证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-006
中国航发航空科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定。
（二）会议通知和材料于 2023 年 3 月 21 日发出，公司外部监事通过邮件等
方式发出，内部监事直接递交。
（三）会议于 2023 年 3 月 31 日，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公
司会议室召开，采用现场表决方式。
（四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
（五）会议由监事会召集，监事会主席郭昕先生主持，公司部分高级管理人
员、管理机构负责人列席会议。
二、本次会议审议9项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈2022 年度监事会报告〉的议案》，同意提交股东
大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）通过了《关于审议〈2022 年度董事会报告〉的议案》，同意提交股东
大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）通过了《关于审核〈公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》，同意提
交股东大会审议。
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表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体审核意见如下：
和公司内部管理制度的各项规定；
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经
营管理和财务状况等事项；
的人员有违反保密规定的行为；
详情见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2022 年年度报告
摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年年度报
告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）通过了《关于审议〈2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告〉
的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）通过了《关于审议〈2022 年度资产减值准备方案〉的议案》，同意提
交股东大会审议。
其他 345,173.74 元；本年减少 18,556,736.96 元，其中，转回 1,838,486.63
元,核销/转销 16,373,076.59 元，其他 345,173.74 元；期末余额 200,850,220.75
元。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2022 年度资产减
值准备的公告》（2023-007）。
本议案尚需提交股东大会审议。
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（六）通过了《关于审议〈2022 年度利润分配及公积金转增股本计划〉的
议案》，同意提交股东大会审议。
具体方案为：2022 年度，母公司累计无可供分配的利润，不进行现金分红；
不进行公积金转增股本。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2022 年度利润分
配及公积金转增股本方案公告》（2023-008）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）通过了《关于审议〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
（八）通过了《关于审议〈2022 年度关联交易计划执行情况及 2023 年度关
联交易计划〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《日常关联交易公告》
（2023-009）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）通过了《关于审议〈接受控股股东担保〉的议案》，同意公司向中国
航发成都发动机有限公司按实际担保金额支付 1%的担保费用（实际担保费=实际
担保金额*1%*（实际担保占用天数/360 天）），实际担保费支出以实际使用的担
保额度及期限计算，按年结算，实际支付担保费用最高不超过 480 万元／年。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司监事会
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