沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-024
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023
年第二次临时会议审议通过，决定于 2023 年 4 月 17 日召开公司 2023 年第二次
临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
《公司章程》的规定
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 17 日（星期一）下午 15：00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 17
日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
（1）截至 2023 年 4 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
街路 29 号）
二、会议审议事项：
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补
回报措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交
易的议案》
《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施
或处罚及整改情况的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
以上事项经公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议以及第五届监事会
票。本次会议审议议案的主要内容详见 2023 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《证
券时报》上刊登的《第五届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告》《第五届
监 事 会 2023 年 第 二 次 临 时 会 议 决 议 公 告 》 以 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。
此次股东大会对议案 2 进行表决时，将对其各子议案进行逐项表决。本次股
东大会审议上述议案 1—6、议案 8 时，关联股东应回避表决。本次股东大会就
上述议案做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东
大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
三、会议登记方法
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交
代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)公司股东可凭以上有关证件采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受
电话登记。采用邮件方式登记的，请将登记材料发送至 chgf_zqb@163.com，并
及时电告确认。
邮编：110041
联系人：郭裕春、李传强
联系电话：024-24868333
联系传真：024-24869666
议开始前 15 分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附
件一。
五、备查文件
附件一：网络投票操作流程
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
附件二：授权委托书
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二三年四月三日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
附件一：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期
限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东
大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积
投票提
案
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《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议暨关联交易的议案》
《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易
所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》
《关于公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025
年）的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案》
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
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