证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-023
利亚德光电股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月3日召开了第五届
董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，现
将相关内容公告如下：
一、2022 年度财务概况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的归属于
母公司所有者的净利润为 281,402,316.06 元，母公司净利润为 24,493,936.53 元。
根据《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规
定，公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,449,393.65 元后，截至 2022
年 12 月 31 日可供公司股东分配的利润 3,338,642,944.39 元，公司资本公积金余
额为 1,940,288,652.35 元。
二、利润分配方案基本情况
本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利
益的前提下，公司董事会提出 2022 年年度利润分配预案如下：
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”
）和《公司章程》的
相关规定，公司拟以未来实施 2022 年年度权益分派方案时股权登记日的总股本
（剔除回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含
税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
若以截至 2023 年 3 月 31 日公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本
股），预计派发现金红利共计 101,119,509.80 元。
若实施利润分配方案时，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生
变化的，将按照现金分红比例不变的原则对分红总额进行相应调整，并在公司利
润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。
公司本次利润分配方案符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企
业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件
中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司
经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
三、相关审议和批准程序
公司全体监事认为，公司2022年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，
没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股
东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，监事会同意公司2022年度
利润分配预案。
公司独立董事认为：经审阅，我们认为，公司2022年度利润分配预案与公司
业绩成长性相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损
害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。公司
独立董事同意该预案内容并同意将该预案提交股东大会审议。
四、其他说明
关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
施， 该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
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