证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-024
珠海港股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023
年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采
用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2023年3月24
日上午10:00召开第十届董事局第四十一次会议，审议通过了《关于
召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
相关规定。
（四）会议召开时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年4月11日的交
易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2023年4月11日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通
股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2023年4月4日。
（七）出席对象：
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
关于提请股东大会授予董事局全权办理公司债券 √
注册及发行相关事宜的议案
关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担 √
保的议案
（二）披露情况：议案内容详见2023年3月25日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券预案
的公告》、《关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的公
告》和《关于拟修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》。
（三）上述议案2涉及的事项，需提请股东大会逐项进行表决。
（四）议案5、6、7、8需要股东大会以特别决议方式通过，即由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记等事项
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、
授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法
定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信
函、传真等方式登记。
其它有关费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的
具体操作流程）
五、备查文件
公司于2023年3月24日召开的第十届董事局第四十一次会议《关
于召开公司2023年第二次临时股东大会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
书。
珠海港股份有限公司董事局
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00-15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2023年4月11日下午15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
珠海港股份有限公司
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2023 年
并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
关于公司符合公开发行公司债券条件
的议案
关于提请股东大会授予董事局全权办
案
关于珠海港物流拟申请授信并由公司
为其提供担保的议案
关于拟修订《公司章程》部分条款的
议案
关于拟修订《股东大会议事规则》部
分条款的议案
关于拟修订《董事局议事规则》部分
条款的议案
关于拟修订《监事会议事规则》部分
条款的议案
注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权
□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委
托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表
决。）
委托人股东帐户： 委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期： 月 日 有限期限至： 年 月 日
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