证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2023-020
债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债
券业务实施细则》的有关规定，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）
现将2023年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市基本概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943 号”文核准浙江海亮股
份有限公司于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 31.50 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2019]799号”文同意，公司31.50亿元可转换
公司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海亮转
债”，债券代码“128081”。
（三） 可转债转股情况
根据相关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结
束之日（2019年11月27日）起满六个月后的第一个交易日（2020年5月27日）起
至可转换公司债券到期日（2025年11月21日）止（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。初始转股价格为9.83元/
股。
公司于2020年6月12日实施了2019年年度权益分派方案。根据相关规定，
“海亮转债”的转股价格于2020年6月12日起由9.83元/股调整为9.76元/股。详
见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：2020-033）。
“海亮转债”的转股价格于2021年6月23日起由9.76元/股调整为9.69元/股。详
见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：2021-036）。
“海亮转债”的转股价格于2022年6月30日起由9.69元/股调整为9.62元/股。详
见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：2022-040）。
二、“海亮转债”转股及股本变动情况
债券），转股数量为3,265,178股。截至2023年3月31日，“海亮转债”剩余可
转债金额为2,815,744,200.00元，剩余债券数量为28,157,442张。公司2023年
第一季度股本变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
比例 比例
数量（股） 数量（股） 数量（股）
（%） （%）
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 42,794,567 2.16 19,885,911 62,680,478 3.16
二、无限售流通
股
三、总股本 1,983,196,441 100 3,265,178 1,986,461,619 100
备注：上述股份变动情况是因公司可转债转股、公司新任及离任董监高所持本公司股
份按相关规定予以锁定引起的。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券投资部办公室投资者联系电
话0575-87069033进行咨询。
四、备查文件
“海亮股份”股本结构表；
“海亮转债”股本结构表。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二三年四月四日
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