证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-014
杭州和泰机电股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
知于 2023 年 3 月 24 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《杭州和泰机电股份有限公司 2022 年
年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
股东的净利润22,102.99万元，同比上升7.17%；基本每股收益4.56元。具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》第十节“财务报告”
部分。
经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了
公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为，公司《2022 年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发
展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规
定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
报告》
经审核，监事会认为：公司已建立完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要
求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经
营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确
的。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确同意
的核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。
管理人员薪酬方案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度董
事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的
职业准则，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了
审计机构的职责，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
经审议，监事会认为：本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项，充
分考虑了公司及子公司经营资金实际需求情况，有利于增强公司及子公司的经营效率和
盈利能力，且公司及全资子公司经营正常、资信状况良好，公司能够及时掌握全资子公
司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有决策权，能有效控制担保风险。本次担保
事项审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意为子公司提供担保。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
交易的议案》，关联监事倪慧娟女士回避表决
经审核，监事会认为：公司预计的日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序
的交易）是公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、
公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确同意
的核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。
三、备查文件
特此公告
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