证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-015
康欣新材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连
带责任。
或“受让方”）在公司会议室召开了第十一届监事会第三次会议，会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召集、召开和表决程序上符
合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事
项：
审议通过了《关于收购无锡青山绿色建筑有限公司 51%股权暨关
联交易的议案》
会议同意公司以支付现金方式向无锡山水绿建科技有限公司（以
下简称“转让方”）收购其持有的无锡青山绿色建筑有限公司（以下
简称“青山绿建”）51%股权事项。
认可江苏华信资产评估有限公司出具的《康欣新材料股份有限公
司拟收购无锡青山绿色建筑有限公司51%股权涉及的股东全部权益价
值资产评估报告》
（苏华评报字【2022】第564号）
，截至2022年8月31
日，青山绿建股东全部权益值为10,207.35万元的资产评估数据。
本次交易已经履行了相关批准及评估备案程序。认可经交易双方
协商一致的青山绿建 51%股权转让交易价款 52,057,485.00 元（大写：
人民币伍仟贰佰零伍万柒仟肆佰捌拾伍元整）。同意双方约定的，自
股权转让协议签订生效之日起十个工作日内，受让方向转让方支付
仟陆佰零贰万捌仟柒佰肆拾贰元伍角整），剩余 50%标的股权转让款
即人民币 26,028,742.50 元（大写：人民币贰仟陆佰零贰万捌仟柒佰
肆拾贰元伍角整），受让方应于 2023 年 12 月 31 日（含本日）前向转
让方支付完毕的交易价款支付条件。同意交易双方一致确认的，青山
绿建自评估基准日起至交割日期间损益由受让方享有和承担。自交割
日起，与青山绿建股权相关的全部权利、利益（包括但不限于未分配
利润等）
、债权债务及风险即转移至受让方，受让方按照法律和青山
绿建公司章程的规定享有股东权利，承担股东义务的条款。
鉴于本次交易价款未超过公司第十一届董事会第二次会议时预
估的股权交易价款 5,500 万元。按照《公司章程》的规定，本次交易
无需股东大会审议。
本次交易已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，独立董
事已对本次交易发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，公司
第十一届监事会第二次会议、第十一届董事会审计委员会第一次会议
会分别发表了决议，同意相关议案。因此，独立董事、审计委员会无
需就本次董事会审议事项另行发表事前审核、独立意见等意见。
关于第十一届董事会第二次会议审议内容，
具体详见公司于 2023
年 2 月 16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《康欣
新材第十一届董事会第二次会议决议公告》
（公告编号： 2023-008）
、
《康欣新材第十一届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：
、《康欣新材关于收购股权暨关联交易的公告》
（公告编号：
、《独立董事独立意见》公告。
同意本公司法定代表人或法定代表人授权的代理人，代表公司办
理相关手续，同意公司与转让方签订《股权转让协议》，并签署相关
法律文件。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事徐卫东先
生回避表决。
特此公告！
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