证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2023-021
债券代码：111007 债券简称：永和转债
浙江永和制冷股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会
议于 2023 年 4 月 3 日上午（周一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于 2023 年 3 月 24 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席黄国栋先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》等
有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：
《公
司章程》和公司相关内部管理制度的规定。
易所的各项规定，所包含的信息真实、公允反映公司报告期内的经营管理情况和
财务状况等事项。
的人员有违反保密规定的行为。
真实、准确、完整。监事会认为公司 2022 年年度报告不存在重大编制错误或遗
漏情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司 2022 年年度报告》《浙江永和制冷股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。
（三）审议通过《公司2022年财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的
议案》
监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案兼顾公司可持
续发展和投资者回报，综合考虑了公司2022年度经营业绩、现金流状况、资金需
求等因素，具有合理性和可行性；决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法
规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提
交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》
（公告编号：2023-022）。
（五）审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告
编号：2023-023）。
（六）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
（八）审议通过《关于会计政策暨会计估计变更的议案》
监事会认为：本次会计政策和会计估计变更系根据财政部发布的相关会计准
则和有关规定进行，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次
会计政策及会计估计变更事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策暨会计估
计变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司关于会计政策暨会计估计变更的公告》（公告编号：
（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2023-026）。
（十）审议通过《关于2023年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议
案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司关于2023年度对公司合并报表范围内担保额度预计的
公告》（公告编号：2023-027）。
（十一）审议通过《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇保值业务，其决策程序符合国
家法律、法规及《公司章程》的规定，遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套
利性的交易操作，能在一定程度上防范和控制汇率风险，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度开展外汇套期保值业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司关于2023年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编
号：2023-028）。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和
资金安全的前提下实施的，能够提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司
经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。监事会同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2023-029）。
（十三）审议《关于2023年公司监事薪酬方案的议案》
基于公司监事的主要职责、重要性，并结合公司具体实际情况，2023年监事
薪酬方案为：2023年，各监事依据其各自具体管理职务在公司领取相应报酬，不
领取监事职位报酬，具体薪酬由基本工资和绩效奖金等综合确定，具体由考核情
况和公司薪酬制度确认。
本议案全体监事回避表决，直接提交公司2022年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
（公告编号：2023-030）。
江永和制冷股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司监事会
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