证券代码:002029 证券名称:七匹狼 公告编号:2023-014
福建七匹狼实业股份有限公司
关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月3日召开第
八届董事会第四次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股
票期权的议案》,现将具体情况公告如下:
一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关程序
《关于<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2022年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的
独立意见。
同日,公司召开第七届监事会第十五次会议,审议通过了公司《关于<2022
年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2022年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2022年股票期权激励计划授予激
励对象名单>的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励计划的有关事项进行
核实并出具了意见。
激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期已满10天。在公
示期内,公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022
年4月19日,公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于2022年股票期权激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2022年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜的议案》。
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
第十七次会议,审议通过了《关于向公司2022年股票期权计划激励对象授予股票
期权的议案》,公司独立董事对授予相关事项发表了明确同意的独立意见,监事
会对授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
公司本次股票期权激励计划首次授予数量1430万份,激励对象人数40人。
次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,
同意注销5名离职激励对象已获授未行权的220万份股票期权;审议通过了《关于
向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,同意以2023
年4月3日为预留股票期权授予日,向3名激励对象授予90万份预留股票期权,预
留部分未授予的265万份股票期权作废。公司监事会和独立董事对相关事项进行
核查并发表了独立意见。
二、关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的说明
根据《上市公司股权激励管理办法》、《福建七匹狼实业股份有限公司2022
年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,由于公司2022年股票期权激励计划
首次授予部分的40名激励对象中5人已离职,不再具备激励资格。根据公司2021
年年度股东大会的授权,5名离职激励对象所涉及的已授予但尚未行权的合计220
万份股票期权将由公司注销。本次注销后,首次授予激励对象由40名调整为35
名,首次授予股票期权的数量由1,430万份调整为1,210万份。
三、对公司业绩影响
本次注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影
响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股
东创造价值。
四、监事会意见
鉴于公司2022年股票期权激励计划中首次授予的5名激励对象因个人原因离
职,公司拟注销其已获授但尚未行权的220万份股票期权。本次注销事项符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2022年股票期权激
励计划(草案)》的相关规定,履行必要的审核程序,不存在损害公司及股东利
益的情况。同意董事会对上述股票期权进行注销。
五、独立董事意见
经审核,我们认为:公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项符
合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性
文件中的相关规定,履行了必要的审议程序。因首次授予的5名激励对象离职不
再具备激励资格,同意注销5名离职激励对象已获授但尚未行权的220万份股票期
权。本次注销完成后,公司2022年股票期权激励计划将按照相关要求继续执行。
综上,独立董事一致同意注销2022年股票期权激励计划部分股票期权。
六、法律意见书的结论性意见
上海锦天城(厦门)律师事务所就公司本次注销2022年股票期权激励计划部
分股票期权事项进行核查,并出具法律意见书,认为:公司就本次注销期权已取
得必要的批准和授权,符合《管理办法》和本次激励计划的相关规定;本次注销
的原因、数量符合《管理办法》和本次激励计划的相关规定;本次注销尚需根据
《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露并办理相关股票期
权注销。
七、备查文件
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会