证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-029
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002984 证券简称：森麒麟
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
转股价格：人民币 28.52 元/股
转股期限：2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，青岛森麒麟轮胎股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变
动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2293 号”文件核准，公司于
发行总额 219,893.91 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1217 号”文同意，公司 219,893.91 万
元可转换公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称
“麒麟转债”，债券代码“127050”。
（三）可转换公司债券转股价格的调整情况
根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券的初
始转股价格为 34.85 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股
票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，
则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一
个交易日公司 A 股股票交易均价。
（1）根据公司2021年年度股东大会决议，公司2021年年度权益分派方案以
公司总股本649,668,940股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10
股派发现金红利1.7元（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于2022年4
月29日完成上述权益分派实施。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换
公司债券转股价格调整的相关条款，“麒麟转债”转股价格由34.85元/股调整为
具体情况详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。
（2）2022年9月30日至2022年10月27日，公司股票连续15个交易日的收盘价
低于“麒麟转债”当期转股价格34.68元/股的85%，即29.48元/股的情形，已触
发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。公司于2022年10月27日
召开第三届董事会第八次会议，于2022年11月14日召开2022年第四次临时股东大
会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2022年第四次临时股东大会的授权，
公司于2022年11月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修
正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“麒麟转债”转股价格修正为28.52
元/股，修正后的转股价格自2022年11月15日起生效。
具体情况详见公司于 2022 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》
（公告编号：2022-098）。
（四）可转换公司债券转股期限
根据募集说明书的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期为：自发行
结束之日（2021 年 11 月 17 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 5 月 17
日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 11 月 10 日）止（如遇法定节假日或
休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
量为 886 股；截止 2023 年 3 月 31 日，“麒麟转债”剩余可转债余额为
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （+，-）（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 354,648,752 54.59 3,116,174 357,764,926 55.07
高管锁定股 28,107,675 4.33 3,116,174 31,223,849 4.81
首发前限售股 326,541,077 50.26 0 326,541,077 50.26
二、无限售条件流通股 295,021,955 45.41 -3,115,288 291,906,667 44.93
三、总股本 649,670,707 100.00 886 649,671,593 100.00
注：高管锁定股变动系本期公司董事、高级管理人员增持公司股份新增锁定所致。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0532-68968612
进行咨询。
投资者如需了解更多“麒麟转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
四、备查文件
的公司股本结构表（按股份性质）；
的公司股本结构表（按股东类别）。
特此公告。
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