证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-047
绿康生化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会
第十九次会议于 2023 年 4 月 3 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室
召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会
主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章
程》和公司《监事会议事规则》的规定。
二、 监事会会议审议情况
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向公司关联方借款暨关
联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次交易为关联方向公司提供短期借款，本次交易的
定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
公司承担的融资成本符合市场行情，利息费用公允、合理，不会对公司本期及未
来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公
司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
关事项的事前认可意见》；
议相关事项的独立意见》；
特此公告。
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