浙江金固股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十三次会议
相关事宜及其他事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及浙江金固股份有限公司（以下
简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定我们作为浙江金
固股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真核查与审阅，对该次
董事会会议所涉的以下事项发表独立意见：
一、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司的法人治理、生产经营、信息披露及其他重大事项等活动严格按照公司
各项内控制度的规定进行，对公司的内、外部风险进行了合理的识别与分析，并
有相应的控制措施，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告
真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情
况。我们同意公司2022年度内部控制自我评价报告。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在担
任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、
公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报表客观、真实地反映了公司的财
务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性，同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表的审计机构。
三、对公司 2022 年度对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120 号）规定和要求，作为浙江金固股份有限公司独立
董事，对公司 2022 年度对外担保情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见
如下：
任何非法人单位或个人提供担保的情况。
于公司为全资子公司提供担保的议案》，为全资子公司金固阿凡达低碳车轮（合
肥）有限公司（以下简称“合肥阿凡达”）提供总金额不超过 30,000 万元人民
币（含 30,000 万元）的担保额度。
上述对外担保是为了保证合肥阿凡达生产经营发展的需求，公司已按照《股
票上市规则》《公司章程》及《公司对外担保决策制度》等法律、法规和规范性
文件履行了必要的审议程序，并建立了完善的对外担保风险控制措施。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司实际对外担保余额（不含为合并报表范围内
的子公司提供的担保）0 万元，占上市公司年末经审计净资产的比例 0%；公司对
外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）0 万元，占上市公司年
末经审计净资产的比例 0%。
我们认为，公司及公司控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法
人单位或个人提供担保的情况，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼
的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
四、对实际控制人及其他关联方占用资金情况的独立意见
我们对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认
为：本报告期内公司不存在实际控制人占用资金的情况；本报告期内，公司与子
公司之间的资金往来都能严格遵守相关规定，不存在违规行为。
五、关于确认 2022 年董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为，2022 年董事、高级管理人员薪酬既适应公司发展需要，又能充
分调动现有董事及高级管理人员的积极性和创造性，合理且必要；公司在 2022
年度严格按照高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执行，薪酬发放程序遵守有
关法律、法规及公司章程的规定。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转
增股本。
经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司未
来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意将该预案提交公司 2022 年度股
东大会审议通过后实施。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，
符合《企业会计准则》及相关法律、法规的相关规定，不会对公司财务状况、经
营成果产生重大影响。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果；本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
八、关于预计 2023 年度日常性关联交易的独立意见
在认真审阅公司 2023 年度日常关联交易预计资料的基础上，我们认为：公
司与鞍钢金固发生日常关联交易，上述预计关联交易事项基于公司正常生产经营
需求，交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章
程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。同意将该预
案提交公司 2022 年度股东大会审议。
九、关于增加外汇衍生品交易额度的独立意见
公司因经营管理需求，规避汇率、利率等变动风险，拟增加外汇衍生品交易
业务法人额度，以增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司已制定
《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生
品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司在本次董事会
批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务。
十、关于公司注销回购股份、注销期权并减资的独立意见
公司注销回购股份、注销期权、减少注册资本符合《上市公司股权激励管理
办法》《公司章程》及激励计划中的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，
不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，履
行了必要的程序。因此，同意公司注销回购股份、注销期权、减少注册资本。
（此页无正文，为浙江金固股份有限公司第五届董事会第二十三次会议独立
董事独立意见签字页）
独立董事：
徐志康 程峰 季建阳
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