证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-025
广汇物流股份有限公司
第十届董事会 2023 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023
年第三次会议于 2023 年 4 月 3 日以现场和通讯方式召开。本次会议
应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。其中，董事长赵强、董事、总
经理刘栋、董事、副总经理崔瑞丽、独立董事窦刚贵现场出席会议；
董事鲍乡谊、独立董事宋岩视频出席会议；独立董事葛炬委托窦刚贵
代为出席会议；公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议
案：
一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会 2023 年第三次会议
通知期限的议案》
根据《公司董事会专业委员会实施细则》相关规定，由于目前公
司董事会战略投资委员会、审计委员会及提名委员会空缺一名委员，
为保证公司的规范运作，需尽快召开董事会补选专业委员会委员。因
此，董事会拟豁免召开本次会议提前发出会议通知的要求，与公司
次会议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》
选举刘栋先生为公司第十届董事会董事的议案，任期自股东大会审议
通过之日起至第十届董事会届满时止。
同时，根据《公司董事会专业委员会实施细则》的相关规定，对
董事会战略投资委员会、审计委员会及提名委员会成员进行调整，调
整后委员会组成如下：
战略投资委员会由赵强先生、刘栋先生、葛炬先生组成，由赵强
先生担任主任委员；
审计委员会由刘栋先生、窦刚贵先生、宋岩女士组成，仍由宋岩
女士担任主任委员。
提名委员会由刘栋先生、窦刚贵先生、葛炬先生组成，仍由窦刚
贵先生担任主任委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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