方正科技集团股份有限公司
二〇二三年四月十七日
方正科技 2023 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
方正科技 2023 年第二次临时股东大会会议资料
股东大会有关事项
一、现场会议时间、地点
现场会议召开的时间：2023 年 4 月 17 日 14 点 30 分
现场会议召开地点：珠海市香洲区湾仔街道银湾路 1663 号（珠海中心大厦三
楼会议室）
二、网络投票的系统、投票时间
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统
投票时间：2023 年 4 月 16 日下午 15:00 至 2023 年 4 月 17 日下午 15:00 止
三、出席人员
司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决。该代理人不必是公司股东。
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四、会议审议事项
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
方正科技 2023 年第二次临时股东大会会议资料
议案一
关于董事会换届选举的议案
鉴于公司第十二届董事会任期已届满，根据《公司章程》有关规定，现拟进
行董事会换届选举。董事会提名郭瑾女士、陈宏良先生、齐子鑫先生、王喆先生、
张扬先生、赵启祥先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。
董事会提名祁卫红女士、蔡一茂先生、张红先生为公司第十三届董事会独立
董事候选人。
公司第十三届董事会非独立董事候选人简历：
委委员、董事、副总经理；珠海华发科技产业集团有限公司董事长、总裁；珠海
华金资本股份有限公司董事长；华灿光电股份有限公司董事长；珠海光库科技股
份有限公司董事长；珠海发展投资基金管理有限公司董事长；珠海华发实业股份
有限公司董事等。曾任交通银行珠海分行副行长、交通银行广东省分行投资银行
部总经理；珠海华发投资控股集团有限公司常务副总经理；珠海华金资本股份有
限公司总裁等。
截至目前，郭瑾女士未持有本公司股票；珠海华发集团有限公司持有珠海华
发科技产业集团有限公司 100%股份，珠海华发科技产业集团有限公司为本公司
控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100%出资主体，其在珠海华发
集团有限公司担任党委委员、董事、副总经理；珠海华发科技产业集团有限公司
担任董事长、总裁；其与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定
的不得被提名为上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行
政处罚或交易所惩戒的情形。
方正科技 2023 年第二次临时股东大会会议资料
技产业集团有限公司副董事长；深圳工业总会主席团主席。曾任中国航空技术国
际控股有限公司、中航国际实业控股有限公司执行副总裁、党委委员；中国航空
技术深圳有限公司党委书记、执行副总裁；天马微电子股份有限公司董事长、党
委书记、法人代表；深南电路股份有限公司董事；飞亚达精密科技股份有限公司
董事。
截至目前，陈宏良先生未持有本公司股票；珠海华发科技产业集团有限公司
为本公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100%出资主体，其在
珠海华发科技产业集团有限公司担任副董事长；其与公司的董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；不存在受到中
国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。
集团股份有限公司董事长；北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁；方
正产业控股有限公司董事长、经理；北大方正信息产业集团有限公司首席执行官；
北京方正数码有限公司董事长、总裁；北大方正物产集团有限公司董事；珠海越
亚半导体股份有限公司董事；北大医疗产业集团有限公司董事；北大方正集团财
务有限公司董事；北京北大方正技术研究院有限公司董事。曾任中国泛海控股集
团有限公司助理总裁、董事、副总裁；泛海控股股份有限公司副总裁；泛海能源
投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理/总裁助理、副总裁；民生证券股
份有限公司副董事长；中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。
截至目前，齐子鑫先生未持有本公司股票；其在持股 5%以上股东方正信息产
业有限责任公司之一致行动人北京方正数码有限公司担任董事长、总裁；其与公
司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司
董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情
形。
董事、副总裁；珠海华宜生态科技有限公司执行董事；珠海华蓓生态科技有限公
方正科技 2023 年第二次临时股东大会会议资料
司执行董事；珠海华实美原生态科技运营管理有限公司董事长；珠海华发华宜投
资控股有限公司董事长、总经理。曾任职于北汽福田汽车股份有限公司，历任战
略投行部证券融资经理、投行业务部长、海外事务部副总裁。
截至目前，王喆先生未持有本公司股票；珠海华发科技产业集团有限公司为
本公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100%出资主体，其在珠
海华发科技产业集团有限公司担任董事、副总裁；其与公司的董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；不存在受到
中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。
会广东监管局、珠海金融投资控股集团有限公司、横琴金融投资集团有限公司、
珠海华发科技产业集团有限公司任职。
截至目前，张扬先生未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为
上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所
惩戒的情形。
副总经理、董事会秘书。曾在群雄电子（惠阳）有限公司、柏承电子有限公司任
职。
截至目前，赵启祥先生未持有本公司股票；其在持股 5%以上股东胜宏科技
（惠州）股份有限公司担任副总经理、董事会秘书；其与公司的董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。
方正科技 2023 年第二次临时股东大会会议资料
公司第十三届董事会独立董事候选人简历：
现任中喜会计师事务所监控合伙人、技术与风险管理委员会委员；华灿光电股份
有限公司独立董事。
截至目前，祁卫红女士未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为
上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所
惩戒的情形。
授、院长；芯海科技（深圳）股份有限公司独立董事。曾在韩国三星电子半导体
研究院担任高级研究员职务。
截至目前，蔡一茂先生未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为
上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所
惩戒的情形。
大学法学院教授、武汉大学法律与科技研究中心主任、武汉大学习近平法治思想
研究中心副主任；武汉市第十五届人大代表、法制委员会委员；
《荆楚法学》执行
主编；天马微电子股份有限公司、华塑控股股份有限公司、国家能源集团长源电
力股份有限公司、南方航空物流股份有限公司独立董事。曾任中南财经政法大学
法学院副院长、教授、博士生导师；民商法典研究所所长；武汉市江夏区人民政
府副区长（挂职）。
截至目前，张红先生未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名为上
方正科技 2023 年第二次临时股东大会会议资料
市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩
戒的情形。
以上议案，提请股东逐项审议！
方正科技集团股份有限公司董事会
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议案二
关于监事会换届选举的议案
鉴于公司第十二届监事会任期已届满，根据《公司章程》有关规定，现拟进
行监事会换届选举。监事会提名彭君舟先生、睢静女士为公司第十三届监事会非
职工监事候选人。
公司第十三届监事会非职工监事候选人简历：
计官；珠海华发投资控股集团有限公司监事长；珠海华发城市运营投资控股有限
公司监事；珠海华发科技产业集团有限公司监事；珠海光库科技股份有限公司监
事会主席等职务。曾在审计署长沙特派办、富力地产集团（广州耀盈房地产开发
有限公司）任职等。
截至目前，彭君舟先生未持有本公司股票；珠海华发科技产业集团有限公司
为本公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100%出资主体，其在
珠海华发科技产业集团有限公司担任监事；其与公司的董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司监事的情形；不存在受到中国证券
监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒的情形。
资本股份有限公司财务总监；华灿光电股份有限公司监事；珠海光库科技股份有
限公司监事；珠海华冠科技股份有限公司监事会主席等。曾在泛安科技开发（石
家庄）有限公司、中喜会计师事务所、利安达会计师事务所、珠海华发集团有限
公司、珠海铧创投资管理有限公司任职等。
截至目前，睢静女士未持有本公司股票；其与公司的董事、监事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；不存在《上海证券交
方正科技 2023 年第二次临时股东大会会议资料
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上
市公司监事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩
戒的情形。
以上议案，提请股东审议！
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