证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-046
绿康生化股份有限公司
关于第四届董事会第二十五次（临时）会议决
议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会
第二十五次（临时）会议于 2023 年 4 月 3 日在公司综合办公楼二楼第一会议室
以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中
独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司关联方借款暨关联交易的议案》
同意公司向控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“上海康怡”）借入
人民币 5,500 万元、向 5%以上股东肖菡借入人民币 4,500 万元，用于日常生产
经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年利率按全国银行间
同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，公司无需提供相应担保。上海康怡为公司
控股股东、肖菡为公司 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》认定
上海康怡及肖菡为公司的关联方。本次借款属于关联交易，并属于“关联人向上
市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情
形，因此已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并获批准。
本议案无需提交股东大会审议。
关联董事赖潭平、赖久珉回避表决。
《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》详见《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
整公司组织机构的议案》
同意公司对组织机构做出调整。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
《关于调整公司组织机构的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
关事项的事前认可意见》；
议相关事项的独立意见》；
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