证券代 码：300270 证券简称：中威电子 公 告编号：2023-003
杭 州 中威 电子股份有限 公司
第 五 届董 事会第四次会 议决议公告
本 公司及 董事会 全体成员 保证信 息披露 内容的 真实、 准确和完 整，没 有虚假 记载、 误导
性 陈 述 或重大遗漏 。
一、董事会会议召开情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2023年3月30日以电
子邮件形式送达公司全体董事，会议于2023年4月4日9:00以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席会议的
董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长李一策先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“证券法”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步提高公司经营管理水平和运营效率，董事会同意根据公司业务发展情况，结合战略发展需要，
对公司组织架构进行优化调整。
《关于调整公司组织架构的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。
董事会认为：本次债务重组有利于公司理清债权债务关系，加快应收账款的清欠、回收，符合公司业
务运作的合规要求，若本次债务重组顺利实施，将会对公司财务状况和经营成果产生积极影响。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，
《关于公司拟进行债务重组的公告》及独立董事的独立意见的
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
董事会同意公司于 2023 年 4 月 20 日（星期四）下午 15:30 开始，在公司 18 楼会议室（地址：杭州市
滨江区西兴路 1819 号中威大厦）召开 2023 年第一次临时股东大会，会期半天。
《 关 于 召 开 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。
特此公告。
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