证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-028
齐峰新材料股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（四）会议召开日期、时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 25 日上午 9：15 至 9：25，
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或者通过授权
委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投
票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 4 月 18 日（星期二）
（七）会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2023年4月18日（星期四）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
非累计投票提案
注：
届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 4
日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票
并及时公开披露。
会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年
度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（为
确保登记有效，请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电
话0533-7785585，确认登记有效）；本次股东大会不接受电话方
式登记。
（二）会议登记时间：2023年4月21日 上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00。
（三）登记地点：公司证券部；传真：0533-7788998；信函
上请注明“股东大会”字样。
（四）登记办法：
出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加
盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印
件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权
委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
持股凭证至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证到公
司登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）会议联系方式 ：
联系人： 姚延磊
电 话：0533-7785585
传 真：0533-7788998
电子邮箱：yaoyanlei@126.com
通讯地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号
邮政编码：255432
（二）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，
则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
（四）若有其他事宜，另行通知。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
二○二三年四月四日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
峰投票”。
股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”、
“弃权”。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9：15，结束时间为2023年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托___________先生（女士）代表本人（单位）出席齐峰新材料股份有
限公司2021年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列提案投票。若委
托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打钩 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累计投票
提案
《关于公司2022年度报告及年度报告
摘要的议案》
《关于公司2022年度利润分配的议
案》
《公司董事、监事及高级管理人员
《关于聘任上会会计师事务所（特殊
普通合伙）的议案》
《公司2022年度内部控制自我评价报
告》
《关于公司及子公司提供担保的议
案》
《关于使用自有资金进行现金管理的
议案》
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
、“弃权”下面的方框中打“√”为准，
对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者
对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
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