证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-014
浙江金固股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议
（以下简称“会议”）通知于2023年3月24日以专人送达、电子邮件、传真方式
发出，会议于2023年4月2日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会
议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋
峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》，并同意提交公司2022年度
股东大会表决。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2022年度股东大会上进
行述职。
《独立董事2022年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn。
《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》《上海证券报》的《公
司2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议通过了《2022年度总经理工作报告》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
三、审议通过了《2022年度财务决算报告》，并同意提交公司2022年度股
东大会表决。
公司2022年度实现营业收入人民币3,019,100,758.57元，比上年同期增长
升62.77%；总资产7,362,665,056.66元, 比上年同期增长11.36%。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
四、审议通过了《2022年度利润分配方案》，并同意提交公司2022年度股
东大会表决。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2023〕1678号《审计
报告》确认，2022年实现归属于母公司股东的净利润109,957,132.57元，母公司
实 现 净 利 润 -32,111,966.45 元 。 2022 年 12 月 31 日 合 并 报 表 未 分 配 利 润
基于公司经营发展实际情况及行业特征，近年来公司处于快速发展阶段，阿
凡达低碳车轮业务规模扩张较快，预计2023年公司日常经营对资金需求较大，留
存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司持续生产经营和稳定发
展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股
东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司董事会提议2022
年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至
下一年度。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
五、审议通过了《2022年度报告及其摘要》，并同意提交公司2022年度股
东大会表决。
具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》《上海证券报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
六、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司出具了《2022 年度内部控制
自我评价报告》 ，上述报告详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
http://www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2022
年度股东大会表决。
经研究决定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务
报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
八、审议通过了《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》并
同意将本预案中董事、监事年度薪酬议案提交公司2022年度股东大会表决。
公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬情况详见公司《2022年度报
告》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
九、审议通过了《浙江金固股份有限公司2022年度社会责任报告》。
具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
http://www.cninfo.com.cn 上披露的《浙江金固股份有限公司 2022 年度社会责
任报告》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后
的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变
更决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于会计政策变更的公告》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
十一、审议通过了《关于增加公司外汇衍生品交易业务额度的议案》。
为进一步降低汇率波动风险，减少汇率波动对公司的影响，有效规避外汇市
场风险，稳定资本市场预期，公司拟将公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的
额度从不超过 2000 万美元增加至不超过 5000 万美元或其他等值外币。
具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于增加公司外汇衍生品交
易业务额度的公告》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
十二、审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易的议案》，并同意提
交公司2022年度股东大会表决。
具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司 2023 年度日常性
关联交易的公告》。
公司董事金佳彦先生回避表决。
本议案赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
十三、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司为控股子公司提供
担保的议案》。
公司董事金佳彦先生回避表决。
本议案赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
十四、审议通过了《关于注销回购股份、注销期权并减资的议案》，并同意
提交公司2022年度股东大会表决。
具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于注销回购股份、注销期
权并减资的议案》。
本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
十五、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司章程的议
案》，并同意提交公司2022年度股东大会表决。
内容详见于公司在“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《关
于变更公司注册资本、经营范围并修改公司章程的公告》《公司章程》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
十六、审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。
会议决定于2023年5月10日召开公司2022年度股东大会，审议上述第一、三、
四、五、七、八、十二、十四、十五项议案。《关于召开2022年度股东大会的通
知》详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和信息披露网站“巨潮资讯
网” http://www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
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