证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-023
齐峰新材料股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2023年3月24
日以邮件、传真、送达等方式发出召开第五届监事会第十四次会
议的通知，会议于2023年4月3日在公司会议室召开。应出席会议
监事3名，实际参会3名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会
主席刘永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2022年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留
意见审计报告，在报告期内，公司实现营业收入31.19亿元，比
去年同期下降15.76%，实现归属于母公司股东的净利润847.58
万元，比去年同期下降94.87%，主要原因是：报告期内，受各地
疫情影响，公司生产和部分区域的货物交付受到一定程度的影
响，公司产量和销量不及去年同期；报告期内，主要原材料价格
大幅上涨，公司产品提价滞后于原材料涨价；因市场发生变化，
卫材业务利润未达预期。上述原因导致公司经营利润同比产生较
大波动。
该议案将提交2022年度股东大会审议。
议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年度报告
及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案将提交2022年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定公积
金、准备金后，公司拟以2022年末总股本494,685,819股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。
该议案将提交2022年度股东大会审议。
伙）的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2022年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》进行了审核，
认为公司建立了较为良好的内部控制制度体系并能有效执行，公
司内部审计部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情况起
到监督作用。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、准
确地反映了公司内部控制的实际情况。
报 告 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案将提交2022年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司与控股子公司之间累计金额不超过人民币30亿元
的债权融资及相互提供担保。
该议案将提交2022年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会经审核后认为：公司使用自有闲置资金进行现金管
理，履行了必要的审批程序，在保障公司日常经营运作和研发、
生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、高流
动性的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收
益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公
司使用自有闲置资金不超过12亿元人民币购买低风险、高流动性
的金融机构理财产品，期限为2023年度至召开2023年度股东大会
期间,并授权公司管理层具体实施。
该议案将提交2022年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2022年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司监事会
二○二三年四月四日
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