证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-008
浙江华媒控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
公司）召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的议案》，决定于 2023 年 4 月 3 日（星期一）15:00 召开 2023 年第一
次临时股东大会。
现将会议有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2023 年 4 月 3 日（星期一）15:00
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；
章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 531,552,165 股，占上市公司
总股份的 52.2308％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 7 人，代表股份 529,835,965
股，占上市公司有表决权股份总数的 52.0622%。其中，通过现场投票的股东 5
人，代表股份 385,350 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0379%；股东授权
代表 2 人，代表股份 529,450,615 股，占上市公司有表决权股份总数的 52.0243%。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 1,716,200 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 1,716,200 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.1686％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0%。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 1,716,200 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.1686％。
公司董事张剑秋、张韶衡和独立董事章丰，高级管理人员和监事出席了本次
会议。独立董事曹国熊、傅怀全因工作安排未能亲自出席，已向公司请假。
浙江六和律师事务所见证律师陈其一、胡眠秋律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
总表决情况：
效表决权股份总数的 99.8613%。
表决权股份总数的 99.8613%。
效表决权股份总数的 99.9803%。
中小股东总表决情况：
份的 57.0505%。
的 57.0505%。
股份的 93.8880%。
表决结果：均当选。
本公司第十届董事会人员构成符合“董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。
总表决情况：
同意 1,922,275 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 94.9143％；反
对 103,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 5.0857%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,613,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.9984%；反
对 103,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 6.0016%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。
杭州日报报业集团有限公司、都市快报社、张剑秋对本提案回避表决。杭州
日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东
及其一致行动人。张剑秋系本公司董事长，同时担任实际控制人杭州日报报业集
团党委委员，控股股东杭州日报报业集团公司副总经理。杭州日报报业集团有限
公司持有本公司 489,256,177 股，占总股本的 48.07%，都市快报社持有本公司
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所陈其一、胡眠秋律师现场见证并就本公司 2023 年第一
次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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