证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-014
康欣新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
或“受让方”）在其会议室召开了第十一届董事会第三次会议，会议
应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议在召集、召开和表决程序符合
《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于收购无锡青山绿色建筑有限公司 51%股权暨
关联交易的议案》
会议同意公司以支付现金方式向无锡山水绿建科技有限公司（以
下简称“转让方”）收购其持有的无锡青山绿色建筑有限公司（以下
简称“青山绿建”）51%股权事项。
认可江苏华信资产评估有限公司出具的《康欣新材料股份有限公
司拟收购无锡青山绿色建筑有限公司51%股权涉及的股东全部权益价
值资产评估报告》（苏华评报字【2022】第564号），截至2022年8
月31日，青山绿建股东全部权益值为10,207.35万元的资产评估数据。
本次交易已经履行了相关批准及评估备案程序。认可经交易双方
协商一致的青山绿建 51%股权转让交易价款 52,057,485.00 元（大写：
人民币伍仟贰佰零伍万柒仟肆佰捌拾伍元整）。同意双方约定的，自
股权转让协议签订生效之日起十个工作日内，受让方向转让方支付
仟陆佰零贰万捌仟柒佰肆拾贰元伍角整），剩余 50%标的股权转让款
即人民币 26,028,742.50 元（大写：人民币贰仟陆佰零贰万捌仟柒佰
肆拾贰元伍角整），受让方应于 2023 年 12 月 31 日（含本日）前向
转让方支付完毕的交易价款支付条件。同意交易双方一致确认的，青
山绿建自评估基准日起至交割日期间损益由受让方享有和承担。自交
割日起，与青山绿建股权相关的全部权利、利益（包括但不限于未分
配利润等）、债权债务及风险即转移至受让方，受让方按照法律和青
山绿建公司章程的规定享有股东权利，承担股东义务的条款。
鉴于，本次交易价款未超过公司第十一届董事会第二次会议时预
估的股权交易价款 5,500 万元。按照《公司章程》的规定，本次交易
无需股东大会审议。
本次交易已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，独立董
事已对本次交易发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，公司
第十一届监事会第二次会议、第十一届董事会审计委员会第一次会议
会分别发表了决议，同意相关议案。因此，独立董事、审计委员会无
需就本次董事会审议事项另行发表事前审核、独立意见等意见。
关于第十一届董事会第二次会议审议内容，
具体详见公司于 2023
年 2 月 16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《康欣
新材第十一届董事会第二次会议决议公告》
（公告编号： 2023-008）、
《康欣新材第十一届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：
号： 2023-010）、《独立董事独立意见》公告。
同意本公司法定代表人或法定代表人授权的代理人，代表公司办
理相关手续，同意公司与转让方签订《股权转让协议》，并签署相关
法律文件。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事邵建东先
生、邓昱先生、孟娟女士、吴佳蓉女士回避表决。
二、审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会独立董事赵优珍女士因个人身体原因，
辞去公司独立董事职务，具体事宜详见公司于2023年3月23日在上海
证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事辞职的公
告》（公告编号：2023-013）。经公司提名委员会提议，公司决定提
名冯凯燕女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。同意当选后，
补选为公司董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会、提名委
员会、战略委员会委员职务。（简历附后）。
本议案还需公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
《关于聘任公司独立董事的议案》还需提交公司股东大会审议批
准，关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发
出关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
股权转让协议》
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
冯凯燕简历
冯凯燕女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，本科学历，注册会计师、高级会计师。
现任无锡东华会计师事务所有限责任公司主任会计师；江苏富华
工程造价咨询有限公司苏南分公司负责人；无锡威孚高科技集团股份
有限公司、无锡威峰科技股份有限公司、远程电缆股份有限公司、康
得新复合材料集团股份有限公司独立董事。
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