证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-012
深圳市海王生物工程股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次
会议通知于 2023 年 3 月 31 日发出，并于 2023 年 4 月 3 日以通讯会议的形式召
开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于
为控股子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于为参股公司提供同比例担保的议案》
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于为参
股公司提供同比例担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月三日
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