证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-018
宇通重工股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届监事会
第十四次会议于 2023 年 3 月 21 日以邮件方式发出通知，2023 年
议由监事会主席徐利先生主持，表决方式符合公司章程及有关法
律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
监事会工作报告》
。
本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
总经理工作报告》
。
财务决算报告和 2023 年财务预算报告》
。
年度业绩承诺完成情况的议案》
。
销部分限制性股票的议案》
。
经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事
项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计
划的规定，程序合法、合规，不会影响公司限制性股票激励计划
的继续实施,不会对公司经营业绩产生实质性影响，不会影响公司
管理团队的积极性和稳定性。
股票激励计划解锁条件成就的议案》
。
经审核，监事会认为：本次解除限售的激励对象不存在法律
法规、规范性文件及公司限制性股票激励计划规定的不得解除限
售的情况，其解除限售资格合法、有效，公司 2021 年限制性股票
激励计划第二个解除限售期和 2022 年限制性股票激励计划第一个
解除限售期的解除限售条件均已成就，同意公司董事会为符合解
除限售条件的激励对象按照相关规定办理限制性股票解锁及股份
上市的相关事宜。
利润分配预案》
。
经审核，监事会认为：该方案符合公司章程相关规定，符合
证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东
的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意 2022
年度利润分配预案。
本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
年度投资计划执行情况和 2023 年投资计划的议案》
。
年度日常关联交易执行情况和 2023 年日常关联交易预计的议案》
。
关于 2023 年日常关联交易预计情况将提交公司 2022 年度股
东大会审议。
度报告和报告摘要》。
在全面了解和审核公司 2022 年年度报告后，我们认为：公司
严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2022 年年度报告公允
地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果；公司董事会的编
制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；我们保
证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担法律责任。
本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
内部控制评价报告》。
。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意公司在原
审计服务协议到期后，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，聘期内
可根据公司需要提供其他具备资质的服务。
本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
。
经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用
情况符合法律法规和公司章程的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
集团财务有限公司风险评估报告》
。
担保暨关联交易的议案》
。
本议案将提交公司2022年度股东大会审议。
借款的议案》
。
估计变更的议案》
。
经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准
则》的相关规定和公司的实际情况，执行变更后更利于客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更决策程
序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和公司
股东利益的情形。
特此公告。
宇通重工股份有限公司监事会
二零二三年四月三日
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