安徽新力金融股份有限公司
ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD.
会
议
材
料
二〇二三年四月十三日
目 录
关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案 ......... 32
安徽新力金融股份有限公司
会议时间：
现场会议时间:2023 年 4 月 13 日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间:2023 年 4 月 13 日（星期四）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 13:00－15:00。
会议地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 11 楼会议室。
一、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会
议开始。
二、公司董事会秘书向大会宣读《会议规则》。
出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式）
三、宣读《关于监票人和计票人的提名》。
出席现场会议的股东对提名进行表决（举手方式）
四、审议议案。
《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的
议案》
五、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，出席
现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票。
六、律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据。
七、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公司。
八、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。
九、总监票人宣读表决结果。
十、见证律师宣读《安徽新力金融股份有限公司 2022 年年度股东大会法律
意见书》。
十一、宣读《安徽新力金融股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十三、主持人宣布会议结束。
安徽新力金融股份有限公司董事会
二〇二三年四月十三日
安徽新力金融股份有限公司
根据《公司章程》和《安徽新力金融股份有限公司股东大会议事规则》的相
关规定，特制定本次股东大会的会议规则。
一、会议的组织方式
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代理人均
有权出席本次股东大会及参加表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请
的见证律师。
的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、
统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息
公司；上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统
计出最终表决结果，并回传公司。
表担任。监票人和计票人负责表决情况的监督和核查，并在《现场表决结果汇总
表》上签名。议案表决结果由监票人当场宣布。
得通过。
三、要求和注意事项
会议主持人的同意后，方可发言。
议案一
各位股东及股东代表：
照《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》
《董事会议
事规则》等有关法律法规及相关规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会
切实履行股东大会赋予的各项职责，认真落实股东大会各项决议，持续规范公司
法人治理结构，提升公司整体治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展。公司
董事会现将 2022 年度工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况
管理层在董事会的领导下，直面复杂严峻的内外部形势，不断克服诸多不利因素，
稳定经营、狠抓清收，谋划改革、调整结构，强化内控、提质增效，初心不忘、
砥砺前行，新力金融坚持“金融+科技+实业”战略，聚焦主业，专注经营，坚守
中小微市场定位，不断适应金融服务需求新变化，调结构优化风控，强队伍凝聚
合力，促转型谋划发展，经营运行总体平稳。
报告期内，公司实现营业总收入 3.13 亿元，同比下降 20.83%；实现净利润
-9,202.84 万元，同比减亏 62.14%，实现归属于上市公司股东的净利润-13,851.82
万元，同比减亏 53.85%。
安徽德润融资租赁股份有限公司（以下简称“德润租赁”） 准确研判市场需
求和政策变化，积极对接民生、教育、医疗、专精特新和战略新兴产业客户，充
分发挥金融服务实体的功能。做好业务开拓，推进业务结构优化，做好项目储备，
从严从实把控风险，加强与省内外金融机构的合作，全力拓宽资金来源，稳定融
资规模，降低融资成本；努力推进清收清欠,不断完善内控管理，实现平稳发展。
深圳手付通科技有限公司（以下简称“手付通”） 扎实开展工作，各项业务
稳健开展，继续深耕中小银行互联网银行云服务细分领域，做好产品的持续迭代
升级，满足新老客户的科技需求，不断提升服务满意度。秉承“自主创新、自主
研发”的治企理念，克服种种不利因素，以稳定团队、留存客户、稳住市场为重
点，改革内部管理组织架构，坚持自主研发创新，着力加强技术开发和市场营销，
成功取得 CMMI3 级和 ISO27001 两项国标权威资质认证，夯实了发展根基。同
时借助安徽省供销系统的资源优势，探索科技与供销系统的深度融合发展，助力
乡村振兴。探索搭建互联网银行生态服务体系，积极引入外部优质的第三方科技
产品和服务进行融合，共同推动中小银行实现数字化转型升级。
合肥德善小额贷款股份有限公司（以下简称“德善小贷”） 在平稳发展的前
提下，坚持“小额分散，普惠利民”经营方针，切实支农支小。立足合肥，调结
构、谋转型、强清收，细分业务类型，尝试差异化定价，经营转型富有成效。
安徽德合典当有限公司（以下简称“德合典当”） 立足安徽区域，注重业务
融合、资源聚合，稳定收息资产规模，优化当金投向投量，审慎开展小额房抵业
务，面对传统业务遭遇困境、经营模式面临挑战的双重压力，积极稳定收息规模，
努力创新业务产品，优化在当业务结构，探索尝试票据质押典当业务，加大优质
项目储备力度；优化资产结构，有保有压，降低客户集中度，有效缓释了潜在风
险。
安徽德信融资担保有限公司（以下简称“德信担保”）积极实行业务转型，试
点电子投标保函业务，努力在促转上做文章，寻求新的盈利模式，传统的融资担
保业务进行了风险出清。德信担保着力调整客户结构，严格客户准入，对准备放
款企业进行全面排查、梳理，发现问题第一时间与企业进行沟通，压降、清退问
题客户。同时加快项目清收处置，持续压降风险项目，项目质量得到进一步提升。
安徽德众金融信息服务有限公司（以下简称“德众金融”）自 2019 年 11 月起
停止上线新业务，将重心聚焦存量业务的风险出清。报告期末，平台存量业务余
额基本清零，风险出清工作基本完成。
另外，为夯实公司高质量发展的基础，提高公司产融协同服务能力，公司在
原经营范围基础上增加了“供应链管理服务”等内容，并增设“供应链事业部”，
为产业链上下游企业开展业务服务。公司探索与大型企业开展钢材等贸易采购服
务业务，打造融资场景，降低融资成本，深化与担保公司合作联动，储备授信额
度，为提高经营规模、做精业务奠定基础。
二、报告期内董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《公司章程》
《董事会议事规则》等法律法规的要求规范运作。2022 年，公司共
召开了股东大会 2 次，董事会 8 次，针对公司定期报告、聘任高级管理人员、补
选董事、关联交易、对外担保、重大资产重组等事项进行了审议，各次会议的召
集召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。各次会议召开时
间和决议内容如下：
（一）董事会会议情况
会议召开时间 董事会届次 审议通过的议案
审议通过如下议案：
第八届董事会第二十四次 8.《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
会议 9.《2021 年度独立董事述职报告》
日常关联交易的议案》
的议案》
审议通过如下议案：
第八届董事会第二十五次
会议
第八届董事会第二十六次 审议通过如下议案：
会议 1.《关于终止重大资产重组事项的议案》
审议通过如下议案：
第八届董事会第二十七次 1.《公司 2022 年第一季度报告》
会议 2.《关于聘任公司副总经理的议案》
审议通过如下议案：
第八届董事会第二十八次
会议
审议通过如下议案：
第八届董事会第二十九次 1.《关于补选董事的议案》
会议 2.《关于聘任公司总经理的议案》
审议通过如下议案：
第八届董事会第三十次会
议
第八届董事会第三十一次 审议通过如下议案：
会议 1.《公司 2022 年第三季度报告》
（二）股东大会召开情况
会议召开时间 股东大会届次 审议通过的议案
审议通过如下议案：
常关联交易的议案》
审议通过如下议案：
东大会 2.《关于增补董事的议案》
（三）董事履职情况
报告期内，公司全体董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事
会议事规则》和《独立董事工作制度》等法律、法规及规章制度，勤勉尽责，按
照规定现场出席或采用通讯表决方式参加董事会会议，积极主动关注公司日常经
营管理、关联交易、对外担保、股权收购、变更会计师事务所、重大资产重组等
事项，对提交董事会审议的各项议案进行了认真审阅，深入讨论，为公司的经营
发展积极建言献策，保证了董事会工作的规范性，推动了公司持续、稳定、健康
发展。公司对每位董事针对有关事项的发言要点和主要意见如实记录，并于会后
由各董事对会议记录进行签字确认，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他
相关事项提出异议。
公司独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利益
关系的单位或个人的影响，独立履行职责，积极参加董事会和股东大会，主动了
解公司经营情况，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，就重大事
项发表了事前认可意见或独立意见，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实
维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（四）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设投资决策委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会三个专门
委员会。
报告期内，董事会各专门委员会能够按照《公司章程》和各专门委员会议事
规则的要求认真履行职责，就公司定期报告、关联交易、对外担保、股权收购、
变更会计师事务所、重大资产重组等事项进行审议并发表意见，充分发挥了专门
委员会的专业职能和决策能力，为董事会的科学决策提供了专业参考。
（五）信息披露和内幕信息管理情况
报告期内，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，发布了 4 份定期
报告、75 份临时公告(公告编号：临 2022-001 至 075)和重大资产重组预案相关公
告等，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，确保投资者及时了解公司
的重大事项，维护了投资者的合法权益。公司按照相关法律法规和公司制度的要
求，严格落实内幕信息知情人的登记和管理工作，并督导提示内幕信息知情人员
承担保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该等信息，不得
利用内幕信息买卖或者建议他人买卖相关股票。
（六）投资者关系管理情况
系管理制度》的要求，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，为
广大投资者参与公司股东大会决策提供便利，公平对待所有股东，确保中小投资
者参与公司决策。同时，公司通过“上证 e 互动”平台、投资者热线电话、投资
者邮箱、召开业绩说明会等多种形式加强与投资者的联系和沟通，充分听取投资
者的意见、建议和诉求，力争实现各方的良性互动，切实保障投资者的知情权并
做好未公开信息的保密工作。
三、对公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
济增长下行压力有所加大，但我国经济持续复苏态势有望延续。从监管导向看，
金融严监管步入“常态化”，引导资金支持实体经济发展。近年来，银保监会相
继发布了一系列文件，对融资担保、融资租赁等多元金融公司的业务范围及相关
指标等进行了要求。2021 年 12 月 31 日，中国人民银行发布《地方金融监督管
理条例（草案征求意见稿）》，正式实施后将从政策层面对地方金融组织的监督管
理予以明确。从行业发展看，一方面，多元金融机构可以助力中小微企业纾困发
展，成为银行等金融机构的有益补充，未来仍存在一定的发展机遇。另一方面，
“优胜劣汰”和“减量增质”将成为趋势，符合监管要求、运作规范、经营稳健
的多元金融公司将有更好的发展空间。
（二）公司发展战略
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和
习近平总书记关于对供销合作社工作的重要批示，以“金融+科技+实业”融合发
展为发展战略，坚持深化改革、稳中求进和高质量发展不动摇，扶持优质板块做
优创效，努力提升核心竞争力，做致力民生、服务三农、助力中小微企业发展的
供销社体系优质企业。
（三）2023 年公司重点经营工作
紧紧围绕发展战略，把握稳中求进的总基调，做好以下四方面工作：
+实业”的发展战略，一是在多元金融业务发展方面，要紧紧围绕国家政策导向
和行业趋势，进一步厘清发展思路、明确具体路径，以提质增效为中心，整顿无
效低效业务，拓展创效高效业务。公司将聚合资源支持创效大、前景广的板块发
展，做好资源统筹和风险防控，努力稳规模增效益；二是在软件和信息技术服务
方面，要以开拓市场、技术创新、稳定团队为重点，充分发挥手付通的优势，加
快与中小微银行的业务连接，在科技与供销系统的深度融合上下功夫，探索落地
科技服务供销系统的新模式。
举协调推进清收工作，公司上下要坚持底线思维，强化大局意识，树立清收就是
创效、处置也是增收的观念，向存量要效益，继续合理利用司法诉讼、债务重组
等方式实现现金清收，从而全面提升公司的资产质量。
持续优化公司内控制度体系，进一步细化内部各项流程，使各项制度更为科学、
合理，提升公司的规范运作水平和经营管理水平。此外，公司要进一步加强人才
梯队培养，持续深化团队建设，引导人员的优化配置，强化骨干队伍培育，为公
司稳定发展提供人才支撑。
建设摆在首位，要以党建为引领，融入改革创新、经营管理、制度建设等多个领
域，持续推进各项重点工作，把党的领导和完善公司治理统一起来，推动党建和
业务深度融合，抓党建促发展。
本项议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东
大会审议批准。
本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。
安徽新力金融股份有限公司
议案二
各位股东及股东代表：
对全体股东负责的工作态度，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及
《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，恪尽职守，积极开展工作，依法
独立行使职权，审慎审议各项议案，列席或出席公司召开的董事会、股东大会、
监事会，对公司合规运作情况、财务情况进行了监督，维护公司、股东及员工的
合法权益，为公司持续健康发展起到积极的推动作用。现将 2022 年度监事会工
作情况报告如下：
一、2022 年度监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，监事会会议具体情况如下：
会议召开时间 监事会届次 审议通过的议案
第八届监事会第十八次 7.《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
会议 8.《关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计
计划的议案》
第八届监事会第十九次
会议
第八届监事会第二十次
会议
第八届监事会第二十一 1.《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
次会议 2.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
第八届监事会第二十二
次会议
次会议
第八届监事会第二十四
次会议
二、监事会对公司 2022 年度工作的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对
公司依法运作情况、公司财务状况、公司关联交易等事项进行了认真的监督和检
查，根据检查结果，对报告期内有关事项发表如下意见：
极列席董事会会议和股东大会，对股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、
决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履职情
况及公司管理制度执行情况等进行了全过程的监督。监事会认为：报告期内，公
司董事会能够按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，持续改善
管理结构，规范运作、决策合理、程序合法，并认真执行股东大会的各项决议。
公司各位董事及高级管理人员勤勉尽责，依章办事，在履职时无有违反法律法规、
《公司章程》等相关规定，也未出现损害公司利益的行为。
报告期内，监事会对公司各项财务制度和财务状况进行了认真地检查和有效
的监督。监事会通过对公司财务报表及相关资料的审核，认为：公司已建立一套
较为健全的财务管理制度，能够有效保证资金的高效运营和公司的财产安全，财
务管理工作能够按照现行的企业会计制度、会计准则及其他相关财务规定的要求
规范开展，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
关联交易符合公司经营情况和需要，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，
内容和决策程序符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等
有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
报告期内，公司担保事项均按照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要
求，履行了审批程序和信披义务。监事会认为：2022 年度，公司为控股子公司
及其下属公司提供的担保，和控股子公司为其下属公司提供的担保均符合公司经
营需要，公司对控股子公司及其下属公司拥有绝对的控制力，风险在可控范围内，
公司的担保计划符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股
东利益的情形。
公司监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件
的相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并能
有效地执行，切实保障了公司的规范稳健运营。公司内部控制评价报告及审计报
告的内容符合法律法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司目前的内
部控制现状。
报告期内，公司终止了以重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
方式收购深圳市比克动力电池有限公司 75.6234%的股份的重大资产重组事项。
监事会认真审议了终止重大资产重组的相关议案，并对相关工作进行了监督，认
为：公司进行的重大资产重组终止工作符合有关法律法规的规定。
监事会认为：公司严格按照各项法律法规、
《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等的规定，
履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东
有平等的机会获得公司信息的权利。
监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核，认为：公司已建立
了《内幕信息知情人登记管理制度》，能够按要求严格落实管理和登记工作，并
在进入窗口期、敏感期前向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。报告期内，
公司董事、监事及高级管理人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现公司
董事、监事和高级管理人员利用内幕信息买卖公司股票的情况。
三、2023 年监事会的工作重点
标，以客观公正、务实求真的态度，全力支持和配合董事会的工作。监事会将继
续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》
等相关制度的规定，加强对公司财务管理、内控体系、关联交易、对外担保等决
策行为的合法性、科学性和可操作性的监督检查，及时发现问题、提出意见，防
患于未然，防止有损公司和股东利益的决策行为发生。
同时，监事会全体成员将加强自身建设和监督职责，不断学习，加强对相关
法律、行政法规、财务等知识的学习，从而提高监事会成员发现问题、分析问题、
解决问题的能力和综合素质，树立勤勉诚信的精神，敢于监督，善于监督，充分
发挥监事会作用，积极维护公司及全体股东的合法权益。
本项议案已经公司第八届监事会第二十五次会议审议通过，现提交本次股东
大会审议批准。
本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。
安徽新力金融股份有限公司
议案三
关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽新力金融股份有限公
司（以下简称“公司”）2022 年度全年实现营业收入 31,302.35 万元，净利润
-9,202.84 万元，归属于上市公司股东的净利润为-13,851.82 万元，基本每股收益
-0.27 元。2022 年度对比上年度各项主要财务数据及指标如下：
单位：万元
增减比例
项目 2022 年 2021 年 增减
（%）
营业收入 31,302.35 39,540.23 -8,237.88 -20.83
营业利润 -4,719.50 -19,557.05 14,837.55 75.87
利润总额 -4,720.28 -19,329.89 14,609.61 75.58
净利润 -9,202.84 -24,305.32 15,102.48 62.14
其中：归属上市公司股东的净利润 -13,851.82 -30,012.26 16,160.44 53.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-12,296.09 -30,305.92 18,009.83 59.43
损益的净利润
每股收益（元/股） -0.27 -0.58 0.31 53.42
加权平均净资产收益率（%） -0.13 -27.05 26.92 99.52
年末资产总额 404,786.63 433,093.42 -28,306.79 -6.54
年末归属母公司所有者权益 101,061.99 114,165.65 -13,103.66 -11.48
年末归属母公司每股净资产（元/股） 1.97 2.23 -0.26 -11.61
年末资产负债率（%） 49.39 50.92 -1.53 -3.00
注：涉及四舍五入，存在尾差。
本项议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东
大会审议批准。
本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。
安徽新力金融股份有限公司
议案四
关于公司 2023 年度财务预算的议案
各位股东及股东代表：
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）根据行业发展趋势，结合公
司实际经营情况，遵从各项基本假设前提，制定了公司 2023 年的经营目标。现
将财务预算主要指标汇报如下：
一、预算编制的前提假设
二、主要财务指标预算
净利润 2,000 万元，同比增长 114.15%。
本公司制定的《2023 年度财务预算》是 2023 年度公司经营管理工作的指导
性文件，旨在明确公司经营及内部管理控制目标，不代表本公司 2023 年盈利预
测，更不代表对投资者的承诺，能否实现取决于国家宏观政策导向、公司融资情
况、业务开拓和风险控制等因素，存在多种不确定性。
本项议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东
大会审议批准。
本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。
安徽新力金融股份有限公司
议案五
关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度安徽新力
金融股份有限公司（以下简称“公司”）实现合并归属于上市公司股东的净利润
-138,518,175.97 元 ， 截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 未 分 配 利 润 余 额 为
-138,776,884.28 元。
根据《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年
修订）》《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2022 年度合并归属于上市公司股东
的净利润为负，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司
的稳定经营和全体股东的长远利益，董事会提出公司 2023 年度利润分配预案为：
不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
本项议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东
大会审议批准。
本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。
安徽新力金融股份有限公司
议案六
关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《证券法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监
督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报
告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六
号——定期报告》等相关法律法规、规范性文件的要求，编制了《公司 2022 年
年度报告》《公司 2022 年年度报告摘要》。
年度报告全文及其摘要具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《安徽新力金融股份有限公司 2022 年年
度报告》及其摘要。
本项议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东
大会审议批准。
本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。
安徽新力金融股份有限公司
议案七
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的有关规定和安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会的建议，结合中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中证天通”）为公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表的审计机构
和内部控制审计机构，并授权董事会根据公司业务和规模所需的审计工作量决定
其酬金。具体情况如下：
（一）机构信息
中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许
可的专业机构之一，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市
财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由“北京中证天
通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通
合伙）”。
事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙
统一社会信用代码：91110108089662085K
成立日期：2014 年 1 月 2 日
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326
业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11000267）
是否曾从事证券服务业务：是
首席合伙人：张先云先生，出生于 1964 年 10 月，安徽庐江人，江西财经大
学会计专业本科毕业，浙江大学投资专业硕士研究生，中国注册会计师，高级会
计师。现任中证天通首席合伙人、执行合伙人，党组织负责人，中国注册会计师
协会注册委员会委员、资深会员，全国会计领军人才，北京市国资委聘任的市属
国企外部董事，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事。曾在财政部会计
司工作近 10 年，在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职
务，政策水平高，理论造诣深，专业经验丰富，先后主编《财务管理》《企业会
计实务》《企业会计制度详解及实用指南》《基本建设单位财务与会计》《新编事
业单位财务与会计》等 200 余万字专业著作。
截至 2022 年 12 月 31 日，中证天通共有合伙人 45 人，注册会计师 236 人。
其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 95 人。
行业序号 行业门类 行业大类
C-38 制造业 电气机械及器材制造业
C-39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
C-27 制造业 医药制造业
C-26 制造业 化学原料和化学制品制造业
C-36 制造业 汽车制造业
本公司同行业上市公司审计客户数：1 家
中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。
自 2014 年以来，每年购买了相关职业保险，职业风险基金计提或职业保险购买
符合相关规定。2022 年度末，中证天通职业风险基金为 1,203.41 万元，职业责
任保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
中证天通不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
最近三年受到刑事处罚的情形：无。
最近三年受到行政处罚的情形：无。
最近三年受到行政监管措施的情形：最近三年中证天通共收到中国证券监督
管理委员会系统行政监管措施 4 份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交
了整改报告。
最近三年受到自律监管措施的情形：1 次。
（二）项目成员信息
项目合伙人：丁鹏，43 岁，2013 年 6 月成为注册会计师，2014 年 8 月开始
从事上市公司审计，2013 年 6 月开始在中证天通执业，2021 年开始为公司提供
审计服务，曾为四方股份、钧达股份等上市公司提供财务报表审计、内部控制等
各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：宋立云，36 岁，2021 年 2 月成为注册会计师，2016 年 12
月开始从事上市公司审计，2016 年 5 月开始在中证天通从事审计工作，2021 年
开始为公司提供审计服务，曾为长城军工、丰原药业、钧达股份等上市公司提供
财务报表审计、内部控制等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业
胜任能力。
项目质量控制复核人：
牛浩先生，中国注册会计师， 2017 年 7 月入职中证天通从事审计工作，2022
年 3 月开始从事质量控制复核工作，曾参加美亚柏科、丰原药业、长城军工等上
市公司年报审计工作，具备相应的专业胜任能力。
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年未发现其存在不良诚信记录。
拟签字注册会计师最近三年受到刑事处罚的情形：无。
拟签字注册会计师最近三年受到行政处罚的情形：无。
拟签字注册会计师最近三年受到行政监管措施的情形：丁鹏 1 次，宋立云 1
次,不影响目前执业。
拟签字注册会计师最近三年受到自律监管措施的情形：丁鹏 1 次，宋立云 1
次,不影响目前执业。
（三）审计收费
公司 2022 年度财务报告审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 12 万元，
共计 92 万元。
公司董事会拟同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司的业务规模、所
处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情
况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定 2023 年度最终的审计收费。
本项议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东
大会审议批准。
本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。
安徽新力金融股份有限公司
议案八
各位股东及股东代表：
作为安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）的现任独立董事，我
们严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事规则》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定和要求，
本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉、忠实、独立地履行独立董事的职
责，主动了解公司经营运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
对公司重大事项审慎发表独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东
的合法权益。现将我们在 2022 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
公司第八届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，占比不低于董事人
数的三分之一，公司独立董事为财会、管理等领域的专业人士，符合相关法律法
规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。
董事会下设投资决策委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，其中审计委
员会、提名与薪酬委员会独立董事占多数；审计委员会、提名与薪酬委员会均由
独立董事担任主任委员。
（一）现任独立董事个人情况
黄攸立，男，1955 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1991
年至今在中国科技大学管理学院任教，兼任东华工程科技股份有限公司独立董
事、安庆市绿巨人环境技术股份有限公司董事、万申科技股份有限公司董事，现
任安徽新力金融股份有限公司独立董事。
蒋本跃，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生毕业，高级会计师，注册会计师。曾任安徽省粮油食品进出口（集团）公司工
业食品分公司财务科科长、安徽林安木业有限公司财务部经理、安徽新安科技投
资有限公司研发部经理、安徽盛安国际发展有限公司财务部经理、安徽安粮融资
担保有限公司总裁助理兼财务总监，安徽金牛典当有限公司财务部经理。现任合
肥朴柘贸易有限公司财务总监兼合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事、
合肥井松智能科技股份有限公司独立董事、安徽新力金融股份有限公司独立董
事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，我们均已取得独立董事任职资格证书，未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保
持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
报告期内公司共召开了 8 次董事会会议、1 次临时股东大会和 1 次年度股东
大会。
（一）出席董事会情况
应出席董 现场方式 通讯方式 委托出 是否连续两次未
独立董事姓名 缺席次数
事会次数 出席次数 出席次数 席次数 亲自出席会议
黄攸立 8 6 2 0 0 否
蒋本跃 8 6 2 0 0 否
独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，并及时向公司了解所需的议案背景
资料，认真审议董事会提交的各项议案及其他事项，在与公司其他非独立董事充
分沟通的基础上，从专业角度提出意见或建议，审慎行使表决权。报告期内，我
们认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关
程序，我们以书面表决方式审议通过了董事会的相关议案并作出决议，未提出反
对、弃权的表决意见，并对相关事项出具了独立意见。
（二）出席股东大会情况
独立董事姓名 出席次数 委托出席次数 缺席次数
黄攸立 2 0 0
蒋本跃 2 0 0
为独立董事按时出席了公司股东大会，无缺席会议情况。
（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
作为公司的独立董事，我们在报告期内，充分利用现场参加会议及其他到公
司的机会，在公司现场进行考察，与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员
保持长效沟通，对公司 2022 年经营状况、财务管理、关联交易、内控制度建设，
董事会、股东大会决议的执行情况及其他重大事项等情况进行了主动查询了解，
听取相关人员的汇报，运用专业知识和企业管理经验，针对实际运行中遇到的问
题及时提出建设性的意见。在召开相关会议前，我们主动了解并获取做出决策所
需要的情况和资料，认真审阅会议文件，积极参与讨论并提出合理意见或建议，
在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。我们时刻关注公司在媒体、网络上
披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，高度关注外部环境及市场变化对
公司的影响，及时与公司董事会秘书沟通相关问题。
大力的支持，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，在相关会议前及时传递议
案及材料，充分保证了我们的知情权，及时汇报公司经营、内部控制及重大事项
进展情况，充分征求我们的意见并听取建议。
三、独立董事 2022 年度履职重点关注事项的情况
使表决权，并对公司相关重大事项发表了独立意见。
（一）关联交易情况
作为公司独立董事，报告期内我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定，从维护公司利益，尤其是从中小股东的合法权益不受损害的角度出
发，依据交易标准客观、交易内容真实、定价公允合理的原则，对公司涉及关联
交易的事项进行审核与监督，并发表了事前认可意见和独立意见。
我们认为：公司 2022 年度发生的关联交易为公司日常经营所需，并经公司
管理层谨慎决策，遵循公平、公开、公正的原则，是合理的、必要的，没有损害
公司和股东尤其是中小股东的利益。关联董事在董事会上均回避表决，审议程序
和信息披露符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）对外担保及资金占用情况
独立董事根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的
若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等
有关规定，对公司报告期内的对外担保、与控股股东及其他关联方的资金往来情
况进行了认真细致的核查，认为：2022 年度，公司为控股子公司及其下属公司
提供的担保，控股子公司为其下属公司提供的担保均已经过公司董事会、股东大
会批准。公司不曾为控股股东、实际控制人、其他关联方以及任何非法人单位或
个人提供违规担保。
（三）聘任或变更会计师事务所情况
报告期内，公司续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中
证天通”）担任 2022 年度财务审计机构及内控审计机构。我们认为，中证天通具
有为上市公司提供审计服务的经验与能力，虽有受到行政监管措施和自律监管措
施的情形，但已按要求整改完毕，能够满足公司 2022 年度审计工作需求。
（四）募集资金的使用情况
形。
（五）业绩预告情况
的有关规定。
（六）重大资产重组情况
报告期内，公司终止筹划以重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资
金方式收购深圳市比克动力电池有限公司 75.6234%的股份的事项。我们在认真
审阅相关资料的基础上，认为：本次终止重大资产重组事项符合法律、法规、规
章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、合规，具备可操作性，不存在损
害中小股东利益的情形，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，我们同意
终止此事项。
（七）高级管理人员的聘任及薪酬情况
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》规定，我们本着认真、负责的态
度，审查了公司高级管理人员的聘任情况，并出具独立意见，未发现聘任的高级
管理人员存在《公司法》《公司章程》中明确规定的不得担任上市公司高级管理
人员以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形，相关程序合法有
效。我们对公司高级管理人员的薪酬情况进行了认真审核，认为公司高级管理人
员薪酬的支付公平、合理，符合公司薪酬制度的有关规定，且按照考核结果发放，
未损害公司及股东的利益。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及控股股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、
实际控制人违反承诺事项的情况。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息
披露管理办法》及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，在上海证券交易
所网站和指定的信息披露媒体，发布了 4 份定期报告、75 份临时公告（公告编
号：临 2022-001 至 075）和终止重大资产重组事项相关公告等。我们持续关注了
公司的信息披露工作，认为公司信息披露遵循“公开、公平、公正”的原则，严
格执行了必要的审批、报送程序，内容真实、准确、完整，切实维护了全体股东
公平获得公司信息的权利。
（十）董事会及下设专门委员会运作情况
公司董事会下设投资决策委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门
委员会，我们分别在三个专门委员会担任委员。其中，蒋本跃董事为审计委员会
主任委员，黄攸立董事为提名与薪酬委员会主任委员。2022 年度，董事会各专
门委员会的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》的相关规
定，表决程序合法合规，形成的决议合法有效。
四、总体评价和建议
公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司召开的董事会
及相关会议，及时掌握公司运营情况，同时我们发挥自身的专业优势，积极参与
公司重大事项的决策并发表独立意见，对公司财务报告进行核查和监督，忠实、
诚信、勤勉地履行职责，切实维护公司的整体利益和股东的合法权益。
尤其是中小股东负责的态度，按照相关法律法规及《公司章程》的要求，审慎、
认真、独立地履行独立董事职责，充分运用专业知识和经验，加强与公司董事会、
监事会和经营层之间的沟通合作，积极推进公司治理结构的优化，促进公司的规
范健康发展，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，我们
也衷心希望公司在新的一年里继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使
公司持续、稳定、健康发展。
本项议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东
大会审议批准。
本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。
安徽新力金融股份有限公司
议案九
关于确认公司 2022 年度日常关联交易及
预计 2023 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度日常关联交易的
预计和实际执行情况如下：
单位：万元
本次预计金额与上
关联交易类别 关联方 年实际发生金额差
计金额 际发生金额
异较大的原因
关联方资金拆借 50,000.00 34,350.00
向关联方支付资金 安徽省供销集 3,000.00 1,005.53 1、报告期内，关联
占用费、担保费 团有限公司及
方向公司提供的资
其控股子公司，
金拆借额度未及预
安徽新力科创
房屋租赁 450.00 244.83 期，资金占用费相
集团有限公司
应减少；2、报告期
及其控股子公
购买商品、提供或 内，公司向关联方
司，公司关联自 1,000.00 59.38
其他 者接受劳务等 购买或出售资产、
然人，关联自然
购买商品、提供或
人控制或任董
为关联方贷款或提 者接受劳务，及为
事、高管的企业
供担保（融资担保 30,000.00 3,750.00 关联方提供贷款或
公司正常业务） 担保的规模未及预
期。
关键管理人员报酬 关键管理人员 300.00 244.30
小 计 34,750.00 5,304.04
合 计 84,750.00 39,654.04
注：上述发生额涉及四舍五入存在尾差，下同。
关联交易实际发生明细如下：
（1）关联方资金拆借
单位：元
关联方 2022 年度发生额 定价方式
关联方 2022 年度发生额 定价方式
安徽新力科创集团有限公司 293,500,000.00 协议利率
安徽省中安金融资产管理股份有限公司 50,000,000.00 协议利率
（2）向关联方支付资金占用费情况如下：
单位：元
关联方 2022 年度 定价方式
安徽新力科创集团有限公司 332,955.54 协议利率
安徽省中安金融资产管理股份有限公司 1,547,933.34 协议利率
（3）购买商品、提供或接受劳务的关联交易
①购买商品、接受劳务的关联交易
单位：元
关联方名称 采购方名称 关联交易内容 2022 年度
安徽徳明商业运营管理有限责任公司 公司及其子公司 酒水类 67,699.03
安徽省茶业集团有限公司 公司 农副产品 2,741.59
安徽省瑞丰农业化学有限公司 公司子公司及其下属公司 农副产品 46,911.50
安徽省汇众福食品有限公司 公司子公司 农副产品 680.00
安徽省瑞隆印务有限公司 公司及其子公司 印刷 9,592.93
安徽迎客松电子商务有限公司 公司子公司及其下属公司 农副产品 30,735.25
合肥绿叶生态园林集团有限公司 公司子公司及其下属公司 绿植管护 17,196.23
霍山县辉隆君澜酒店有限责任公司 公司 服务 9,764.15
②提供劳务的关联交易
单位：元
关联方名称 供应方名称 关联交易内容 2022 年度
安徽徳明商业运营管理有限责任公司 广德德善小额贷款有限公司 清收服务 23,512.53
安徽徳明商业运营管理有限责任公司 马鞍山德善小额贷款有限公司 清收服务 191,395.34
安徽辉隆农资集团股份有限公司 深圳手付通科技有限公司 服务 150,943.39
安徽新力科创集团有限公司 深圳手付通科技有限公司 服务 18,679.25
安徽徳明商业运营管理有限责任公司 深圳手付通科技有限公司 服务 23,113.21
（4）关联租赁
①公司作为出租人
本期没有发生公司作为出租人的关联租赁。
②公司作为承租人
单位：元
简化处理的短期租赁和低
未纳入租赁负债计量的可
价值资产租赁的租金费用
租赁资产 变租赁付款额（如适用）
出租方名称 （如适用）
种类
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
安徽辉隆农资集团股份有限公司 办公楼 不适用 不适用 不适用 不适用
安徽迎客松电子商务有限公司 门面房 不适用 不适用 不适用 不适用
续：
支付的租金 承担的租赁负债利息支出 增加的使用权资产
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
（5）关联方贷款
单位：元
关联方 贷款金额 贷款余额 贷款起始日 贷款到期日 收取利息 利率
安庆市皖农贸易有限责任公司 30,000,000.00 15,000,000.00 2020-8-3 2023-8-3 1,824,068.24 协议利率
安庆市皖农贸易有限责任公司 9,500,000.00 9,500,000.00 2022-11-18 2025-11-18 78,941.97 协议利率
安徽徳明商业运营管理有限责任
公司
安徽新力科创集团有限公司 20,000,000.00 2021-10-27 2022-1-27 协议利率
安徽新力科创集团有限公司 10,000,000.0 2021-11-12 2022-3-29 协议利率
万申科技股份有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 2022-11-17 2023-11-17 220,377.36 协议利率
合肥绿叶生态园林集团有限公司 1,500,000.00 500,000.00 2022-9-29 2023-9-29 17,688.67 协议利率
安徽辉隆亦恒汽车科技服务有限
责任公司
注：定价参照非关联方贷款利率；
（6）关联担保情况
①本公司（主要为德信担保）作为担保方
单位：元
截至 2022
年 12 月 31
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保费 日担保是
否已经履
行完毕
安徽润凯标签印刷有限公司 4,000,000.00 2021/12/24 2022/1/24 9,334.00 是
合肥绿叶生态园林集团有限公司 304,217.00 2021/3/22 2022/3/21 5,000.00 是
合肥绿叶生态园林集团有限公司 114,800.00 2021/1/1 2022/12/31 10,000.00 是
合肥绿叶生态园林集团有限公司 399,800.00 2021/5/19 2022/2/18 5,000.00 是
安徽新力科创集团有限公司 10,000,000.00 2021/12/7 2022/3/6 25,000.00 是
安徽润凯标签印刷有限公司 *1 4,000,000.00 2022/1/25 2023/1/21 104,000.00 否
安徽新力科创集团有限公司 20,000,000.00 2022/6/8 2022/8/8 33,333.00 是
注：截至董事会召开日，*1 项担保系为借款提供保证，被担保的借款已结清，担保义
务已经解除。
②本公司作为被担保方
本期向关联方支付担保费的情况如下：
单位：元
关联方 2022 年度 定价方式
安徽省供销集团有限公司 8,174,428.63 协议费率
（7）关键管理人员报酬
项目 2022 年度 2021 年度
关键管理人员报酬 244.30 万元 174.93 万元
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
预计公司 2023 年度日常关联交易基本情况如下：
单位：万元
本次预计金额与上年
关联交易类别 关联方 实际发生金额差异较
金额 发生金额
大的原因
关联方资金拆借 安徽省供销集 60,000.00 34,350.00 根据《中共中央国务
团有限公司及 院关于深化供销合作
向关联方支付资金
其他 其控股子公 1,800.00 1,005.53 社综合改革的决定》
占用费、担保费
司，安徽新力 《关于金融服务乡村
科创集团有限 振兴的指导意见》
《关
房屋租赁 公司及其控股 300.00 244.83 于持续深化供销合作
子公司，公司 社综合改革服务乡村
购买商品、提供或 关联自然人， 振兴的实施方案》等
者接受劳务等 关联自然人控 文件精神，公司将继
制或任董事、 续充分利用供销体系
为关联方贷款或提 高管的企业 优势，深挖供销社业
供担保（融资担保 15,000.00 3,750.00 务资源，做好产业整
公司正常业务） 合和金融服务，进一
步提升公司为农服务
关键管理人员报酬 关键管理人员 400.00 244.30 能力。
小 计 18,000.00 5,304.04
合 计 78,000.00 39,654.04
注：上述关联交易预计的有效期至 2023 年年度股东大会召开之日止。
二、关联方介绍和关联关系
（一）安徽省供销集团有限公司及其控股子公司
公司实际控制人安徽省供销合作社联合社通过安徽省供销集团有限公司持
有公司控股股东 87.51%的股权，安徽省供销集团有限公司（原名“安徽省供销
商业总公司”）注册资本人民币 300,000 万元，2019 年 7 月经安徽省政府批复，
同意安徽省供销商业总公司改制为安徽省供销集团有限公司，并于 2019 年 9 月
完成工商登记注册，主营农业生产资料、农副产品（不含棉花、粮食）、干鲜果
品、日用杂品、日用百货、针纺织品、五金、建材、普通机械销售；仓储（不含
化学危险品），商业信息、技术咨询服务；经营本系统商品进出口业务等，其控
股子公司业务涉及农资流通、农品产供销、再生资源、农村金融、园林绿化、房
地产等领域。
（二）安徽新力科创集团有限公司及其控股子公司
安徽新力科创集团有限公司是公司第一大股东，是经安徽省供销合作社联合
社批准成立、由安徽省供销集团有限公司全资控股的现代科技创新型综合产业集
团，注册资本人民币 68,936 万元，经营范围：建筑工程、通信工程、信息工程
等新型材料研发及销售；先进装备、机电设备、电子产品、化工产品（不含化学
危险品）、信息产品、金属制品的研发及销售；机械设备租赁与销售；煤炭及煤
炭制品、焦炭、非金属矿及制品、金属材料、金属矿石、金属结构、机械零件、
零部件、模具、建筑材料、先进电力电子装置、通讯设备、稀土功能材料、棉麻
制品、针纺织品、农副产品销售、电线、电缆经营；通用零部件制造；电力装备
生产及售后服务；供应链管理服务；农业科技开发、服务与咨询；股权投资及管
理、项目投资及管理、受托资产管理；企业管理咨询、投资顾问、财税顾问、企
业形象策划；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
（三）公司关联自然人及关联自然人控制或任董事、高管的企业
三、关联交易的定价政策和定价依据
上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则
确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润
确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全
体股东利益的情形，不会损害上市公司利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
上述预计的公司日常关联交易事项，均基于公司及公司所属子公司正常业务
运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，预计将会在公司日常业务运营和业
务发展中发挥积极的作用。
（二）关联交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司正常经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的
日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害公司全体股东尤其是中小
股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司也未因此类关联交易对关
联方形成较大依赖。
本项议案为关联议案，关联股东安徽新力科创集团有限公司需回避表决。
本项议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东
大会审议批准。
本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。
安徽新力金融股份有限公司
议案十
关于公司 2023 年度担保计划的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况的概述
为保证安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司、控股
子公司及其下属公司经营活动的正常开展，2023 年度，公司拟对合并报表范围
内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供的担保额度不超过人民币 11 亿
元，公司控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公司（以下简称“德润租赁”）
拟对其下属公司提供的担保额度不超过人民币 5 亿元，具体如下：
担保金额（亿
担保方 被担保方
元）
安徽德润融资租赁股份有限公司（以下简称“德润
租赁”
）及其控股子公司
安徽新力金融股份
合肥德善小额贷款股份有限公司（以下简称“德善
有限公司 0.5
小贷”
）及其下属公司
深圳手付通科技有限公司（以下简称“手付通”） 0.5
新力德润（天津）融资租赁有限公司（以下简称“天
津租赁”）
安徽德润融资租赁
股份有限公司
德润融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“深圳
租赁”
）
合 计 16
担保；②控股子公司德润租赁对其下属公司的担保。
保额度进行适度调配。
担保期限至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止，但为上述全资子公
司、控股子公司及其下属公司提供资产证券化业务（ABS）的担保期限、以长期
应收款质押融资的担保期限，以具体资产证券化项目的到期期限、长期应收款的
到期期限为准。
年半年度报告和年度报告中详细披露。
二、被担保人基本情况
（一）安徽德润融资租赁股份有限公司
园一期 A2-615
营性租赁业务；租赁物残值的处理；租赁信息咨询及资信调查；租赁担保；转让
租赁；信用担保；项目投资及管理、咨询；财务咨询。
负债合计为 97,832.69 万元，所有者权益为 119,809.05 万元，资产负债率为
上述数据已经审计。
（二）合肥德善小额贷款股份有限公司
创新产业园一期 A2-614
负债合计为 4,068.03 万元，所有者权益为 67,056.12 万元，资产负债率为 5.72 %。
上述数据已经审计。
（三）深圳手付通科技有限公司
软硬件系统集成及维护；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定在登记前须经
批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目
除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。软件外包服务；信息系统运行维护
服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
负债合计为 1,591.56 万元，所有者权益为 8,450.68 万元，资产负债率为 15.85%。
上述数据已经审计。
（四）新力德润（天津）融资租赁有限公司
心 4 号楼-3、7-506
产的残值处理及维修；租赁咨询服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
负债合计为 8,837.28 万元，所有者权益为 22,707.38 万元，资产负债率为 28.02%。
上述数据已经审计。
（五）德润融资租赁（深圳）有限公司
融中心 T5 写字楼 1705-1706
赁财产；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关
的商业保理业务（非银行融资类）；II 类、III 类医疗器械的销售。
的股权，因此公司间接持有深圳租赁 43.86%的股权。
负债合计为 12,523.39 万元，所有者权益为 42,215.44 万元，资产负债率为 22.88%。
上述数据已经审计。
三、担保协议的主要内容
目前，公司本次审议的担保额度的相关担保协议尚未签订，上述批准的担保
额度仅为公司可提供的担保额度。具体发生的担保事项，由公司法定代表人或法
定代表人指定的授权人签署担保协议等相关文件。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保计划符合公司及子公司的实际情况，被担保人均为公
司合并报表范围内的子公司，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营
能力；公司对全资子公司、控股子公司及其下属公司具有绝对控制权，且各子公
司及其下属公司具备良好的偿债能力，风险可控。本次担保事项是为了满足公司
全资子公司、控股子公司及其下属公司经营活动的正常开展，除公司外的其他股
东不参与日常经营，因此其他股东未提供同比例担保。本次担保计划符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此，公司董事会同意本次年度担保
计划，并同意将其提请公司 2022 年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司 2023 年度担保计划涉及的被担保主体均为公司全资子
公司、控股子公司及控股子公司下属公司，本次担保计划是为了满足被担保主体
的融资发展需要，被担保主体资信状况良好，具备良好的偿债能力，本次担保计
划不会对公司产生不利影响，符合公司对外担保的相关规定，且公司拥有绝对的
控制力，将严格控制担保风险。本次担保计划符合法律法规和《公司章程》等的
相关规定，对公司的持续稳定发展有积极作用，该议案的决策程序合法、有效，
不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意《关于公司 2023 年度担保计划的议案》，并同意将
该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本项议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东
大会审议批准。
本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。
安徽新力金融股份有限公司
议案十一
关于 2023 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案
各位股东及股东代表：
为满足安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，2023
年公司与合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向合作金融
机构申请综合授信额度不超过 25 亿元。
为便于贷款等具体业务的办理，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表
人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、质押
协议、承诺书以及其他相关法律文件。授信期限自 2022 年年度股东大会通过之
日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
本项议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东
大会审议批准。
本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。
安徽新力金融股份有限公司
议案十二
关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”） 董事、监事 2022 年度
所任职务和岗位工作业绩，按照相关制度要求，2022 年度董事、监事薪酬如下：
报告期内从公司
是否在公司关联
姓名 职务(注) 获得的税前报酬
方获取报酬
总额（万元）
孟庆立 董事长、总经理 10.11 否
刘松 董事 0 是
董事、董事会秘书、财务
董飞 26.41 否
负责人
黄攸立 独立董事 6.00 否
蒋本跃 独立董事 6.00 否
刘洋 监事会主席 8.54 否
胡昌红 监事 20.57 否
邰一洋 职工监事 14.71 否
朱金和 原董事长 0 是
王时明 原董事、总经理 20.63 否
金 炎 原董事、董事会秘书 6.38 否
钱元文 原监事会主席 20.15 否
本项议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东
大会审议批准。
本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。
安徽新力金融股份有限公司
议案十三
关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》
的相关规定，进行换届选举。
根据公司章程的规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，
独立董事 2 名。经公司控股股东建议，公司董事会提名与薪酬委员会审核，董事
会拟同意提名孟庆立先生、刘松先生和董飞先生为公司第九届董事会非独立董事
候选人。
上述 3 位董事候选人经股东大会审议通过后，将和 2 位独立董事一起组成公
司第九届董事会，任期三年。
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规
定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中
国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不
适合担任上市公司董事的其他情形。
本项议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东
大会审议批准。
本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。
安徽新力金融股份有限公司
附件：
大学本科学历，注册会计师、注册税务师。1994 年 7 月毕业于江西财经大学统
计学、会计学专业。1994 年 7 月—2003 年 7 月安徽省国际信托投资公司（国元
证券、国元信托前身）国内金融部、稽核部、国际金融部工作；2003 年 7 月—
务；2010 年 10 月—2011 年 9 月中国华夏银行股份公司合肥分行，任公司业务
四部总经理职务；2011 年 9 月—2013 年 3 月安徽盛运机械股份有限公司任财务
总监、财务副总裁职务。2013 年 3 月至今，曾于安徽德润融资租赁股份有限公
司、德润融资租赁（深圳）有限公司、新力德润（天津）融资租赁有限公司、安
徽新力金融股份有限公司、安徽德明商业运营管理有限责任公司任职，现任安徽
新力金融股份有限公司法定代表人兼总经理。
册会计师，1999 年 7 月参加工作。其中:1995 年 9 月至 1999 年 7 月 在山西财
经大学会计专业学习，1999 年 7 月至 2002 年 11 月在安徽华普会计师事务所担
任项目经理，2002 年 11 月至 2003 年 6 月在武汉众环会计师事务所上海分所担
任审计经理，2003 年 6 月至 2008 年 12 月在安徽金猴渔业科技股份有限公司担
任财务总监，2009 年 1 月至 2012 年 9 月在安徽盛运机械股份有限公司担任子公
司财务负责人、总部财务副总监，2012 年 10 月至 2013 年 4 月在安徽青松食品
有限公司担任财务总监，2013 年 5 月至 2015 年 5 月在安徽德润融资租赁股份有
限公司担任风险管理部负责人，2017 年 3 月至 2020 年 8 月任安徽新力金融股份
有限公司监事，2015 年 5 月至 2020 年 8 月任安徽新力金融股份有限公司风险管
理部负责人。现任安徽新力金融股份有限公司董事、董事会秘书兼财务负责人。
科学历。1992 年 7 月至 1997 年 7 月在华东电子工程研究所工作，1997 年 7 月至
团有限公司工作。现任安徽省供销集团有限公司董事、副总经理；安徽新力科创
集团有限公司党委书记、董事长、总经理；安徽新力金融股份有限公司董事。
议案十四
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》
的相关规定，进行换届选举。
根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》有关规定，经公司控股股东
建议，公司董事会提名与薪酬委员会审核，董事会拟同意提名蒋本跃先生（会计
专业人士）、赵定涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
上述 2 位独立董事董事候选人经股东大会审议通过后，将与非独立董事一起
组成公司第九届董事会，任期三年。
独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符
合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及
独立性的相关要求。
本项议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东
大会审议批准。
本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。
安徽新力金融股份有限公司
附件：
高级会计师，注册会计师。曾任安徽省粮油食品进出口（集团） 公司工业食品
分公司财务科科长、安徽林安木业有限公司财务部经理、安徽新安科技投资有限
公司研发部经理、安徽盛安国际发展有限公司财务部经理、安徽安粮融资担保有
限公司总裁助理兼财务总监，安徽金牛典当有限公司财务部经理。现任合肥朴柘
贸易有限公司财务总监兼合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事、合肥井
松智能科技股份有限公司独立董事、安徽新力金融股份有限公司独立董事。
毕业。曾任中国科学技术大学管理学院副院长，博士生导师，合肥丰乐种业股份
有限公司、芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事。现任中国科学技术大学管理学
院教授（返聘），安徽省徽商发展研究院院长。
议案十五
关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》
的相关规定，进行换届选举。
根据公司章程的规定，公司监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事
姚倩女士为公司第九届监事会监事候选人。
上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表监事共同组
成公司第九届监事会，任期三年。
上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规
定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中
国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不
适合担任上市公司监事的其他情形。
本项议案已经公司第八届监事会第二十五次会议审议通过，现提交本次股东
大会审议批准。
本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。
安徽新力金融股份有限公司
附件：
科学历。2007 年 1 月至 2012 年 4 月在合肥信息投资有限公司工作。2017 年 3 月
至 2022 年 9 月历任安徽新力金融股份有限公司职工监事、董事会秘书、副总经
理、深圳手付通科技有限公司董事长。现任安徽新力金融股份有限公司监事会主
席、安徽新力科创集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。
究生学历，注册会计师（专业阶段全科证书），中级会计师，中级经济师。2011
年 4 月至 2017 年 4 月在安徽兴泰融资租赁有限责任公司工作，2017 年 4 月至今
在安徽新力金融股份有限公司工作。现任安徽新力金融股份有限公司风险管理部
风险主管。
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