沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-023
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31
日披露了《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-013）。经事后复核，上述公告中部分信息有误。
为保障投资者顺利参与投票，现对相关内容进行更正如下：
更正前：
一、召开会议的基本情况
（1）截至 2023 年 4 月 17 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
更正后：
（1）截至 2023 年 4 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
补充更正：
二、会议审议事项：
次股东大会审议上述议案 1—6、议案 8 时，关联股东应回避表决。本次股东大
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会就上述议案做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次
股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
更正前：
附件一：
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
更正后：
附件一：
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
更正前：
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席出席沈阳萃华金银珠宝股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审
议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有
效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限：自签署日至本次
股东大会结束。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
本人（本公司）对本次股东大会第 1-5 项议案的表决意见：
提 案 编 提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
该 列打 勾的栏 目
可以投票
非累积投
票提案
《关于公司 2023 年度申请综合授信额度
的议案》
《关于公司为全资子公司 2023 年度申请
综合授信额度提供担保的议案》
《关于控股股东及一致行动人为公司及
子公司向银行借款提供担保的关联交易
《关于聘任会计师事务所的议案》 √
《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公
司 51%股权暨关联交易的议案》
更正后：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期
限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东
大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积
投票提
案
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议暨关联交易的议案》
《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易
所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》
《关于公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025
年）的议案》
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案》
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二三年四月三日
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