证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2023-012
江苏武进不锈股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日以
书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第四届监事会第八次会
议的通知，会议于 2023 年 4 月 3 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本
次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席沈彦吟女
士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
同意《2022 年年度报告》全文及摘要。
监事会认为：
（1）公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定；
（2）公司 2022 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2022 年
度的财务状况和经营成果；
（3）未发现参与 2022 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意《2022 年度监事会工作报告》。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意《2022 年度财务决算报告》。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2022 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润及转增股本，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税）。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 400,758,848 股，以此计算合计拟派发现金红利
增后，公司的总股本为 561,062,387 股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
此外，不进行其他形式分配。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
监事会认为：
《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》符合相关法律法规
和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维
护股东的长远利益。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意《关于公司监事薪酬的议案》。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：
公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》等有关法律法规的要求，设
计、实施和维护有效的内部控制。《2022 年度内部控制评价报告》内容反映了
公司内部控制基本状况。公司内部控制制度设计、执行有效，报告期内监事会未
发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：
公司使用闲置自有资金进行现金管理，且单项产品期限最长不超过一年，是
在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实施的，有利于提高资金利用
效率，增加公司投资收益，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司正常运营，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和
审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会同意公司使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的自有资金
进行现金管理，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。
本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：
公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》（财会
[2022]31 号）的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体
股东利益的情况。该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意对《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，
符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公
司的财务状况、资产价值和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符
合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司监事会
二〇二三年四月五日
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