深圳光韵达光电科技股份有限公司
作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立
董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制
度》的要求，在2022年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会
议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和
股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将2022年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况：
会议、出席了 3 次股东大会。每次董事会会议，我均亲自出席或通讯方式参与表决，会
议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，
为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出
合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会作出正
确决策起到了积极的作用。
的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断
的情况发生。
二、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，
本人与公司另外两名独立董事一起,就以下事项发表了独立意见：
独立意见
会议日期 会议届次 发表独立意见的议案
类型
同意
月7日 十二次会议
议案 事前认可
案 事前认可
同意并予以
事前认可
同意
月 13 日 十四次会议 补充流动资金的议案
同意
月5日 十五次会议 期未达行权条件并注销部分股票期权的议案
第五届董事会第 金占用和公司对外担保情况的议案
月 24 日 十六次会议
三、专业委员会履职情况
本人当选为公司第五届审计委员会主任委员。本人按照《董事会专门委员会工作细
则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。报告期内，本人共参加了第五
届董事会审计委员会召开的4次会议，审计委员会就公司2021年年度报告及摘要、2021
年度内部控制的自我评价报告、2021年度财务决算报告、制订《董事会审计委员会工
作细则》
、续聘会计师事务所、中天运会计师事务所从事2021年度审计工作的总结报告、
对公司2021年度财务、内部审计工作情况的评价意见、2022年第一季度报告、2022年半
年度报告及摘要、公司2022年第三季度报告、审计部各季度工作总结及下一季度工作计
划等议案进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
四、对公司进行现场调查的情况
情况，日常通过电话、微信、邮件等方式与公司进行交流，与公司董事、董事会秘书保
持密切联系，了解公司日常经营、财务状况、募投项目、重大事项进度等，交流会计政
策，分享自己在财务评审方面的经验和心得，给公司一些合理建议，促进公司规范、健
康发展。本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络的相关报
道，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规的要求做好信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、
及时、公正。
市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案
进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保
护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他
的配合和支持，在此表示衷心感谢。感谢公司和股东的信任，今后，我将继续本着诚信、
勤勉的精神，利用自己多年来的工作经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法
律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，
维护公司及全体股东的权益。
特此报告。
独立董事：张锦慧
二〇二三年四月四日
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