证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2023-038
山东新潮能源股份有限公司
第十二届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
★ 公司全体董事出席了本次会议。
★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。
★ 本次董事会审议的议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
的有关规定。
会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
根据相关法律、法规、规章制度，综合考虑公司整体发展，经与会董事审议，
同意对《定期报告编制管理制度》、
《董事会秘书工作制度》、
《董事会审计委员会
工作细则》、
《董事会提名委员会工作细则》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、
《董事会战略委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《子公司管理制度》
进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新潮能源股份有限公司独立董事
关于第十二届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。
三、上网公告附件
山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第二次（临时）会
议相关事项的独立意见。
特此公告。
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