展
战略，公司关联方及其他非关联方均按照同等价格进行增资，本次交易遵循了公
平、公正、公开的原则，聘请的评估机构具备应有的独立性和专业胜任能力，不
存在任何违规情形，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
（三）聘任会计师事务所情况
经公司董事会审计委员会提议，公司第三届董事会第四次会议及 2021 年年
度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永会计师事
务所为公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年。我们认
为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务执业资格，在执业过程
中具备相应的专业能力和独立性，在审计过程中坚持独立、审慎、客观、公正、
公允的执业精神，能够及时完成公司年度财务报告审计及内控审计工作，相关审
议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）内部控制的执行情况
报告期内，我们按照中国证监会的相关要求进一步督促公司完善法人治理结
构、加强公司的规范化运作、优化公司的内部控制制度，持续优化公司日常经营
生产中内控流程的工作效率与工作质量。
我们通过审阅公司《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》，真实反映
公司内部控制情况，符合公司内部控制的现状。目前，公司已建立组织健全、制
度完善、各项分工明确的内部控制体系，并依据最新法律法规结合公司实际，不
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断科学优化内部控制体系，提升高公司的经营管理水平和风险控制能力。报告期
内公司各项业务均严格按照相关制度执行，未发现存在内部控制设计或执行方面
的重大缺陷。
（五）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、审计委员会均依照《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》等
规定规范运作，严格遵守《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定，认真审
议董事会会议议案，独立、客观、审慎行使表决权。
我们认为，各次专门委员会会议的召集召开、相关决策、审批程序以及独立
董事在各专门委员会中的任职与占比，均符合相关法律法规。各专门委员会成员
均勤勉尽责，均按照各自的工作细则对各分属领域的事项分别进行重点关注，发
挥应有职责。
（六）公司募集资金存放与实际使用情况
我们对公司报告期内编制的历次募集资金存放与实际使用情况的专项报告
均进行了认真审阅，我们认为相关报告真实、准确、完整反映了公司募集资金存
放与实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所等相关规定与要求，不存
在违规使用和存放募集资金的情形。
五、其他情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无提议召开临时股东大会情况；
（三）无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。
六、总体评价和建议
报告期内，作为公司独立董事，我们秉持勤勉尽责、恪尽职守的工作态度，
严格遵守《公司章程》以及相关的法律法规，本着客观、公正、独立的原则，保
持客观独立性，坚持独立、审慎、客观地行使表决权，积极维护全体股东合法利
益，对公司的规范运营和科学决策发挥积极作用。
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交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》赋予我们的职责与义务，秉持
对公司及广大投资者负责的态度，充分结合自身专业知识与履职经验，对董事会
会议审议事项给予独立性、专业性的判断，为公司日常经营决策献言献策，公正
客观地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，切实履行好独立董事职责。
独立董事：袁彬、庞金伟
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